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公司公告

森特股份:森特股份关于2020年年度股东大会增加临时提案暨召开2020年年度股东大会的补充通知2021-06-11  

                        证券代码:603098        证券简称:森特股份      公告编号:2021-067


                    森特士兴集团股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案暨召开
                  2020 年年度股东大会的补充通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次:

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2021 年 6 月 25 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码    股票简称            股权登记日
         A股          603098     森特股份             2021/6/18




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人:隆基绿能科技股份有限公司


2. 提案程序说明

   森特士兴集团股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)已于 2021 年 6
月 4 日公告了 2020 年年度股东大会召开通知。持有 24.28%股的股东隆基绿能科
技股份有限公司在 2021 年 6 月 9 日向本次股东大会的召集人-公司董事会书面提
交临时提案《关于修改<森特士兴集团股份有限公司章程>的议案》,并提议将此
议案增补至本公司 2020 年年度股东大会审议。根据《公司法》等有关法律法规
及《公司章程》的规定,超过 3%以上的股东有权在股东大会召开 10 日前增加临
时议案。董事会认为提案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定,同意将上
述临时提案提交 2020 年度股东大会审议。董事会按照《上市公司股东大会规则》
有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容


   截止本公告披露日,隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“隆基股份”)
持有公司 130,805,407 股股票,占公司总股本的 24.28%。隆基股份本次提议在
公司 2020 年年度股东大会增加的《关于修改<森特士兴集团股份有限公司章程>
的议案》是非累积投票,属于特别决议,应由出席会议股东(包括股东代理人)
所持表决权的三分之二以上通过。本次章程拟修改的具体条款请见同日于《中国
证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《森特股份 2020 年年度股
东大会资料》。


三、      除了上述增加临时提案外,于 2021 年 6 月 4 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021 年 6 月 25 日 10 点 00 分
召开地点:北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 6 月 25 日
                  至 2021 年 6 月 25 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)   股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案              √
2       关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案              √
3       关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案              √
4       关于公司 2020 年度利润分配预案的议案                √
5       关于公司 2020 年度财务决算报告的议案                √
6       关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项            √
        报告的议案
7       关于 2021 年度公司董事及高级管理人员薪酬            √
        方案的议案
8       关于公司续聘会计师事务所的议案                      √
9       关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议            √
        案
10      关于公司 2021 年度对外担保额度的议案                √
11      关于修改<森特士兴集团股份有限公司章程>的            √
        议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案:1-10 已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会
议审议通过,相关公告已于 2021 年 04 月 30 日在公司指定披露媒体及上海证券
交易网站(www.sse.com.cn)披露。
2、 特别决议议案:11
3、 对中小投资者单独计票的议案:3、4、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案:10
    应回避表决的关联股东名称:刘爱森、北京士兴盛亚投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。



                                      森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 11 日




   报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书


                        授权委托书

森特士兴集团股份有限公司:




委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:




序号          非累积投票议案名称           同意   反对   弃权

1             关于公司 2020 年度董事会工
              作报告的议案

2             关于公司 2020 年度监事会工
              作报告的议案

3             关于公司 2020 年年度报告及
              其摘要的议案

4             关于公司 2020 年度利润分配
              预案的议案

5             关于公司 2020 年度财务决算
              报告的议案

6             关于公司募集资金年度存放
              与使用情况的专项报告的议
              案
7             关于 2021 年度公司董事及高
              级管理人员薪酬方案的议案

8             关于公司续聘会计师事务所
              的议案

9             关于公司使用闲置自有资金
              进行现金管理的议案

10            关于公司 2021 年度对外担保
              额度的议案

11            关于修改<森特士兴集团股份
              有限公司章程>的议案



委托人签名(盖章):                  受托人签名:


委托人身份证号:                      受托人身份证号:


                                     委托日期:      年 月 日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。