证券代码：603098        证券简称：森特股份      公告编号：2021-067


                    森特士兴集团股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案暨召开
                  2020 年年度股东大会的补充通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 6 月 25 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码    股票简称            股权登记日
         Ａ股          603098     森特股份             2021/6/18




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：隆基绿能科技股份有限公司


2. 提案程序说明

   森特士兴集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）已于 2021 年 6
月 4 日公告了 2020 年年度股东大会召开通知。持有 24.28%股的股东隆基绿能科
技股份有限公司在 2021 年 6 月 9 日向本次股东大会的召集人-公司董事会书面提
交临时提案《关于修改<森特士兴集团股份有限公司章程>的议案》，并提议将此
议案增补至本公司 2020 年年度股东大会审议。根据《公司法》等有关法律法规
及《公司章程》的规定，超过 3%以上的股东有权在股东大会召开 10 日前增加临
时议案。董事会认为提案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定，同意将上
述临时提案提交 2020 年度股东大会审议。董事会按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容


   截止本公告披露日，隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基股份”）
持有公司 130,805,407 股股票，占公司总股本的 24.28%。隆基股份本次提议在
公司 2020 年年度股东大会增加的《关于修改<森特士兴集团股份有限公司章程>
的议案》是非累积投票，属于特别决议，应由出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。本次章程拟修改的具体条款请见同日于《中国
证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《森特股份 2020 年年度股
东大会资料》。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 6 月 4 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 6 月 25 日 10 点 00 分
召开地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 25 日
                  至 2021 年 6 月 25 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)   股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案              √
2       关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案              √
3       关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案              √
4       关于公司 2020 年度利润分配预案的议案                √
5       关于公司 2020 年度财务决算报告的议案                √
6       关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项            √
        报告的议案
7       关于 2021 年度公司董事及高级管理人员薪酬            √
        方案的议案
8       关于公司续聘会计师事务所的议案                      √
9       关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议            √
        案
10      关于公司 2021 年度对外担保额度的议案                √
11      关于修改<森特士兴集团股份有限公司章程>的            √
        议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案：1-10 已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会
议审议通过，相关公告已于 2021 年 04 月 30 日在公司指定披露媒体及上海证券
交易网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10
    应回避表决的关联股东名称：刘爱森、北京士兴盛亚投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。



                                      森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 11 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

森特士兴集团股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称           同意   反对   弃权

1             关于公司 2020 年度董事会工
              作报告的议案

2             关于公司 2020 年度监事会工
              作报告的议案

3             关于公司 2020 年年度报告及
              其摘要的议案

4             关于公司 2020 年度利润分配
              预案的议案

5             关于公司 2020 年度财务决算
              报告的议案

6             关于公司募集资金年度存放
              与使用情况的专项报告的议
              案
7             关于 2021 年度公司董事及高
              级管理人员薪酬方案的议案

8             关于公司续聘会计师事务所
              的议案

9             关于公司使用闲置自有资金
              进行现金管理的议案

10            关于公司 2021 年度对外担保
              额度的议案

11            关于修改<森特士兴集团股份
              有限公司章程>的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。