证券代码：603098          证券简称：森特股份        公告编号：2021-074



                    森特士兴集团股份有限公司
             第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 07 月 27 日发出会议通知，并于 2021
年 08 月 05 日以现场与通讯会议方式召开。
    本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人。会议通知和召开程序及议
题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
    本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于对外提供反担保的议案》
    内容详见上海证券交易所网站披露的《森特股份关于对外提供反担保的公
告》（公告编号：2021-075）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议并通过《关于因联合中标对外提供反担保的议案》
    内容详见上海证券交易所网站披露的《森特股份关于因联合中标对外提供反
担保的公告》（公告编号：2021-076）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议并通过《关于选举蒋东宇先生为董事会审计委员会委员的议案》
    选举蒋东宇先生兼任第三届董事会审计委员会委员一职，任期与本届董事会
任期一致。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                     森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 08 月 06 日