证券代码：603098         证券简称：森特股份           公告编号：2021-078



                   森特士兴集团股份有限公司
            第三届董事会第二十二次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 08 月 20 日以通讯形式发出会议通知，
并于 2021 年 08 月 30 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
    本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，出席本次会议并行使表决

权。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
    本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《森特股份关于公司 2021 年半年度报告的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特士兴

集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （二）审议通过了《森特股份关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案》

    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份
关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-080）。
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详情请见同日刊登于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《森特股份独立董事对第三届董事会第二
十二次会议相关议案发表的独立意见》。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票

的 100%。
   （三）审议通过了《森特股份关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司召开 2021 年第二次临时股东大会，同时授权公司董事长刘爱森先
生确定股东大会召开的具体时间和地点。具体召开时间以股东大会通知公告为准。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票

的 100%。


    特此公告。
                                         森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 08 月 31 日