证券代码：603098         证券简称：森特股份           公告编号：2022-004



                   森特士兴集团股份有限公司
           第三届董事会第二十五次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 01 月 14 日以通讯形式发出会议通知，
并于 2022 年 01 月 25 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
    本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，出席本次会议并行使表决
权。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
    本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《森特股份关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的
议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份
关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-006）。
    表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《森特股份关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
    各位董事一致同意提名刘爱森先生、李桂茹女士、李文学先生、蒋东宇先生、
翁家恩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会对本
议案进行了预先审阅。
    表决结果具体如下：
    （1）选举刘爱森先生为第四届董事会董事候选人；
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）选举李桂茹女士为第四届董事会董事候选人；
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）选举李文学先生为第四届董事会董事候选人；
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （4）选举蒋东宇先生为第四届董事会董事候选人；
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （4）选举翁家恩先生为第四届董事会董事候选人；
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份
关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-007）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《森特股份关于选举第四届董事会独立董事的议案》
    各位董事一致同意提名马传骐先生、石小敏先生、王琪先生为公司第四届董
事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对本议案进行了预先审阅。
    表决结果具体如下：
    （1）选举马传骐先生为第四届董事会独立董事候选人；
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）选举石小敏先生为第四届董事会独立董事候选人；
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）选举王琪先生为第四届董事会独立董事候选人；
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份
关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-007）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过了《森特股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票数占有效表决票
的 100%。


    特此公告。
                                         森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 01 月 26 日