证券代码：603098           证券简称：森特股份         公告编号：2022-007



                   森特士兴集团股份有限公司
          关于董事会、监事会提前换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任
期将于 2022 年 03 月 28 日届满。根据公司经营发展需要，决定提前对董事会、
监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
    一、董事会
    公司于 2022 年 01 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事
的议案》。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查，
提名刘爱森先生、李桂茹女士、李文学先生、蒋东宇先生、翁家恩先生为公司第
四届董事会非独立董事候选人，任期三年（简历附后）；提名马传骐先生、石小
敏先生、王琪先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年（简历附后），
其中因马传骐先生自 2017 年 9 月开始担任公司独立董事，根据《上市公司独立
董事规则》中“独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可
以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，公司将在马传骐先生任期届满六
年之前，完成相应独立董事的更换工作。
    上述议案尚需提交股东大会审议并选举。
    二、监事会
    1、非职工代表监事
    公司于 2022 年 01 月 25 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了
《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名孟托先生、韩信先
生为股东代表监事候选人，任期三年（简历附后）。
    上述议案尚需提交股东大会审议并选举。
    2、职工代表监事
    公司已于 2022 年 01 月 17 日召开第三届第五次职工代表大会，按照民主程
序选举李传伟先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会
任期一致（简历附后）。
    公司第四届监事会成员由通过职工代表大会选举产生的职工代表监事与公
司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成，任期三
年。
    上述董事候选人、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》和
《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政
处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、
监事的其他情况。


    特此公告。


                                        森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 01 月 26 日
附件：董事、监事候选人简历：


一、董事候选人
    刘爱森先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际
工商学院，硕士学历。历任聚亨企业集团（泰国）有限公司主任工程师，现任美
丽华夏生态环境科技有限公司董事，北京士兴盛亚投资有限公司监事，北京烨兴
钢制品有限公司监事，森特（北京）国际建筑系统有限公司董事，美丽华夏大数
据研究院有限公司董事，中建八局环保科技有限公司董事，现拟任森特士兴集团
股份有限公司董事。


    李桂茹女士，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。历任聚亨企业集团
（泰国）有限公司主任设计师，现任北京士兴盛亚投资有限公司总经理、执行董
事（法定代表人），森特（北京）国际建筑系统有限公司董事长（法定代表人），
现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。


    李文学先生，1966 年生，中国国籍，毕业于西安电子科技大学，硕士学历。
曾任陕西金山电器有限公司副总经理、总经理、董事长兼党委书记，隆基绿能科
技股份有限公司党委书记、副总裁。现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。


    蒋东宇先生，1975 年生，中国国籍，毕业于中央财经大学，硕士学历。曾任
伊莱克斯家用电器中国有限公司客户服务和物流经理，固特异轮胎亚太区物流和
客户供应链总监，隆基绿能科技股份有限公司供应链管理中心总经理、战略管理
中心总经理，现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。


    翁家恩先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权。历任福州士兴钢品
有限公司员工，现任森特航天环境技术有限公司执行董事（法定代表人），兰州
士兴钢结构有限公司执行董事兼总经理（法定代表人），上海瑞凌节能材料有限
公司董事，现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。
二、独立董事候选人


    马传骐先生，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中欧国际
工商学院，硕士学历，高级会计师，曾任北京工业投资有限公司副总经理、北京
汽车投资有限公司财务 总监、北京汽车集团有限公司董事兼财务总监等职务，
现任中铁特货物流股份有限公司独立董事，现拟任森特士兴集团股份有限公司独
立董事。


    石小敏先生，1950 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，
本科学历，学士学位。曾就职于国家体改委，中国经济体制改革研究会副会长，
现拟任森特士兴集团股份有限公司独立董事。


    王琪先生，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，学
士学位。中国环境科学研究院研究员，博士生导师。曾任建设部科技专家委员会
委员，生态环境部环境保护专家委员会委员，中国环境科学研究院固体废物污染
控制技术研究所所长，中日友好环境保护中心公害防治部固体废物污染防治研究
室主任，北京市政府顾问等，现任北京中科润宇环保科技股份有限公司董事，现
拟任森特士兴集团股份有限公司独立董事。


三、非职工代表监事候选人简历：
    孟托先生，男，汉，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年
毕业于河北建筑科技学院，工民建专业，现任北京烨兴钢制品有限公司经理、执
行董事（法定代表人），北京恒瑀电力能源科技有限公司经理、执行董事（法定
代表人），广州烨兴钢制品有限公司经理、执行董事（法定代表人），山东森特环
保技术有限公司监事，现拟任森特士兴集团股份有限公司监事。


    韩信先生，1989 年生，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，本科学历。曾
任中瑞岳华会计师事务所经理，瑞华会计师事务所高级经理，隆基绿能科技股份
有限公司投资管理部总监，现拟任森特士兴集团股份有限公司监事。
四、职工代表监事
    李传伟先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工
业大学，本科学历，高级工程师。先后供职于中国航天建设集团有限公司、美联
钢结构建筑系统（上海）股份有限公司、东方诚建设集团有限公司，历任项目经
理、销售部经理、销售总监、副总经理等职，现拟任森特士兴集团股份有限公司
职工监事。