森特股份：森特股份2022年第一次临时股东大会资料2022-01-27
2022 年第一次临时股东大会资料
森特士兴集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会资料
股票简称：森特股份
股票代码：603098
2022 年 02 月
2022 年第一次临时股东大会资料
目 录
2022 年第一次临时股东大会会议须知............................................................................................. 1
2022 年第一次临时股东大会会议议程............................................................................................. 1
2022 年第一次临时股东大会会议议案............................................................................................. 1
议案一：关于因联合中标对外提供反担保的议案 ......................................................................... 1
议案二：关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案 ....................................................... 2
议案三：关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案 ....................................................... 4
议案四：关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的议案 ....................................................... 7
议案五：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 ..................................................................... 8
议案六：关于选举第四届董事会独立董事的议案 ....................................................................... 10
议案七：关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 ............................................................. 1
2022 年第一次临时股东大会资料
森特士兴集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 2022 年第一
次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据
中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规
定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、
高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照
及录像，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和其他股东合法权益的行为，公司有权予
以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文
件。
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代表出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持
股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代表出席会议的，应出示本人身份证、委托授权书、持股凭证和委托人股东
账户卡及委托人身份证复印件。
五、大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不计入表决数。特殊情况，应
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经大会工作组同意并经见证律师申报同意后方可计入表决数。
六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次大会
现场会议于 2022 年 02 月 14 日上午 10 点 30 分正式开始，要求发言的股东应在
会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时
应向大会报告所持股份数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时
请简短扼要，以使其他股东有发言机会。股东临时要求发言或就相关问题提出质
询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。对于与本次股东大
会审议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询，本次股
东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用
按股权书面表决方式，股东请在各项表决事项栏的“同意”、“反对”或“弃权”中任
选一项用“√”表示，并在表决票上签字。网络投票表决方式请参照本公司发布的
《森特股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》公告编号：2022-008）。
八、本次大会表决票清点由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表，
一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
九、本公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师出席大会，并出具法
律意见书。
十、其他未尽事项请详见公司发布的《森特股份关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
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森特士兴集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议
会议时间
2022 年 02 月 14 日（星期一）上午 10：30
网络投票
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点 北京经济技术开发区永昌东四路 10 号
会议召集人 公司董事会
会议主持人 董事长刘爱森先生
会议投票方式 现场投票与网络投票相结合
一、会议签到
与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交
身份证明材料（授权委托书、股东账户卡、持股凭证、资金对
账单、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《会议表决
票》。
二、会议开始
主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，
并宣布会议开始。
会议议程 三、推选监票人和计票人
四、宣读会议须知
五、宣读会议议案
1、关于因联合中标对外提供反担保的议案；
2、关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案；
3、关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案；
4、关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的议案；
5、关于选举第四届董事会非独立董事的议案；
6、关于选举第四届董事会独立董事的议案；
7、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案；
六、各位股东就议案进行审议并记名投票表决
七、工作人员统计现场投票与网络投票合并后的最终表决结果
八、宣读投票结果和决议
九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十、主持人宣布会议结束
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森特士兴集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：关于因联合中标对外提供反担保的议案
各位股东及股东代表：
公司与中建八局组成的联合体中标“重钢渔鳅浩原址场地污染土壤治理修
复项目”，中标金额为 333,500,000 元。根据要求，中标人（森特股份与中建八局
组成的联合体）需向招标人（重庆渝泓土地开发有限公司）提交低价风险担保，
担保金额为最高限价的 85%，即 636,302,981.81 元。低价风险担保已由中建八局
以银行保函形式向招标人提供，森特股份需为中建八局提供反担保。根据联合体
双方在本项目中应承担的工作量比例等因素，公司本次的反担保比例为 40%，金
额为 254,521,192.72 元。
反担保形式为连带责任保证，反担保期间自中建八局开具银行保函之日起至
2024 年 6 月 8 日为止。
本项议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见公司于
2021 年 08 月 06 日在上海证券交易所网站披露的《森特股份关于因联合中标对
外提供反担保的公告》（公告编号：2021-076）。
请各位股东及股东代表审议并表决。
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议案二：关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案
各位股东及股东代表：
根据公司业务发展需求，2022 年公司预计与关联方在采购、房屋租赁等方
面会产生一定数量的业务往来。公司对 2022 年日常关联交易进行了如下预计：
单位：万元
2022 年预计
2022 年预计合 2021 年发生金 合同金额与
关联交 关联交
关联方 同金额 额 2021 年发生
易类别 易内容
（含税） （含税） 金额差异较
大原因
西安隆基
向关联
绿能建筑 关联交易
人购买 原材料 250,000.00 86.37
科技有限 业务增加
原材料
公司
小计 250,000.00 86.37
向关联
中建八局
人销售 销售产 关联交易业
环保科技 3,000.00 0
产品、 品 务新增
有限公司
商品
小计 3,000.00 0
向关联 中 建 八 局
提供技 关联交易业
人提供 环 保 科 技 1,000.00 237.53
术服务 务增加
劳务 有限公司
小计 1,000.00 237.53
接受关
中建八局
联人提 提供技 关联交易业
环保科技 1,000.00 0
供的劳 术服务 务新增
有限公司
务
小计 1,000.00 0
北京隆基 提供房
新能源有 屋租赁 1.20 1.20
限公司 服务
美丽华夏 提供房
其他 生态环境 屋租赁
285.40 259.45
科技有限 及综合
公司 服务
北京士兴 提供房
2.19 2.19
盛亚投资 屋租赁
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有限公司 服务
小计 288.79 262.84
合计 255,288.79 586.74
综上所述，公司 2022 年预计关联交易金额为 255,288.79 万元。
本项议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见公司于
2021 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《森特股份关于公司 2022 年度
日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-091）。
请各位股东及股东代表审议并表决。
关联股东刘爱森、隆基绿能科技股份有限公司、北京士兴盛亚投资有限公司
回避表决。
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议案三：关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高资金营运
能力，公司 2022 年度拟向以下银行机构申请综合授信额度，具体情况如下：
1．拟向中国银行申请综合授信额度 30 亿元人民币，授信品种包括非融资性
保函、银行承兑汇票、信用证、国内综合保理和短期流贷，担保方式为实际控制
人刘爱森及李桂茹共同提供全额连带责任保证担保，开立的非融资性保函、银行
承兑汇票和信用证提供不低于 15%保证金。
2．公司拟向兴业银行北京经济技术开发区支行申请授信额度人民币 300000
万元（含贷款人批准的上述金额内），授信有效期壹年，具体业务包括但不限于
流动资金贷款、银行承兑汇票、北京金融资产交易所备案发行债权融资计划、信
用证、保函等。担保方式以本公司所有的位于北京经济技术开发区融兴北二街 1
号院 1 号楼 1 层 101 等 4 套房地产（不动产权证号：京（2017）开不动产权
第 0018444 号）作为抵押物抵押给兴业银行北京分行，具体以审批及最终签署
的法律文本为准。如涉及保证金质押，我司确保保证金为自有合法资金。
3．公司拟向建设银行申请综合授信额度不超过 10 亿元，业务品种包括流
动资金贷款、e 信通业务、国际信用证，担保方式为由实际控制人刘爱森夫妇提
供连带责任保证担保，具体以银行审批为准。
4．同意森特士兴集团股份有限公司向中国工商银行股份有限公司北京自贸
试验区支行申请办理流动资金贷款、国内信用证、各类保函、数字供应链融资等
各类信贷业务，并由刘爱森、李桂茹提供连带责任保证担保，同一时点上述各类
信贷业务的总余额不超过 5 亿元，具体金额以银行审批为准。本决议自出具之日
起 1 年内有效。
5．公司拟向中信银行申请综合授信 5 亿元，业务品种包括流贷、银票、国
内信用证、非融资性保函，保证金比例都是 15%，外汇衍生品业务，国际信用证
等，担保方式为由实际控制人刘爱森夫妇提供连带责任保证担保，具体以银行审
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批为准。另申请票据池质押融资授信额度 3 亿元，用于质押银行承兑汇票方式并
开立银行承兑汇票。
6．公司拟向江苏银行申请综合授信额度 5 亿元，业务品种包括流动资金贷
款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际贸易融资、保理、出口信贷、外汇
衍生品交易、间接授信业务,担保方式为由实际控制人刘爱森夫妇提供连带责任
保证担保，具体以银行审批为准。
7．公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请最高不超过人民
币 5 亿综合授信额度，由公司实际控制人刘爱森夫妇提供连带责任担保，具体
以银行审批为准。
8．公司拟向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过 5 亿
元，期限一年，由刘爱森、李桂茹提供连带责任担保，具体以银行审批为准。
9．同意向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过 5 亿元，
由实际控制人刘爱森及其配偶李桂茹提供个人无限连带责任保证担保，授信用于
补充流动资金、支付货款及置换他行流动资金贷款，其中：一般授信组合额度 3
亿元，业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开立、国内
信用证远期确认付款。
10．公司拟向北京银行中关村分行申请不超过 5 亿综合授信额度，业务品种
包括流动资金贷款，境内非融资性保函，银承，商票保贴，无追索权国内保理（京
信链），国内证和国内证融资业务，担保方式为公司实际控制人刘爱森及其配偶
李桂茹个人无限连带责任保证，提款期 2 年，具体业务品种和期限以银行审批为
准。
11．同意森特士兴集团股份有限公司在广发银行北京分行办理不高于 5 亿元
综合授信额度，授信业务品种包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承
兑汇票保贴、信用证、保函及票据贴现等，具体以签订实际合同为准。同意实际
控制人刘爱森对上述授信提供个人无限连带责任担保，具体以签订实际合同为准。
12．公司拟向光大银行金融街支行申请综合授信 5 亿元，业务品种包括不
限于流贷、银票、国内信用证、非融资性保函等，保证金比例为 15%，外汇衍生
品业务，国际信用证等，担保方式为由实际控制人刘爱森夫妇提供连带责任保证
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担保，具体以银行审批为准。
13．公司拟向招商银行申请综合授信额度 5 亿元，业务品种包括流动资金
贷款、网上承兑、人行电票承兑、国际信用证、国内保函、商票保贴，具体以银
行审批为准。
14．公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 5 亿
元，授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、商票保贴、开
立即/远期国际信用证、开立即/延期国内信用证、本外币非融资性保函、无追索
权保理。具体以银行审批为准。
本项议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见公司于
2021 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《森特股份关于公司 2022 年度
日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-093）。
请各位股东及股东代表审议并表决。
关联股东刘爱森、北京士兴盛亚投资有限公司回避表决。
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2022 年第一次临时股东大会资料
议案四：关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高资金营运
能力，追加公司 2022 年度银行综合授信额度，具体情况如下：
公司向交通银行申请综合授信额度 5 亿元，包括但不限于流动资金贷款，
国内、国际保函，商票保贴，电子商票保贴，快易付买方保理，国际即/远信用
证及进口押汇，衍生品额度共计不超过 4.7 亿元，担保方式为由刘爱森及其配
偶李桂茹个人提供连带责任担保，房产抵押及保证金，以及完全现金保函额度
3000 万元，具体情况以银行审批为准。
本项议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，内容详见公司于
2022 年 01 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《森特股份关于追加公司 2022
年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-006）。
请各位股东及股东代表审议并表决。
关联股东刘爱森、北京士兴盛亚投资有限公司回避表决。
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议案五：关于选举第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会及董事任期将于 2022 年 03 月 28 日届满，需提前换届选
举。
根据《公司法》、以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的
有关规定，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会拟提名刘爱森先生、李桂
茹女士、李文学先生、蒋东宇先生、翁家恩先生为公司第四届董事会非独立董事
候选人。
本项议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，内容详见公司于
2022 年 01 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《森特股份关于董事会、监事
会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-007）。
董事候选人简历附后。
请各位股东及股东代表审议并表决。
附件：董事候选人简历：
刘爱森先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国
际工商学院，硕士学历。曾任聚亨企业集团（泰国）有限公司主任工程师，现任
美丽华夏生态环境科技有限公司董事，北京士兴盛亚投资有限公司监事，北京烨
兴钢制品有限公司监事，森特（北京）国际建筑系统有限公司董事，美丽华夏大
数据研究院有限公司董事，中建八局环保科技有限公司董事，现拟任森特士兴集
团股份有限公司董事。
李桂茹女士，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任聚亨企业集
团（泰国）有限公司主任设计师，现任北京士兴盛亚投资有限公司总经理、执行
董事，森特（北京）国际建筑系统有限公司董事长，现拟任森特士兴集团股份有
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限公司董事。
李文学先生，1966 年生，中国国籍，毕业于西安电子科技大学，硕士学历。
曾任陕西金山电器有限公司副总经理、总经理、董事长兼党委书记，隆基绿能科
技股份有限公司党委书记、副总裁，现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。
蒋东宇先生，1975 年生，中国国籍，毕业于中央财经大学，硕士学历。曾
任伊莱克斯家用电器中国有限公司客户服务和物流经理，固特异轮胎亚太区物流
和客户供应链总监，隆基绿能科技股份有限公司供应链管理中心总经理、战略管
理中心总经理，现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。
翁家恩先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福州士兴钢
品有限公司员工，现任森特航天环境技术有限公司执行董事，兰州士兴钢结构有
限公司执行董事兼总经理，上海瑞凌节能材料有限公司董事，现拟任森特士兴集
团股份有限公司董事。
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2022 年第一次临时股东大会资料
议案六：关于选举第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会及董事任期将于 2022 年 03 月 28 日届满，需提前换届选
举。
根据《公司法》、以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的
有关规定，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会拟提名马传骐先生、石小
敏先生、王琪先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
本项议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，内容详见公司于
2022 年 01 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《森特股份关于董事会、监事
会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-007）。
独立董事候选人简历附后。
请各位股东及股东代表审议并表决。
附件：独立董事候选人简历
马传骐先生，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中欧国
际工商学院，硕士学历，高级会计师，曾任北京工业投资有限公司副总经理、北
京汽车投资有限公司财务 总监、北京汽车集团有限公司董事兼财务总监等职务，
现任中铁特货物流股份有限公司独立董事，现拟任森特士兴集团股份有限公司独
立董事。
石小敏先生，1950 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，
本科学历，学士学位。曾就职于国家体改委，中国经济体制改革研究会副会长，
现拟任森特士兴集团股份有限公司独立董事。
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王琪先生，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，
学士学位。中国环境科学研究院研究员，博士生导师。曾任建设部科技专家委员
会委员，生态环境部环境保护专家委员会委员，中国环境科学研究院固体废物污
染控制技术研究所所长，中日友好环境保护中心公害防治部固体废物污染防治研
究室主任，北京市政府顾问等，现任北京中科润宇环保科技股份有限公司董事，
现拟任森特士兴集团股份有限公司独立董事。
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2022 年第一次临时股东大会资料
议案七：关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届监事会及监事任期将于 2022 年 03 月 28 日届满，需提前换届选
举。
根据《公司法》、《公司章程》以及《森特士兴集团股份有限公司监事会议事
规则》的有关规定，经公司监事会审议，公司监事会拟提名孟托先生、韩信先生
为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
本项议案已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，内容详见公司于
2022 年 01 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《森特股份关于董事会、监事
会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-007）。
监事候选人简历附后。
请各位股东及股东代表审议并表决。
附件：监事候选人简历：
孟托先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北建筑
科技学院，工民建专业。现任北京烨兴钢制品有限公司经理、执行董事，北京恒
瑀电力能源科技有限公司经理、执行董事，广州烨兴钢制品有限公司经理、执行
董事，山东森特环保技术有限公司监事，现拟任森特士兴集团股份有限公司监事。
韩信先生，1989 年生，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，本科学历。
曾任中瑞岳华会计师事务所经理，瑞华会计师事务所高级经理，隆基绿能科技股
份有限公司投资管理部总监，现拟任森特士兴集团股份有限公司监事。
