证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2022-010
森特士兴集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 403,075,125
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.8097
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开
并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐晓楠先生出席了会议；其他高管的列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于因联合中标对外提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 403,075,125 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 79,380,641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 210,186,048 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 210,186,048 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
5.00、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 刘爱森 347,736,384 86.2708 是
5.02 李桂茹 347,736,384 86.2708 是
5.03 李文学 347,736,384 86.2708 是
5.04 蒋东宇 347,736,384 86.2708 是
5.05 翁家恩 347,736,384 86.2708 是
6.00、关于选举第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 马传骐 347,734,484 86.2703 是
6.02 石小敏 347,734,484 86.2703 是
6.03 王琪 347,734,484 86.2703 是
7.00、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 孟托 347,734,484 86.2703 是
7.02 韩信 347,734,484 86.2703 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于因联合中 57,64 100.000 0 0.0000 0 0.0000
标对外提供反 0,641 0
担保的议案
2 关于公司 2022 57,64 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度日常关联 0,641 0
交易额度预计
的议案
3 关于公司 2022 57,64 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度申请银行 0,641 0
综合授信额度
的议案
4 关于追加公司 57,64 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度银行 0,641 0
综合授信额度
的议案
5.01 刘爱森 2,301 3.9935
,900
5.02 李桂茹 2,301 3.9935
,900
5.03 李文学 2,300 3.9902
,000
5.04 蒋东宇 2,300 3.9902
,000
5.05 翁家恩 2,300 3.9902
,000
6.01 马传骐 2,300 3.9902
,000
6.02 石小敏 2,300 3.9902
,000
6.03 王琪 2,300 3.9902
,000
7.01 孟托 2,300 3.9902
,000
7.02 韩信 2,300 3.9902
,000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 为关联交易议案，公司控股股东刘爱森先生、隆基绿能科技股份
有限公司和北京士兴盛亚投资有限公司回避表决，其持表决权股份数分别为
135,226,381 股、130,805,407 股和 57,662,696 股，回避表决股份数合计为
323,694,484 股，回避后表决数为 79,380,641 股。
2、议案 3、4 为关联交易议案，公司控股股东刘爱森先生和北京士兴盛亚投
资有限公司回避表决，其持表决权股份数分别为 135,226,381 股和 57,662,696
股，回避表决股份数合计为 192,889,077 股，回避后表决数为 210,186,048 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、殷晨瑀
2、 律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所出席律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 森特股份 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市天元律师事务所关于森特士兴集团股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会的法律意见书。
森特士兴集团股份有限公司
2022 年 2 月 15 日
