证券代码：603098         证券简称：森特股份           公告编号：2022-021



                   森特士兴集团股份有限公司
              第四届董事会第三次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 04 月 07 日以通讯形式发出会议通知，并于
2022 年 04 月 15 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
    本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，出席本次会议并行使表决
权。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
    本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-020）。
    独立董事发表了同意的意见。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （二）审议通过了《关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的议案》
    为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高资金营运
能力，现追加公司 2022 年度向银行申请的综合授信额度，具体情况如下：
    同意向汇丰银行（中国）有限公司申请人民币 5 亿元综合授信额度，包括但
不限于流动资金贷款、本外币非融资性保函、银行承兑汇票等银行授信，保函和
银行承兑汇票保证金比例为 15%，以及美金 150 万外汇衍生品交易授信额度，具
体以银行审批为准。
    独立董事发表了同意的意见。本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （三）审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》
    为进一步增强公司在建筑光伏一体化市场运营和交付能力，公司以现金的方
式收购了隆基绿能光伏工程有限公司 100%股权。内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于签订股权转让协议暨关联交易的公告》
（公告编号：2022-018）。
    为尽快完成此次并购事宜，同意公司在中国工商银行股份有限公司北京自贸
试验区支行办理并购贷款，金额不超过 1 亿元，期限不超过 7 年，具体以银行审
批为准。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。


    特此公告。
                                         森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 04 月 18 日