第四届董事会第三次会议资料




                   森特士兴集团股份有限公司
        独立董事对第四届董事会第三次会议相关议案
                          发表的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为森特士兴集团股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司
第四届董事会第三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
    一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
    独立董事认为：本次公司使用 12,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充
流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，不会影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、
损害股东特别是中小股东利益的情况，符合《中国证监会上市公司监管指引第 2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的要求，有利于提高募集资金的使
用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
    二、《关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的议案》的独立意见
    独立董事认为：公司根据经营发展需要，拟向银行申请综合授信额度，支持
了公司的发展，符合公司长远发展规划，不会对公司独立性产生影响，不存在损
害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，表决程序符合有
关法律、法规的要求。同意将该议案提交股东大会审议。


    针对上述议案，公司已履行了必要的审批程序。
    综上所述，我们同意上述议案。
                                                 第四届董事会第三次会议资料

   （此页无正文，为森特士兴集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第三
次会议相关议案发表的独立意见之签署页）




    独立董事签字：


   马传骐：


   石小敏：


   王   琪：




                                                     年       月        日