证券代码：603098         证券简称：森特股份            公告编号：2022-027



                     森特士兴集团股份有限公司
               第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以
下简称“本次会议”）于2022年04月22日以通讯形式发出会议通知，并于2022年04
月29日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
    本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合
《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规
和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
    本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于 2021
年度监事会工作报告》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （二）审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2021
年年度报告及摘要》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （三）审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于 2021
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-028）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （四）审议并通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2021
年度内部控制评价报告》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （五）审议并通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2021
年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （六）审议并通过《关于公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报
告的议案》
    公司募集资金 2021 年度存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符，
不存在募集资金使用和管理违规的情形。《公司募集资金 2021 年度存放与使用情
况的专项报告》内容真实、准确、完整。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公
司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-029）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （七）审议并通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于 2022
年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-030）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （八）审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构
和内部控制审计机构。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-031）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （九）审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-032）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （十）审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于部
分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-034）。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （十一）审议并通过《关于公司 2022 年度第一季度报告的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2022
年第一季度报告》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
特此公告。


             森特士兴集团股份有限公司监事会
                          2022 年 04 月 30 日