证券代码：603098           证券简称：森特股份                   公告编号：2022-034



                     森特士兴集团股份有限公司
                关于部分募集资金投资项目延期的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“森特股份”）于 2022
年 04 月 29 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《森特股份关于公司
部分募集资金投资项目延期的议案》。现将具体内容公告如下：
     一、募集资金的基本情况
     2019 年 12 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005 号文核准，
公司于 2019 年 12 月公开发行面值总额 60,000.00 万元可转换公司债券，发行价
为 100 元/张，共计募集资金总额 60,000.00 万元，扣除发行费用后，公司本次
募集资金金额为 58,846.30 万元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募
集资金净额为人民币 58,777.06 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字（2019）（8516）号《验资报告》。
     二、募集资金投资项目的基本情况
     根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目
（以下简称“募集资金投资项目”）及募集资金使用计划，本次公开发行股票募
集资金扣除发行费用后将用于研发中心项目、设计中心项目、项目管理信息系统
平台建设项目、补充流动资金。
     截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：
                                                                             单位：万元
                                                      截至 2021 年
                                                                       截至 2021 年 12 月
序                  拟使用募集资     调整后投资总     12 月 31 日募
       项目名称                                                        31 日募集资金投
号                  金投资金额       额               集资金实际投
                                                                       入进度
                                                      资额
1    研发中心项目        28,272.00        28,272.00        11,657.87               41.23%
2   设计中心项目          8,894.00    8,894.00     4,102.86          46.13%
    项目管理信息系
3                         4,938.00    4,938.00     2,759.92          55.89%
    统平台建设项目
4   补充流动资金         17,896.00   16,673.06    16,673.06           100%
      总计               60,000.00   58,777.06    35,193.71          59.88%



    三、 募集资金投资项目延期的情况及原因
    （一）设计中心项目
    设计中心项目的核心是为公司构建起以 BIM 技术应用为主体的设计中心，结
合公司现有及将来拟拓展的业务方向，在复杂项目如机场、高铁站、电厂以及甲
方要求使用 BIM 技术等项目的建筑设计、施工等过程中，积极推广应用 BIM 技术。
目前，涉及该项目的基建和室内装修均已完工并投入使用；但项目中涉及的 BIM
人才招聘以及 BIM 设计软件及硬件设备的采购执行滞后于投资计划。
    导致项目执行滞后的原因主要有两方面，一是 BIM 技术的应用是建筑业技术
创新的热点领域，BIM 人才相对紧缺，在疫情背景下，人员招聘受到影响，BIM
领域的专业人士变得更加紧缺，人才录用及引进不及预期；二是近年来国内经济
形势复杂严峻，公司项目的执行受到许多外部因素的制约，项目周期存在很大的
不确定性，公司保持业绩平稳增长的压力大于往年，这在一定程度上导致业务对
于 BIM 软件的需求不那么迫切，BIM 软硬件的采购计划放缓。
    综上，为高质量完成募集资金投资项目建设，发挥募集资金作用，提升公司
生产及服务能力，本着成本效益的原则审慎逐步地投入，公司决定将“设计中心
项目”的建设期延期至 2023 年 12 月。
    （二）项目管理信息系统平台建设项目
    项目管理信息系统平台建设项目是公司在现有 OA、财务管理等管理系统的
基础上加强信息化系统建设的重要举措。目前，涉及该项目的基建和室内装修均
已完工并投入使用，但硬件设备以及相关软件系统的采购搭建仍然在陆续进行中，
这部分的项目执行滞后于投资计划。
    导致项目执行滞后的原因主要有两方面，一是信息系统平台建设涉及多个部
门的协调和多个软件模块的整合，平台建设内容比预想的要庞大复杂；二是公司
业务领域属于比较细分的行业，第三方软件供应商对公司的业务特点把握不准，
导致平台建设过程中最初选定的供应商无法继续推进项目，不得不更换第三方软
件开发商。综上，为发挥募集资金作用，提升公司整体信息化水平，提升公司生
产及服务能力，本着质量优先原则有序推进项目的执行，公司决定将“项目管理
信息系统平台建设项目”的建设期延期至 2023 年 12 月。
    四、募集资金投资项目延期对公司的影响
    本次部分募集资金投资项目延期是公司根据客观原因及实际实施情况作出
的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不存在
变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实
施造成实质性影响。对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经
营产生不利影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不会改变公司既定市场
战略。在保持财务健康的前提下，公司将加强对项目建设进度的监督，保证项目
顺利、高质量地实施，以提高募集资金的使用效益。
    五、董事会、独立董事、监事会、保荐机构对部分募集资金投资项目延期
的意见
    （一）董事会意见
    公司第四届董事会第四次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果审议通过了《森特股份关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，结合当
前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，同意公司将募集资金投资项目
中的“设计中心项目”、“项目管理信息系统平台建设项目”、的实施期限延长至
2023 年 12 月。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为： 公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，
采取谨慎的态度适当调整募集资金投资项目投资进度，符合公司长远利益。本次
募集资金投资项目延期事项不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，
不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合
公司实际经营情况和市场状况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司
募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发
展。因此同意公司部分募集资金投资项目建设延期。
    （三）监事会意见
    公司第四届监事会第四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果审议通过了《森特股份关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公
司将募集资金投资项目中的“设计中心项目”、 项目管理信息系统平台建设项目”
的实施期限延长至 2023 年 12 月。
    公司监事会认为：受外部经济环境、疫情、更换软件服务商等多方面因素影
响，公司决定对部分募集资金投资项目延期，符合公司实际经营情况和市场环境
变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
    （四）保荐机构的核查意见
    保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、
监事会审议批准，独立董事已发表明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上
市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》的相关规定。本
次部分募集资金投资项目延期是公司基于项目实施的外部环境及实际情况做出
的安排，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情
况，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第四次会议决议；
    2、公司第四届监事会第四次会议决议；
    3、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
    4、《国信证券股份有限公司关于森特士兴股份有限公司部分募集资金投资项
目延期的核查意见》。


    特此公告。


                                          森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 04 月 30 日