森特士兴集团股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年是“十四五”的开局之年，是我国提出力争 2060 年前实现碳中和目
标后的第一个“五年”，随着生态文明建设的不断进步，以及“双碳”目标的提
出，绿色、环保、可持续的理念深入人心。在“双碳”政策及能源结构调整的背
景下，森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）应声踏入建筑光伏一体
化行业，公司秉持“为人类为社会创造更美好的工作和生活环境”的企业使命，
将可持续的时代发展理念逐渐融合内化。从建筑金属围护起步，到环保生态治理，
再到开发建筑光伏一体化 BIPV 市场，公司逐渐探索和发展出了自己的“绿色低
碳”之路。
报告期内，公司虽然签约量持续增加，但受疫情持续影响和公司部分客户爆
出债务违约、信用评级遭评级机构下调等情形，公司基于谨慎性原则以及本着对
投资者负责任态度对个别客户进行了单项计提减值准备，促使公司业绩不及预期。
公司正积极进行产业结构优化升级，全力推进新项目建设，加大研发投入，增加
科技赋能，持续开发和推广独有的产品和服务，打造出一个基于创新的核心竞争
体系。同时，通过持续推进管理升级，抓紧抓实安全、环保管理，规范公司治理
和全面风险防控，确保了稳定生产和产品质量的提高，产品结构的进一步优化，
以及企业规模、品种、质量效益的整体提升。
报告期内，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规
定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业
务发展。现将本届董事会 2021 年度的工作情况报告如下：
一、董事会日常工作情况
报告期内，结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，董事会修
订完善了《公司章程》等公司制度，确保各项工作有章可循；持续收集整理证券
市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通过邮件或现场培训等方式，组织
公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，以便于相关人员掌握最新的规
范治理知识；不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务
经营体系，保障公司持续规范运作。2021 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职
守、高效决策，共召开 7 次董事会，会议情况如下：
序
会议届次 会议日期 地点 会议议案
号
1、《关于使用可转债部分闲置募
通知日期： 集资金暂时补充流动资金的议案》
第三届董事
2021/03/22 公司会议 2、《关于提前赎回“森特转债”
1 会第十八次
开会日期： 室 的议案》
会议
2021/03/30 3、《关于对外提供反担保的议
案》
1、《关于公司 2020 年度董事会工
作报告的议案》
2、《关于公司 2020 年度总经理工
作报告的议案》
3、《关于公司独立董事 2020 年度
述职报告的议案》
4、《关于公司董事会审计委员会
2020 年度履职情况报告的议案》
5、《关于公司 2020 年年度报告及
其摘要的议案》
6、《关于公司 2020 年度利润分配
预案的议案》
7、《关于公司 2020 年度内部控制
评价报告的议案》
通知日期： 8、《关于公司 2020 年度财务决算
第三届董事
2021/04/20 公司会议 报告的议案》
2 会第十九次
开会日期： 室 9、《关于公司募集资金年度存放
会议
2021/04/29 与使用情况的专项报告的议案》
10、《关于 2021 年度公司董事及
高级管理人员薪酬方案的议案》
11、《关于公司续聘会计师事务所
的议案》
12、《关于公司变更会计政策的议
案》
13、《关于公司使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》
14、《关于公司 2021 年度对外担
保额度的议案》
15、《关于变更公司 2021 年度部
分银行综合授信额度的议案》
16、《关于公司 2020 年度第一季
度报告的议案》
17、《关于召开公司 2020 年年度
股东大会的议案》
1、《关于增加经营范围、增加注
册资本金暨修改<公司章程>的议
案》
2、《关于选举董事的议案》
3、《关于公司部分高管变动的议
通知日期：
第三届董事 案》
2021/04/29 公司会议
3 会第二十次 4、《关于成立新能源事业部的议
开会日期： 室
会议 案》
2021/05/07
5、《关于募集资金到期归还并继
续使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》
6、《关于召开公司 2021 年第一次
临时股东大会的议案》
1、《关于对外提供反担保的议
通知日期： 案》
第三届董事
2021/07/27 公司会议 2、《关于因联合中标对外提供反
4 会第二十一
开会日期： 室 担保的议案》
次会议
2021/08/05 3、《关于选举蒋东宇先生为董事
会审计委员会委员的议案》
1、《关于公司 2021 年半年度报告
的议案》
通知日期：
第三届董事 2、《关于公司 2021 年半年度募集
2021/08/20 公司会议
5 会第二十二 资金存放与实际使用情况的专项报
开会日期： 室
次会议 告的议案》
2021/08/30
3、《关于召开 2021 年第二次临时
股东大会的议案》
通知日期：
第三届董事
2021/10/20 公司会议 《关于公司 2021 年度第三季度报
6 会第二十三
开会日期： 室 告的议案》
次会议
2021/10/29
1、《关于公司 2022 年度日常关联
交易额度预计的议案》
通知日期： 2、《关于公司部分募投项目延期
第三届董事
2021/12/22 公司会议 的议案》
7 会第二十四
开会日期： 室 3、《关于公司 2022 年度申请银行
次会议
2021/12/30 综合授信额度的议案》
4、《关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的议案》
二、认真执行股东大会决议，维护全体股东合法利益
报告期内，公司共召开了 2 次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公
司章程》等法律法规的有关要求，认真执行股东大会决议，充分发挥董事会职能
作用，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的
合法权益。会议召开情况如下：
序 地
会议届次 会议日期 会议议案
号 点
1、《关于增加经营范围、增加注册资
本金暨修改<公司章程>的议案》
公 2、《关于变更公司 2021 年度部分银
通知日期：
2021 年第 司 行综合授信额度的议案》
2021/05/11
1 一次临时 会 3、《关于对外提供反担保的议案》
开会日期：
股东大会 议 4、《关于出售子公司股权暨关联交易
2021/05/26
室 的议案》
5、《关于选举董事的议案》
6、《关于选举监事的议案》
1、《关于公司 2020 年度董事会工作
报告的议案》
2、《关于公司 2020 年度监事会工作
报告的议案》
3、《关于公司 2020 年年度报告及其
摘要的议案》
4、《关于公司 2020 年度利润分配预
案的议案》
通知日期： 5、《关于公司 2020 年度财务决算报
公
2021/06/04 告的议案》
2020 年年 司
补充通知： 6、《关于公司募集资金年度存放与使
2 度股东大 会
2021/06/11 用情况的专项报告的议案》
会 议
开会日期： 7、《关于 2021 年度公司董事及高级
室
2021/06/25 管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议
案》
9、《关于公司使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》
10、《关于公司 2021 年度对外担保额
度的议案》
11、《关于修改<森特士兴集团股份有
限公司章程>的议案》
三、董事会及各专门委员会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重
大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献
策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，
推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。
公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董
事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作
出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立
意见，切实维护公司和中小股东的利益。
董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会
进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高。报告期内，公司董
事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
四、募集资金使用情况
公司严格执行募集资金专户存储制度，保证监管协议得到有效执行，及时对
募集资金的使用情况予以披露。报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变
更，不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，也不存在未经履行审议程序擅
自变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形，对募集资金进行了
有效地利用。
五、投资者关系管理情况
2021 年，公司注重做好与大股东之间的沟通工作，就公司运营和发展战略
等方面积极征求大股东意见和建议。公司依托股东大会、上市公司 E 互动、投资
者电话等互动交流平台，积极建立公开、公正、公开、透明的投资者关系，加深
投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、募投项目进展、未来发展等情况
的了解，增强投资者对公司的认同度。
2022 年，公司将继续全面贯彻落实“双碳”目标和“3060”重大战略部署，
以十四五规划纲要为指针，聚焦绿色建筑、低碳建筑、光伏建筑的发展方向，依
托公司在公共、工业建筑屋顶屋面设计、制造、安装、维护等形成的技术优势和
市场占有优势，全力推进 BIPV 业务与公司主业的深度融合，努力将公司的 BIPV
业务打造成建筑光伏一体化行业的第一品牌，实现公司双品牌的战略驱动，以实
际行动助力实现“双碳”目标，共筑“绿色建筑”时代，履行“为人类为社会创
造更美好的工作和生活环境”的企业使命。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2022 年 04 月 29 日