证券代码：603098          证券简称：森特股份           公告编号：2022-043



                     森特士兴集团股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 08 月 23 日以通讯形式发出会议通知，并于 2022
年 08 月 30 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
    本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人。会议通知和召开程序及议
题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
    本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公
司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-045）。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （二）审议并通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公
司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：
2022-046）。
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详情请见同日刊登于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《森特股份独立董事对第四届董事会第五
次会议相关议案发表的独立意见》。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。


    特此公告。


                                         森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 08 月 31 日