第四届董事会第七次会议资料




                     森特士兴集团股份有限公司

                    第四届董事会第七次会议决议


       一、董事会会议召开情况
    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 22 日以通讯形式发出会议通知，并于
2023 年 01 月 03 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
    本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人。会议通知和召开程序及议
题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
    本次会议表决所形成的决议合法、有效。
       二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《森特股份关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的
议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份
关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-003）。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议并通过《森特股份关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的
议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份
关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-004）。
    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。关联董事刘爱森先生、李桂茹女士、翁家恩先生、李文学先生回避表
决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
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    （三）审议并通过《森特股份关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份
关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-005）。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （四）审议并通过《森特股份关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。