证券代码：603098          证券简称：森特股份           公告编号：2023-010



                    森特士兴集团股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 04 月 21 日以通讯形式发出会议通知，并于 2023
年 04 月 28 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
    本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人。会议通知和召开程序及议
题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
    本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于 2022
年度董事会工作报告》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （二）审议并通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于独
立董事 2022 年度述职报告》
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （三）审议并通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的
议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于董
事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （四）审议并通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2022
年年度报告及摘要》（公告编号：2023-024）
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （五）审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于 2022
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （六）审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2022
年度内部控制评价报告》
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （七）审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2022
年度财务决算报告》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （八）审议并通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    公司募集资金 2022 年度存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符，
不存在募集资金使用和管理违规的情形。《公司募集资金 2022 年度存放与使用情
况的专项报告》内容真实、准确、完整。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2023-013）
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （九）审议并通过《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议
案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于 2023
年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-014）
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （十）审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构
和内部控制审计机构。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-015）
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （十一）审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （十二）审议并通过《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于 2023
年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-017）
    本议案关联董事刘爱森、李桂茹回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （十三）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-018）
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （十四）审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公
司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-019）
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （十五）审议并通过《关于公司章程修订的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公
司章程修订的公告》（公告编号：2023-020）
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （十六）审议并通过《关于公司董事长代行总经理职责的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公
司章程修订的公告》（公告编号：2023-021）
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （十七）审议并通过《关于选举董事的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于选
举董事的公告》（公告编号：2023-021）
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （十八）审议并通过《关于公司 2023 年度第一季度报告的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2023
年第一季度报告》（公告编号：2023-023）
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （十九）审议并通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    同意公司召开 2022 年年度股东大会，同时授权公司董事长刘爱森先生确定
股东大会召开的具体时间和地点。具体召开时间以股东大会通知公告为准。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。


    特此公告。


                                         森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 04 月 29 日