证券代码：603108         证券简称：润达医疗           公告编号：临 2020-077
转债代码：113588         转债简称：润达转债


                   上海润达医疗科技股份有限公司
                             监事会决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
           监事俞康先生因工作原因未能亲自出席本次监事会，俞康先生委托吴
伟钟先生代为出席并行使表决权。


    一、监事会会议召开情况
    上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会
议通知于 2020 年 8 月 17 日以邮件形式发出，会议于 2020 年 8 月 27 日（星期四）
11:30-12:30 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室以现场方
式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中监事俞康先生因工作原因未能
亲自出席本次监事会，俞康先生委托吴伟钟先生代为出席并行使表决权），公司
董事会秘书陆晓艳女士列席了会议，会议由公司监事吴伟钟先生主持。
    本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合
法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于审议公司2020年半年度报告及摘要的议案》。
    公司监事会认为：
    1、公司《2020 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的规定；
    2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年上半年的经营管理和财务
状况；
    3、未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2020 年半年度
报告及摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于审议公司2020上半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》。
    公司监事会认为：公司编制的《2020 上半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，真实、客观地反映了截
至 2020 年 6 月 30 日公司募集资金存放与实际使用情况。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2020 上半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    上海润达医疗科技股份有限公司第四届监事会第八次会议会议决议


    特此公告。




                                            上海润达医疗科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2020 年 8 月 27 日