上海润达医疗科技股份有限公司
2020 年年度股东大会
会
议
材
料
【二零二一年五月】
上海润达医疗科技股份有限公司
资料目录
一、2020年年度股东大会议程------------------------------------------------------1
二、会议注意事项----------------------------------------------------------------------3
三、审议事项
1. 议案一：2020 年度董事会工作报告-----------------------------------------4
2. 议案二：2020 年度监事会工作报告----------------------------------------13
3. 议案三：2020 年度独立董事述职报告-------------------------------------18
4. 议案四：2020 年度财务决算报告--------------------------------------------25
5. 议案五：2020 年年度报告及其摘要---------------------------------------38
6. 议案六：关于 2020 年度利润分配方案的议案-------------------------39
7. 议案七：公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划------43
8. 议案八：关于公司及控股子公司 2021 年度向（类）金融机构申请
授信额度的议案-----------------------------------------------------------------47
9. 议案九：关于公司 2021 年度担保预计的议案---------------------------48
10. 议案十：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案------------66
11. 议案十一：关于募集资金投资项目延期的议案-----------------------86
12. 议案十二：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案---------------89
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2020年年度股东大会议程
现场会议时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）13:30；
网络投票时间：2021 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；
现场会议地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼；
会议主持人：董事长赵伟东先生。
会议议程：
一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
二、宣读润达医疗 2020 年年度股东大会会议须知；
三、宣读、审议各项议案：
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度独立董事述职报告
4 2020 年度财务决算报告
5 2020 年年度报告及其摘要
6 关于 2020 年度利润分配方案的议案
7 公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划
关于公司及控股子公司 2021 年度向（类）金融机构申请授信额度
8
的议案
9 关于公司 2021 年度担保预计的议案
10 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
11 关于募集资金投资项目延期的议案
12 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；
五、推举两名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；
六、股东对上述议案进行投票表决；
七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂
1
时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）；
八、宣布全部表决结果；
九、宣读关于本次股东大会的法律意见书；
十、宣读公司本次股东大会决议；
十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘在股东大会会议记录、决议上
签名；
十二、宣布大会结束。
2
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会议注意事项
为维护会议的正常秩序和提高议事效率，特制订以下会议注意事项：
一、参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，
在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可
以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言
要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当
采取措施拒绝其入场。
二、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代
表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过
程中以书面方式将质询和建议提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提
出。会议主持人将指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。
三、股东要求在会上发言前，请先举手征得主持人的同意。如无特殊理由会
议主持人将会安排其发言。股东发言、质询内容应当与提案相关。
四、如审议提案时间较长可能会导致延长股东大会时间，会议主持人可以根
据股东大会召开的时间要求合理安排质询和发言时间，如确实需要延长股东大会
的或股东对会议主持人的安排有异议的，会议主持人应当就此提请所有参会股东
就延长股东大会或终止该提案的质询、发言并进入下一提案的审议进行表决。
五、在所有提案均需经审议后，开始进行股东表决；进行表决程序时，股东
不进行发言。
六、会议采用投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下
设的“表决意见”栏相应选项填写符号“√”表示。
七、出席股东大会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、
反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3
议案一：
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2020 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
《上海润达医疗科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》详见附件，
本议案已经 2021 年 4 月 25 日第四届董事会第十四次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
附件：《上海润达医疗科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
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董事会
2021 年 5 月
4
上海润达医疗科技股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文
件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2020 年工
作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营情况
公司在 2020 年依然专注于医学实验室综合服务业务，持续加强整体综合服
务业务的推广，优化服务内容，强化人力资源建设，加强全国区域的业务整合力
度，虽有外部疫情影响，但仍然取得了稳中有升的经营业绩，保持了良好的发展
势头。
1、加强主营业务做精做强
公司在主营业务方面进一步广拓深耕，积极拓展市场，继续推进整体综合服
务业务，市场接受度逐步提高。同时公司积极响应国家医改政策，助力分级诊疗
落地，推动检验结果互认，公司以整体综合服务为核心协助各级医院的区域检验
中心建设，从医院实验室综合服务向区域检验中心综合服务发展，将现有成熟的
服务经验和模式延伸到精准检验和区域检验中心领域中去。目前公司已向数十家
区域检验中心提供集约化模式解决方案，获得客户和市场高度认可。截至 2020
年底公司集约化医院客户及区域检验中心客户共计 378 家。
2、推进公司业务模式的延伸
公司借助自身资源优势，积极拓展下游第三方实验室业务，作为公司集约化
业务及区域检验中心业务的补充。目前，公司旗下共有两家第三方实验室，上海
中科润达精准医学检验有限公司和黑龙江龙卫精准检验中心。本报告期内，两家
实验室收入达 1.57 亿元，较同期增长 251.43%。
3、继续提升自主品牌产品的市场份额
5
公司积极布局上游 IVD 生产制造领域，对 IVD 部分领域产品进行差异化布
局，目前有惠中医疗、惠中生物、北京惠中等生产研发子公司，自主品牌产品领
域覆盖生化、糖化、质控、化学发光、分子诊断、医疗信息化等领域。报告期内，
公司继续加大自产产品的研发生产，研发投入超过 8700 万元，以自有的新产品
研发中心为依托，不断提升整体研发水平，持续研发新产品同时，对原有产品技
术进行升级，取得了较丰硕的成果，产品也在市场上树立了良好的口碑。
4、继续完善信息化系统建设
针对医学检验实验室的运营管理特点，公司开发了系列拥有自主知识产权的
检验领域信息化软件系统平台，包括 LIS 系统（医学信息管理系统）、BIS 系统
（临床输血质量管理系统）、质量管理控制系统、SIMS 系统（实验室试剂库存
管理系统）、Mai47 系统（医疗供应链协同云平台）、ISP 系统（仪器服务平台）、
CCLS（冷链物流系统）、DAP（数据融合平台）等，为各级医疗机构提供丰富
的信息化系统及相关软件服务。同时，公司也积极对临床信息化业务产品线升级
及区域性信息平台搭建，巩固公司在检验领域信息化系统开发建设的领先水平。
2020 年度公司持续加大信息化系统升级与开发投入，完善的实验室管理系
统已在近百家医院上线使用，获得了良好的客户反馈。并启动了 POCT 管理平
台的开发，在满足客户在 POCT 仪器管理需求的同时，通过网络化的管理方式
帮助客户简化工作流程、节省管理维护时间、提升 POCT 检验报告质量，降低
仪器耗损和人力成本，增加客户的整体收益，以提升公司信息化服务能力。
报告期内，公司各业务板块互为补充，可有效满足各级医疗机构客户的综合
服务需求。
二、董事会会议召开情况
公司第四届董事会设成员 11 名，其中独立董事 4 名。2020 年度，董事会共
召开 12 次会议，具体情况如下：
（一）2020 年 3 月 3 日，第四届董事会第二次会议召开，审议通过如下议
案：
议案序号 议案目录
关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债
1
券具体事宜的议案
6
2 关于调整公司 2019 年度担保预计的议案
3 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
（二）2020 年 3 月 5 日，第四届董事会第三次会议召开，审议通过如下议
案：
议案序号 议案目录
1 关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案
（三）2020 年 4 月 28 日，第四届董事会第四次会议召开，审议通过如下议
案：
议案序号 议案目录
1 2019 年度总经理工作报告
2 2019 年度董事会工作报告
3 2019 年度独立董事述职报告
4 2019 年度财务决算报告
5 2019 年度拟不进行利润分配的议案
6 2019 年年度报告及其摘要
关于公司及控股子公司 2020 年度向（类）金融机构申请授信额度的议
7
案
8 关于公司 2020 年度担保预计的议案
关于公司追认 2019 年度日常关联交易超额部分及 2020 年度日常关联
9
交易预计的议案
10 关于审议公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
11 2019 年度内部控制评价报告
12 董事会审计委员会 2019 年度履职报告
13 关于计提减值准备及报废资产的议案
14 关于会计政策变更的议案
15 关于修订<董事会议事规则>的议案
16 关于修订<独立董事工作制度>的议案
17 关于修订<对外担保管理制度>的议案
18 关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案
19 关于修订<信息披露管理制度>的议案
20 关于召开 2019 年年度股东大会的议案
7
（四）2020 年 4 月 29 日，第四届董事会第五次会议召开，审议通过如下议
案：
议案序号 议案目录
1 关于审议公司 2020 年一季度报告及摘要的议案
（五）2020 年 6 月 12 日，第四届董事会第六次会议召开，审议通过如下议
案：
议案序号 议案目录
1 关于进一步明确公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案
2 关于公开发行可转换公司债券上市的议案
关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议
3
的议案
（六）2020 年 6 月 30 日，第四届董事会第七次会议召开，审议通过如下议
案：
议案序号 议案目录
1 关于收购资产暨关联交易的议案
2 关于向全资子公司杭州润达医疗管理有限公司增资的议案
3 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案
（七）2020 年 7 月 15 日，第四届董事会第八次会议召开，审议通过如下议
案：
议案序号 议案目录
1 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
2 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
3 关于修订<募集资金使用管理办法>的议案
4 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案
（八）2020 年 7 月 31 日，第四届董事会第九次会议召开，审议通过如下议
案：
议案序号 议案目录
1 关于变更公司财务总监的议案
（九）2020 年 8 月 27 日，第四届董事会第十次会议（紧急）召开，审议通
过如下议案：
8
议案序号 议案目录
1 关于审议公司 2020 年半年度报告及摘要的议案
关于审议公司 2020 上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
2
的议案
3 关于追认及增加 2020 年度日常关联交易预计的议案
4 关于调整公司 2020 年度担保预计的议案
（十）2020 年 10 月 27 日，第四届董事会第十一次会议召开，审议通过如
下议案：
议案序号 议案目录
1 关于审议公司 2020 年三季度报告及摘要的议案
（十一）2020 年 12 月 14 日，第四届董事会第十二次会议召开，审议通过
如下议案：
议案序号 议案目录
1 关于调整公司 2020 年度担保预计的议案
（十二）2020 年 12 月 25 日，第四届董事会第十三次会议（紧急）召开，
审议通过如下议案：
议案序号 议案目录
1 关于申请注册和发行中期票据的议案
2 关于子公司收购上海润林医疗科技有限公司股权暨关联交易的议案
3 关于子公司收购合肥三立医疗科技有限公司股权暨关联交易的议案
4 关于变更公司 2020 年度审计机构的议案
5 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案
6 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
三、董事会召集股东大会召开情况
2020 年度，董事会召集召开股东大会 3 次，具体情况如下：
（一）2020 年 3 月 19 日，2020 年第一次临时股东大会召开，审议通过以下
事项：
议案序号 议案目录
关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
1
债券具体事宜的议案
9
2 关于调整公司 2019 年度担保预计的议案
3 关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案
（二）2020 年 5 月 21 日，2019 年度股东大会召开，审议通过以下事项：
议案序号 议案目录
1 2019 年度董事会工作报告
2 2019 年度监事会工作报告
3 2019 年度财务决算报告
4 2019 年度拟不进行利润分配的议案。
5 2019 年年度报告及其摘要
关于公司及控股子公司 2020 年度向（类）金融机构申请授信额度的议
6
案
7 关于公司 2020 年度担保预计的议案
关于公司追认 2019 年度日常关联交易超额部分及 2020 年度日常关联
8
交易预计的议案
9 关于修订《董事会议事规则》的议案
10 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11 关于修订《对外担保管理制度》的议案
（三）2020 年 7 月 31 日，2020 年第二次临时股东大会召开，审议通过以下
事项：
议案序号 议案目录
1 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
2 关于子公司收购资产暨关联交易的议案
3 关于变更监事的议案
四、2021 年公司发展规划
1、持续创新助转型。打造全国院内第三方实验室检测综合服务平台型企业，
加快实现 IVD 流通服务业务向集约化业务与共建区域检验中心业务的转型进程。
进一步顺应国家医改趋势，集中更多人力、资金等资源重点推进集约化业务及区
域检验中心业务开展，加快相关业务推进速度。通过规模化集中采购降低试剂采
购成本，同时通过信息化手段工具及结合科技管理理念，为各级医疗机构提供综
合性服务，帮助各级医疗机构达到降本增效的效果，注重客户满意度提升，以差
10
异化服务价值巩固和提升在行业中的竞争优势，不断提高公司的市场占有率和竞
争力。
2、加强研发助增效。加快自有品牌的研发能力和自主创新能力，实现工业
板块产品的差异化布局。继续加强生化、糖化、质控、化学发光、POCT 等领域
的研发投入与创新，通过差异化的产品策略和市场推广政策，以及公司的渠道平
台优势，在国产品牌的红海中争取更大的市场份额，精准把握进口替代的政策红
利，达成自有品牌产品的“研发-生产-流通-服务”全产业链覆盖以实现高速增长。
3、提高服务助成长。通过不断发掘客户持续增长的需求，积极探索自身服
务能力的发展方向，着重提升服务的深度和广度，加强服务的专业性、针对性、
及时性和有效性；以 SIMS、B2B 等专业化的信息化工具提升客户的粘度，探索
并建立衍生业务的新增长点。同时，积极发挥公司下属第三方实验室的协同效应，
建立起以信息化为纽带、以第三方实验室为抓手的全方面客户服务体系，不断加
强和巩固与客户的粘性，带动整体业务体量的不断增长。
4、加强管理助协同。加强和巩固投资合作公司的管理与整合，保障公司整
体经营效率与成果。将公司的核心业务模式以标准化方式快速输出到子公司，将
公司的整体综合服务模式复制到全国各布局的区域。对公司及下属子公司采用集
团管理模式，从采购模块、人力资源模块、财务模块、合规模块、服务模块等方
面进行系列管理，以达到高效运营，提高协同效应，保障经营业绩稳步提升。
5、优化结构助发展。充分利用好自有资金和融资资金，提高资金的使用效
率。借助国有控股上市公司的背景优势，积极拓宽融资渠道、优化融资成本，充
分利用资本市场获得与业务周期相匹配的长期资金，不断优化公司负债结构，在
降低综合融资成本的同时为今后业务快速发展做好强有力的支撑工作。
五、2021 年工作计划
（一）公司规范治理
公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部
门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补
充建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董监高及相关证券从业人员的培训
力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体
11
股东尤其是中小股东的利益。
（二）坚持做好信息披露工作
公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等信息披露规则的标准和要求做好信息披露工作，提升信息披露人员的
专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。公司董事会将遵守各项法律法规、
部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务；加强内部信息
管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，
确保公司运作的规范透明。
（三）建立良好的投资者关系管理机制
2021 年，公司将建立起较为完善的投资者关系管理机制，通过投资者专线
电话、邮箱、互动平台、线上线下调研等多种渠道和手段，建立起公司与投资者
之间顺畅的沟通渠道和机制。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月
12
议案二：
上海润达医疗科技股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
《上海润达医疗科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》详见附件，
本议案已经 2021 年 4 月 25 日第四届监事会第十次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
附件：《上海润达医疗科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
上海润达医疗科技股份有限公司
监事会
2021 年 5 月
13
上海润达医疗科技股份有限公司
2020年度监事会工作报告
2020 年度，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在
全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对公司
和全体股东负责的精神，认真履行各项职权和义务，积极有效地开展工作，对公
司依法运作情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司和全
体股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现
就 2020 年度工作情况报告如下：
一、报告期内监事会日常工作情况
2020年7月，职工代表监事张宏峰先生因工作原因辞去职工代表监事职务，
公司于2020年7月13日召开了第四届职工代表大会第二次会议，投票选举丁秋泉
先生为公司第四届监事会职工代表监事。同月，公司非职工代表监事廖上林先生
因工作原因辞去公司监事职务，公司于2020年7月31日召开2020年第二次临时股
东大会，投票选举吴伟钟先生为公司第四届监事会新任监事。
第四届监事会由3名监事组成，截至报告期末，成员分别是监事会主席俞康
先生、监事吴伟钟先生和职工代表监事丁秋泉先生。
报告期内， 监事会共召开了8次会议， 共审议通过了22项议案， 召开会议
基本情况如下：
序号 届次 召开时间 审议事项
关于提请股东大会继续授权董事会全
第四届监事会第
1 2020 年 3 月 3 日 权办理本次公开发行可转换公司债券
二次会议
具体事宜的议案
第四届监事会第 关于延长公开发行可转换公司债券方
2 2020 年 3 月 6 日
三次会议 案决议有效期的议案
第四届监事会第
3 2020 年 4 月 28 日 2019 年度监事会工作报告
四次会议
4 第四届监事会第 2020 年 4 月 28 日 2019 年度财务决算报告
14
四次会议
第四届监事会第
5 2020 年 4 月 28 日 2019 年度拟不进行利润分配的议案
四次会议
第四届监事会第
6 2020 年 4 月 28 日 2019 年年度报告及其摘要
四次会议
第四届监事会第
7 2020 年 4 月 28 日 关于公司 2020 年度担保预计的议案
四次会议
关于公司追认 2019 年度日常关联交易
第四届监事会第
8 2020 年 4 月 28 日 超额部分及 2020 年度日常关联交易预
四次会议
计的议案
第四届监事会第 关于审议公司前次募集资金使用情况
9 2020 年 4 月 28 日
四次会议 的专项报告的议案
第四届监事会第
10 2020 年 4 月 28 日 2019 年度内部控制评价报告
四次会议
第四届监事会第
11 2020 年 4 月 28 日 关于计提减值准备及报废资产的议案
四次会议
第四届监事会第
12 2020 年 4 月 28 日 关于会计政策变更的议案
四次会议
第四届监事会第 关于审议公司 2020 年一季度报告及摘
13 2020 年 4 月 29 日
五次会议 要的议案
第四届监事会第 关于进一步明确公司公开发行 A 股可
14 2020 年 6 月 12 日
六次会议 转换公司债券方案的议案
第四届监事会第 关于公开发行可转换公司债券上市的
15 2020 年 6 月 12 日
六次会议 议案
关于开立公开发行可转换公司债券募
第四届监事会第
16 2020 年 6 月 12 日 集资金专项账户并签署监管协议的议
六次会议
案
第四届监事会第 关于使用募集资金置换预先投入募投
17 2020 年 7 月 15 日
七次会议 项目自筹资金的议案
第四届监事会第 关于使用闲置募集资金暂时补充流动
18 2020 年 7 月 15 日
七次会议 资金的议案
第四届监事会第
20 2020 年 7 月 15 日 关于变更监事的议案
七次会议
第四届监事会第 关于审议公司 2020 年半年度报告及摘
20 2020 年 8 月 27 日
八次会议 要的议案
15
关于审议公司 2020 上半年度募集资金
第四届监事会第
21 2020 年 8 月 27 日 存放与实际使用情况的专项报告的议
八次会议
案
第四届监事会第 关于审议公司 2020 年三季度报告及摘
22 2020 年 10 月 27 日
九次会议 要的议案
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规赋予
的职权，通过列席董事会会议、参加股东大会、调查或查阅相关文件资料等形式，
对公司规范运作及董事、经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员执行公司
职务的行为进行了监督。
监事会认为：董事会运作规范、决策合理、程序合法，按照股东大会的决议
要求认真执行了各项决议；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪
尽职守，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的
行为。2020年，公司决策程序合法，股东大会通过的各项决议能够很好地落实执
行，信息披露做到及时、准确、完整。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对2020年度
公司的财务制度执行情况和财务状况进行了检查，强化了对公司财务状况和财务
成果的监督。
监事会认为：公司财务核算体系健全，制度完善，财务运作规范，财务状况
良好。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度财务报告出具
了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实的反映了公司2020年度的财务
状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、使
用闲置募集资金暂时补充流动资金等事项进行核查，发表了明确同意的监事会意
见，并对募集资金的存放和使用情况进行了监督与核查。
监事会认为：报告期内，公司认真按照《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
16
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关
法律、法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，对募集资金的专项储存、
规范使用等进行了有效的管理、规范和监督，切实保障了募集资金合理规范地使
用，不存在损害股东利益的情况。
（四）公开发行可转换公司债券的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行
管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对公司公开发行可转换公司
债券的相关议案进行审议。
监事会认为：公司公开发行可转换公司债券方案经公司董事会、股东大会审
议通过。发行方案符合相关法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、切实可
行，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
三、2021年工作展望
2021年，公司监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》和国家有关法规政策的规定，以财务监管和内部控制为核心，继续对公司
董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营
等方面进行监督，督促公司进一步完善管理结构，促进公司治理水平持续提升。
通过召开监事会、列席董事会和股东大会等方式，及时掌握公司重大决策事项，
确保决策程序合法、合规，努力维护公司及全体股东的合法权益。
上海润达医疗科技股份有限公司
监事会
2021年5月
17
议案三：
上海润达医疗科技股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
《上海润达医疗科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》详见附件，
本议案已经 2021 年 4 月 25 日第四届董事会第十四次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
附件：《上海润达医疗科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月
18
上海润达医疗科技股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020
年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行
职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体
利益和中小股东的合法权益。
现将 2020 年度主要工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
公司第四届董事会共有独立董事 4 人，分别为周夏飞女士、何嘉先生、许静
之女士以及冯国富先生。独立董事基本情况如下：
周夏飞女士，中国国籍，1965 年生，经济学博士，浙江大学经济学院副教
授、硕士生导师。1990 年至今在浙江大学从事企业财务会计的教学与科研；1993
年取得注册会计师资格，从事会计事务所审计工作八年，后转为非执业会员。曾
任三江购物俱乐部股份公司独立董事、浙江司太立制药股份有限公司独立董事。
目前任浙江省审计学会理事、奥普家居股份有限公司独立董事、横店集团得邦照
明股份有限公司独立董事、百合花集团股份有限公司独立董事、上海朗阁教育科
技股份有限公司独立董事、衢州南高峰化工股份有限公司独立董事、浙江新昌农
村商业银行股份有限公司独立董事。自 2019 年 12 月起担任公司独立董事。
何嘉先生，中国国籍，1983 年生，法学博士，毕业于西南政法大学。自 2009
年开始成为执业律师，2014 年起在全国重点大学浙江工业大学任教，为法学院、
外语学院、国际学院的学生进行合同法、商法、经济法等多门课程的授课。2020
年起成为浙江天册律师事务所律师，主要执业领域为公司治理、金融证券、并购、
投融资和商贸等相关的诉讼及非诉业务。自 2019 年 12 月起担任公司独立董事。
许静之女士，中国国籍，日本永久居留权，1960 年生，复旦大学生物系毕
业，日本东京大学应用微生物研究所硕士研究生。曾任：日本第一化学东京研究
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所主任研究员、美国伯乐公司大中华区临床诊断部经理。自 2016 年 12 月起担任
公司独立董事。
冯国富先生，中国国籍，1972 年生，工商管理硕士，执业药师。曾任浙江
佐力药业股份有限公司总经理助理兼原料药事业部总监、投资总监、副总经理，
2017 年 1 月至今任浙江佐力药业股份有限公司董事，2021 年 1 月至今任浙江佐
力药业股份有限公司常务副总经理；2015 年 7 月至今任浙江佐力健康产业投资
管理有限公司副总经理；2015 年 11 月至今任浙江佐力创新医疗投资管理有限公
司副总经理；2018 年 2 月至今任浙江凯欣医药有限公司董事，2019 年 11 月至今
兼任浙江佐力百草中药饮片有限公司董事。自 2019 年 12 月起担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
1、我们及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接
或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上的股票，不是公司前十名股东，不在
公司前五名股东单位任职；
2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等
服务，没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未
予披露的其他利益。
因此，我们不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）参加董事会、股东大会情况
报告期内，公司共召开股东大会 3 次，董事会 12 次，会议出席情况如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
姓名 本年度应
亲自出席 通讯方式 委托出席 缺席次 出席股东
参加董事
次数 参加次数 次数 数 大会次数
会次数
周夏飞 12 12 7 0 0 3
何嘉 12 12 6 0 0 3
许静之 12 12 2 0 0 3
冯国富 12 12 7 0 0 2
报告期内，我们积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议议案
及其他相关材料，及时向公司了解有关情况并积极参与讨论，最大限度发挥各自
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的专业知识和实践经验的优势，提出合理的意见和建议，并独立、客观地行使表
决权，维护公司规范化运作及股东的整体利益。2020 年，我们未对公司董事会
本年度内的各项议案及公司其他事项提出异议，对历次董事会审议的相关议案均
投了赞成票，并出具 10 份独立意见和 6 份事前认可意见。我们认为，公司董事
会、股东大会的召集、召开符合法定程序，会议决议事项合法有效。
（二）参加董事会专门委员会情况
报告期内，董事会专门委员会共召开 11 次会议。其中审计委员会 6 次，提
名委员会 3 次，薪酬与考核委员会 1 次，战略委员会 1 次。出席会议情况如下：
薪酬与考核委员
审计委员会 战略委员会 提名委员会
会
姓名
本年应 亲自 本年应 本年应
本年应参 亲自出 亲自出 亲自出
参加次 出席 参加次 参加次
加次数 席次数 席次数 席次数
数 次数 数 数
周夏飞 6 6 - - 1 1 - -
何嘉 6 6 - - 1 1 3 3
许静之 6 6 1 1 - - 3 3
冯国富 - - 1 1 1 1 3 3
（三）对公司进行现场调查的情况
报告期内，我们利用参加公司会议的机会以及公司年度报告审计期间对公司
进行了实地考察，听取了公司管理层对公司生产经营、战略发展、内控规范体系
建设等方面的汇报，了解公司的运营情况和财务状况，对公司生产经营、内部控
制制度等提出相关意见和建议，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关
注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司
的运行动态。
（四）公司配合独立董事工作的情况
我们在履行职责过程中，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，公司董事
会和管理层对独立董事工作给予了积极有效的支持，充分保证了我们的知情权、
参与权和决策权。在董事会及相关会议召开前，公司及时提供我们所需的会议资
料和信息，如实回复询问，相关工作人员能积极配合我们的工作，为我们履职提
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供了必要的工作条件。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）日常关联交易情况
我们对公司 2020 年度发生的日常关联交易事项均进行了事前审核，发表了
事前认可意见和独立意见。我们认为，公司发生的日常关联交易事项均是必要的，
审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易行为是在公平原则下合
理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，不影响上市公司的
独立性。
（二）对外担保及资金占用情况
我们对公司 2020 年度的对外担保情况进行了认真核查并发表了事前认可意
见和独立意见。公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相
关规定，对发生的对外担保事项认真履行了相应的审议程序，并及时披露，不存
在违规担保的情况。经核查，未发现存在控股股东及关联方资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，我们对公司募集资金的存放与使用情况进行认真审核。我们认为，
2020 年度募集资金的存放、使用和信息披露方面均符合中国证监会、上海证券
交易所的相关规定，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途和违规使
用募集资金的行为，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（四）高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内，公司新选举和聘任了董事会秘书及财务总监，经审查各被提名人
的教育背景、任职资格等情况，我们认为相关人员具备担任上市公司相关职务的
专业素养和履职能力。公司审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司
章程》的规定，合法有效。2020 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬严格按
照公司绩效考核结果和薪酬管理制度的规定发放，发放程序符合有关法律法规及
公司管理规定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，分别于
2020 年 7 月 31 日披露《2020 年半年度业绩快报公告》（公告编号：2020-065）、
2020 年 10 月 17 日披露《2020 年前三季度业绩快报公告》公告编号：2020-085）。
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（六）更换会计师事务所的情况
报告期内，公司召开了第四届董事会第十三次会议与 2021 年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》，就公司聘请会
计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见，同意聘请亚太（集团）会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（七）现金分红政策及执行情况
经公司第四届董事会第四次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《2019
年度拟不进行利润分配的议案》，为保持公司的快速发展，不断提升公司在区域
市场的占有率，巩固市场领先地位，提升客户服务质量，发挥规模效应，2020
年公司需预留充足的资金用于业务流动周转和业务发展，以满足公司战略发展的
需求，公司 2019 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该方案符
合公司经营需要并切实维护公司股东利益，作为独立董事，我们发表同意的意见。
（八）公司及股东承诺履行情况
我们对公司、公司股东曾做出的承诺事项做了梳理，公司及股东均严格遵守
了各项承诺，未出现公司、股东违反承诺事项的情况。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司信息披露情况遵守了公开、公平、公正的原则，公司相关信
息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及
时履行信息披露义务，信息披露内容真实、准确、完整、及时。
（十）内部控制的制度建设和执行情况
2020 年，公司董事会高度重视内控工作，持续推进内控体系建设，根据《公
司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规要求，结合自
身实际情况，公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，持续强化内控规范
的执行和落实。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了应有的控
制与防范作用，并得到了有效的执行。
（十一）董事会以及下设专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会及下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会按照各自工作细则及相关要求，认真开展各项工作、履行各自的
职责，就公司的年报审计工作、薪酬制度与考核、董事和高级管理人员候选人提
名与任职资格审核等事项进行研究讨论，向董事会提供了专业的意见和建议，提
23
高董事会的决策效率与水平。
四、总体评价和建议
2020 年，我们全体独立董事严格按照有关法律、法规的要求，本着对公司
和全体股东负责的态度，积极有效履行独立董事职责，按时参加公司的董事会和
股东大会，对应经公司董事会审议的相关议案进行了认真地研究和审议，并客观
地做出专业判断，审慎表决，对相关议案发表独立意见。为董事会的科学决策起
到了积极的促进作用，促进了公司的规范运作，维护了公司及全体股东的合法权
益。
2021 年，我们将进一步提升履职所应具备的专业素养，继续独立公正、谨
慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公
司提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维
护公司整体利益和中小股东的合法权益。
上海润达医疗科技股份有限公司独立董事
2021 年 5 月
24
议案四：
上海润达医疗科技股份有限公司
2020 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
《上海润达医疗科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》详见附件，本
议案已经 2021 年 4 月 25 日第四届董事会第十四次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
附件：《上海润达医疗科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月
25
上海润达医疗科技股份有限公司
2020 年度财务决算报告
2020 年度，公司根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本
准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释等相关规定进行确认和计
量，并在此基础上，编制了 2020 年度合并财务报表。本年度公司全体员工同心
协力，在公司董事会的正确领导和经营决策层的带领下，公司经营业绩稳步增长。
现将公司 2020 年度财务决算的具体情况报告如下：
一、 主要财务指标：（单位：元）
项目 2020 年 2019 年 增加数 增加率
营业收入 7,069,156,290.47 7,051,950,182.60 17,206,107.87 0.24%
净利润 503,830,450.06 511,101,489.81 -7,271,039.75 -1.42%
归属于母公司所有
329,981,167.77 309,509,502.30 20,471,665.47 6.61%
者的净利润
基本每股收益 0.57 0.53 0.04 7.55%
扣除非经常损益基
0.56 0.53 0.03 5.66%
本每股收益
主营业务毛利率 27.00% 27.13% -0.13% -0.49%
营业收入费用率 18.89% 17.70% 1.19% 6.72%
其中：销售费用率 9.08% 8.53% 0.55% 6.46%
管理费用率（含研
6.39% 5.90% 0.50% 8.42%
发）
营业收入净利率 7.13% 7.25% -0.12% -1.66%
应收账款周转次数 2.44 2.71 -0.27 -9.96%
存货周转次数 4.43 4.42 0.01 0.23%
二、 财务状况及分析
（一）、资产情况（单位：万元）
项目 2020 年 2019 年 变动金额 变动比例
总资产 1,017,654.73 903,284.89 114,369.84 12.66%
总负债 609,631.14 551,645.64 57,985.50 10.51%
所有者权
408,023.59 351,639.25 56,384.34 16.03%
益
26
1、 流动资产（单位：万元）
项目 2020 年 2019 年 变动金额 变动比例
流动资产 622,732.16 563,692.12 59,040.04 10.47%
货币资金 83,488.03 84,424.67 -936.64 -1.11%
交易性金融资产 16,960.00 12,000.00 4,960.00 41.33%
应收票据 5,147.64 1,745.94 3,401.70 194.83%
应收账款 300,880.14 278,645.83 22,234.31 7.98%
应收款项融资 39,423.73 26,983.56 12,440.17 46.10%
预付账款 39,193.77 23,981.46 15,212.31 63.43%
其他应收款 16,347.33 14,056.09 2,291.24 16.30%
存货 115,371.52 117,724.30 -2,352.78 -2.00%
一年内到期的非流
2,734.52 1,160.45 1,574.07 135.64%
动资产
其他流动资产 3,185.48 2,969.81 215.67 7.26%
（1）交易性金融资产:公司提高闲置自有资金使用效率，降低财务费用，增
加公司和股东收益，增加理财融资。
（2）应收账款：2020 年末公司应收账款余额为 30.09 亿元，较上年末增加
了 2.22 亿元，增幅为 7.98%。公司 2020 年度克服疫情影响，实现营业收入规模
平稳增长，集成和区检业务客户不断增长，应收账款规模合理增长。
公司内部建立了以风险控制为核心的财务管理模式，对客户信用进行有效管
理。同时，公司及子公司进一步加强对应收账款的精细化管理，明确应收账款管
理各部门的职责及对责任人的考核指标，关注应收账款的过程管理，建立从确认、
计量、交易等全周期管理，公司应收账款账龄在信用期内及 1 年以内的应收账款
余额占比为 86%。
（3）应收票据、应收账款融资规模增加：按照新金融工具准则要求，公司
将保理业务的对应的“应收账款”净值、待贴现应收票据净值调整至“应收款项融
资”。公司充分把握宏观市场环境，通过票据、保理等业务盘活应收账款资产，
2020 年新增应收账款融资规模 1.2 亿元，比上年末增加了 46.10%；新增应收票
据规模 0.34 亿元，比上年末增加了 194.83%。
（4）库存：公司通过信息化系统对库存进行集团化管理以来，库存的流转
持续加强。2020 年末库存总额 11.54 亿元，在收入规模基本持平的基础上，存货
减少 0.24 亿元；在疫情发展不确定的情况下，科学、合理地确保安全库存；在
27
提供优质服务的同时，亦控制好运营风险。
（5）预付账款：公司 2020 年末预付账款为 3.92 亿元，较上年末增加 1.52
亿元，增幅为 63.43%。预付账款增加主要为年末续贷资金受托支付，尚未到货
结算。
（6）一年内到期非流动资产增加，主要系融资租赁长期保证金随着到期时
间逐步转入。
2、 非流动资产（单位：万元）
项目 2020 年 2019 年 变动金额 变动比例
非流动资产 394,922.56 339,592.77 55,329.79 16.29%
长期应收款 1,186.71 2,885.09 -1,698.38 -58.87%
长期股权投资 88,474.22 50,608.04 37,866.18 74.82%
其他权益工具投资 1,049.13 800.16 248.97 31.11%
固定资产 91,108.37 86,299.15 4,809.22 5.57%
在建工程 2,115.58 2,547.84 -432.26 -16.97%
无形资产 6,072.65 5,697.99 374.66 6.58%
商誉 179,390.00 171,408.41 7,981.59 4.66%
长期待摊费用 11,384.82 10,243.09 1,141.73 11.15%
递延所得税资产 11,152.19 8,401.80 2,750.39 32.74%
其他非流动资产 2,988.89 701.20 2,287.69 326.25%
（1）长期股权投资增加 3.79 亿元。公司本年度继续加强在华北、华东、西
南区域的业务协同和规模效应，布局公司在分子诊断、病理专业化服务领域的广
度，深入产业基金并购后的投资标的管理，布局公司在 IVD 领域的“研发-生产-
流通-服务”全产业链优势，公司相继收购了苏州润赢 35%的股份、上海润林 15%
的股份，增持 Response POCT 自产板块的股份后将其纳入合并范围。同时，深
入与中国医药集团、天星医药集团等国有企业的合作深度，增资上海通用润达医
疗技术有限公司、合肥市天元医疗器械有限公司等公司的股份，继续深耕公司在
华东区域的集成区检业务，全年累计新增（追加）投资 3.13 亿元。
公司 2020 年联营企业实现投资收益 1.34 亿元，主要来源于国药控股润达医
疗器械发展（上海）有限公司、云南赛力斯生物科技有限公司、四川润达瑞泰生
物科技有限公司、苏州润赢医疗设备有限公司等公司。
（2）其他权益工具投资增长主要系公司持有的少数股份的被投资单位净资
产增加所致。
28
（3）固定资产增加主要是公司本年度进一步提升公司医学实验室综合服务
能力，提高公司市场竞争力和持续盈利能力，购入医学检验设备投入到医学实验
室，从而带动试剂销售的联动效应进一步增加。公司固定资产投资规模增加 4,809
万元。公司 2020 年度完成可转债的发行，募集资金主要投向公司的医学实验室
综合服务，用于采购开展前述业务所需的仪器设备。
（4）无形资产增加主要系公司通过信息管理及信息服务软件系统的升级与
开发所发生的成本。公司为了全面提升内外部的管理效率，对公司内部和客户使
用的软件系统进行升级改造。
（5）商誉增加 7,981.58 万元，主要系公司根据业务发展去求要进一步对
Response 公司加强控制，对该公司增持至 87.7%，于 2020 年 7 月完成变更登记，
纳入合并报表范围内。Response 是一家集研发、生产和销售 POCT 产品的公司，
自公司投资后，其产品质量体系愈加成熟，销售渠道逐步开拓成型，公司进一步
对该公司控制，以进一步加快其在中国及亚洲 POCT 领域的市场占有率。
（6）长期待摊费用的增加主要是公司已在全国多地与多家医院签订建设集
成和区检业务的合作协议，本年度新增长期待摊费用主要是公司对集成和区检业
务的投入增加。
3、 负债（单位：万元）
项目 2020 年 2019 年 变动金额 变动比例
流动负债合计 554,358.48 521,414.10 32,944.38 6.32%
短期借款 375,817.23 231,740.52 144,076.71 62.17%
交易性金融负债 - 12,141.08 -12,141.08 -100.00%
应付票据 18,006.30 20,436.17 -2,429.87 -11.89%
应付账款 75,761.40 84,022.36 -8,260.96 -9.83%
预收账款 709.67 7,949.38 -7,239.71 -91.07%
合同负债 22,129.01 22,129.01 100%
应付职工薪酬 7,755.16 8,252.75 -497.59 -6.03%
应交税费 13,112.05 11,712.49 1,399.56 11.95%
其他应付款 12,833.55 82,380.99 -69,547.44 -84.42%
一年内到期的非
25,411.67 62,778.38 -37,366.71 -59.52%
流动负债
其他流动负债 2,822.45 - 2,822.45 100%
非流动负债合计 55,272.66 30,231.54 25,041.12 82.83%
长期借款 3,960.36 12,890.00 -8,929.64 -69.28%
29
应付债券 44,053.34 - 44,053.34 100%
长期应付款 2,744.09 13,735.17 -10,991.08 -80.02%
预计负债 169.25 41.29 127.96 309.90%
递延收益 1,735.55 755.88 979.67 129.61%
递延所得税负债 921.38 750.95 170.43 22.70%
其他非流动负债 1,688.69 2,058.26 -369.57 -17.96%
公司充分发挥国有控股下的资源赋能优势，以“调结构、促创新、降成本”
的策略推动 2020 年的负债结构优化调整。截止 2020 年末，公司合并报表口径下
的资产负债率为 59.91%，较年初下降了 1.17 个百分点。
（1）公司把握货币政策和抗击疫情专项贷款的窗口期，调整间接融资负债
结构，降低融资租赁、应收账款保理等高成本金融负债的规模和比例。负债结构
上，公司短期借款增加 14.41 亿元，长期应付款减少 1.1 亿元；一年内到期的非
流动负债较上年末减少 3.74 亿元；其他应付款较上年末减少 6.95 亿元；交易性
金融负债减少 1.21 亿元。公司降成本初见成效，2020 年整体融资利率下降。
同时，公司发挥上市公司在直接融资的优势，经中国证券监督管理委员会《关
于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监
许可【2020】586 号）核准公司向社会公开发行面值总额 55,000.00 万元可转换
公司债券，期限 6 年，共计募集资金 5.5 亿元，有效增加公司总资产规模，资本
实力得以增强。
（2）一年内到期的非流动负债中应付债券的余额减至为零，主要是公司 2017
年发行的 6.3 亿元和 3 亿元的非公开发行公司债（“17 润达 01”及“17 润达 02”），
其中“17 润达 01”公司债 6.3 亿元已于 2018 年 9 月 1 日由公司全额赎回；“17 润
达 02”公司债券 3 亿元为 3 年期附第二年末发行人调整票面利率选择权、赎回选
择权和投资者回售选择权的公司债券，公司已于 2019 年 11 月 6 日、2020 年 11
月 6 日偿付投资者行使回售权的债券 3 亿元，截至报告期末“17 润达 02”债券余
额为零。
（3）公司不断深化公司与上游供应商的渠道优势，深化综合服务商的能力
提高直销客户的黏度，提高上下游的议价能力，公司通过规模化效应将付款方式、
付款期限、付款条件上均有所改善，有效缓解公司经营性现金流的压力。
（4）其他非流动负债系预收款，将分期抵减销售商品款的部分重分类入此
科目核算。
30
4、 所有者权益（单位：万元）
项目 2020 年 2019 年 变动金额 变动比例
股本 57,953.63 57,953.41 0.22 0.00%
其他权益工具 11,020.64 11,020.64 100%
资本公积 97,355.90 97,157.32 198.58 0.20%
其他综合收益 232.46 -48.34 280.80 -580.89%
盈余公积 6,201.81 5,013.51 1,188.30 23.70%
未分配利润 147,574.34 115,764.52 31,809.82 27.48%
归属于母公司股东
320,338.78 275,840.41 44,498.37 16.13%
权益
少数股东权益 87,684.81 75,798.84 11,885.97 15.68%
股东权益合计 408,023.59 351,639.25 56,384.34 16.03%
当期股本略有增加，主要是公司可转换公司债券发行结束之日起满六个月
后，截至 2020 年 12 月 31 日，累计人民币 3 万元可转换债券实现了债转股，累
计转股数量为 2,229 股。
公司于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 550.00 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行面值总额 55,000 万元，根据《企业会计准则第 37 号——金融
工具列报》的规定，公司发行的既有负债成份又含有权益成份的非衍生金融工具，
应在初始确认时将负债和权益成份进行拆分，分别处理。本期确认可转换公司债
券其中负债成分 4.4 亿元，权益成分 1.1 亿元。
（二）经营绩效（单位：万元）
项目 2020 年 2019 年 变动金额 变动比例
营业收入 706,915.63 705,195.02 1,720.61 0.24%
营业成本 515,743.48 513,660.44 2,083.04 0.41%
税金及附加 3,094.85 2,714.12 380.73 14.03%
销售费用 64,159.01 60,118.26 4,040.75 6.72%
管理费用 36,488.71 35,639.56 849.15 2.38%
研发费用 8,710.47 5,946.59 2,763.88 46.48%
财务费用 24,160.53 23,100.95 1,059.58 4.59%
其中：利息费用 24,400.01 22,891.11 1,508.90 6.59%
利息收入 1,082.05 281.22 800.83 284.77%
其他收益 1,878.63 691.23 1,187.40 171.78%
投资收益 13,985.73 13,111.84 873.89 6.66%
其中：对联营企业和合
13,363.39 12,587.90 775.49 6.16%
营企业的投资收益
31
公允价值变动收
-358.92 -1,117.94 759.02 67.89%
益（损失“-”）
信用减值损失（损
-6,181.70 -4,369.90 -1,811.80 -41.46%
失以“-”号填列）
资产减值损失（损
-73.74 -4,850.44 4,776.70 98.48%
失以“-”号填列）
资产处置收益（损
567.58 203.88 363.70 178.39%
失“-”）
净利润 50,383.05 51,110.15 -727.10 -1.42%
归属于母公司股东的
32,998.12 30,950.95 2,047.17 6.61%
净利润
每股收益 0.57 0.53 0.04 7.55%
2020 年度，公司克服疫情和宏观市场的不确定性因素的影响，实现营业收
入和归属于母公司股东的净利润的平稳增长。公司 2020 年度实现营业收入 70.69
亿元，较上年同期增长了 1,720.61 万元，同比增长 0.24%；2020 年度归属于母公
司股东的净利润为 3.3 亿元，较上年同期增长了 2，047.17 万元，同比增长 6.61%。
1、主营业务收入
公司 2020 年度努力克服疫情影响，不断优化收入结构，深化业务结构调整。
2020 年公司实现经营收入 70.69 亿元，较上年同期增长了 1,720.61 万元，同比增
长 0.24%。
（1）公司积极布局上游 IVD 生产制造领域，提高工业信息化板块的业务
营收规模，一方面公加强自产糖化、血糖、发光、免疫、POCT 等产品的销售力
度；另一方面，公司以信息化、质控、自产业务为纽带，增强综合服务商服务能
力，提高与实验室之间的黏性。2020 年度公司工业板块的营业收入为 4.14 亿元，
较上年增长了 1.34 亿元，增幅为 47.74%；工业板块的营业收入规模占公司整体
营收规模的 5.86%，比上年同期增长了 1.9 个百分点。
（2）公司 2020 年度商业板块收入较上年同期减少了 1.18 亿元，主要是传
统代理业务受一季度医院检验科检测量大幅减少的因素有所降低。但公司克服疫
情影响，以传统代理业务为基点，深化区域检验中心和集成业务的商业模式，集
约化业务/区域检验中心业务、第三方实验室业务稳步增长。
2、营业成本
2020 年公司主营业务成本 515,534.21 万元，较去年同期 513,436.05 万元增
加 2,098.16 万元，增长 0.41%，基本与上年保持平稳。公司整体毛利率较上年略
有减少，主要受“国产替代”的竞争压力、医学实验室“降本增效”的诉求下，公司
32
的自产业务通过降低毛利率，扩大工业板块业务的销售规模。
3、销售费用
公司 2020 年的销售费用为 6.42 亿元，较上年同期增长 4,040.75 万元，增
长率为 6.72%。销售费用率为 9.08%，费率增长的主要原因系公司支付维护费用
增加，技术服务费较上年增长 8,753.12 万元。
公司本年度受疫情影响通过以线上线下相结合的方式大型会务等宣传会务
费的支出，公司 2020 年度会务费、宣传费较上年减少 3,516.08 万元。
随着国内医疗政策体系的改革与推进，为了应对终端市场的需求变化且需
要保持自身长期较好的盈利水平，公司整体资源将为新的经营战略目标进行调
整，在未来规划盈利增长目标不变的前提下公司更专注于医学检验中心的精细化
服务水平，提高医学实验室的服务能力。
4、研发费用
公司 2020 年研发费用投入 8,710.47 万元，较上年同期增加 2,763.88 万元，
同比增长了 46.48%。公司加大对自产、信息化等自产工业板块业务的研发投入，
进一步增强自产产品实力和综合服务能力。
5、财务费用
公司 2020 年度财务费用为 24,160.53 万元，较上年同期增加了 1,059.58 万
元。公司 2020 年通过调整融资结构和发行可转换公司债券，有息负债的规模较
上年末有所增加，虽然通过融资利率下降降低了融资成本，但由于营运资金周转
速度放缓，有息负债规模上升导致利息费用增加。
6、投资收益
公司 2020 年度投资收益实现 1.40 亿元，增长主要源于联营企业和合营企
业权益法核算的长期股权投资收益，主要来源于国药控股润达医疗器械发展（上
海）有限公司、云南赛力斯生物科技有限公司、四川润达瑞泰生物科技有限公司、
苏州润赢医疗设备有限公司等公司。
7、信用减值损失
公司 2020 年度信用减值损失为 6,181.70 万元，较上年同期增加 1,811.80 万
元，主要是应收账款坏账损失的增加。公司整体营业收入规模在保持平稳增长的，
应收账款规模较上年末增长了 2.22 亿元，按照会计政策对应收账款等项目计提
33
相应的信用减值损失，2020 年计提坏账损失 5,955.53 万元，较上年同期增加了
2,211.96 万元。
8、资产减值损失
2020 年度公司强化商誉管理，按月度跟进各公司的预算进度及公司经营业
务的稳定性，确保各子公司当年和未来的获利能力、盈利能力和运营能力达到预
期目标。
公司聘请评估机构对截至 2020 年 12 月 31 日的对过去交易形成商誉的公司
所属资产组进行了减值测试评估，考虑各公司的业务实质及商业逻辑以及未来的
战略规划的审慎研判，公司 2020 年未存在商誉减值。
9、其他收益、营业外收入主要来源是政府补助来源，其中主要来源于税收
返还、即征即退政府扶持基金等合计 2,916.06 万元，其中软件业务增值税税负超
过 3%的部分即征即退的收益为 805.64 万元，项目扶持资金 1,011.6 万元。
10、净利润同比下降。公司 2020 年实现净利润 5.04 亿元，同比减少 727.10
万元，下降 1.42%。主要是随着外部宏观环境和医学实验室降本增效的外部影响
下，公司的毛利率有所下降。公司为加快研发-自产-销售-服务的全产业链的业务
转型，持续加大公司的研发投入以及加大对医学实验室的后期维护费用，同时受
疫情影响，公司应收账款的账期延长，整体营业利润率有所下降。
公司持续做好营运管理，持续关注参股、合资及共同经营的被投资主体的
经营管理，做好各子公司的商誉管理，以预算管理为抓手，持续关注被投资主体
的盈利能力、营运能力和未来现金流的成长能力，提高被投资主体在价值变动损
益、资产减值损失（商誉减值）、投资收益上的正向贡献。
（三）现金流量（单位：万元）：
项目 2020 年 2019 年 变动金额 变动比例
销售商品、提供劳务收到
765,353.39 749,032.88 16,320.51 2.18%
的现金
购买商品、接受劳务支付
599,016.52 573,882.85 25,133.67 4.38%
的现金
经营活动现金流量净额 32,344.12 24,667.86 7,676.26 31.12%
投资活动现金流量净额 -102,477.94 -28,081.62 -74,396.32 -264.93%
筹资活动现金流量净额 81,732.52 25,846.97 55,885.55 216.22%
现金及现金等价物净增
11,518.27 22,438.73 -10,920.46 -48.67%
加额
34
公司 2020 年度强化现金流管理，围绕经营性现金流、投资性现金流和筹资
性现金流的管理体系，以预算管理和预算执行为推进方向，通过不同组织体系不
断完善促进公司经营性现金流的改善、加强投融资计划的安排以及日常现金流管
理预算执行的财务报告体系。2020 年，外部宏观环境和疫情的反复对 IVD 领域
形成了较大的冲击，公司在克服上述变化的不断加强自身的营运能力、盈利能力
和现金流的管理。
公司 2020 年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 7,676.26 万元，
同比增长了 31.12%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 7.44 亿元，
同比减少了 264.93%；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 5.59 亿元，
同比增加了 216.22%。具体主要体现在：
1、经营活动产生的现金流量净额增加。
（1）销售商品、提供劳务收到的现金与销售收入比占比提高，该比例反映
了公司在销售收入上的回款效率。公司 2020 年加大应收账款的催收力度，多渠
道加快资产周转，通过票据、保理等方式促进应收款项的回收，以预收形式来改
善下游客户资金回流。2020 年销售收入现金比率为 1.08，较上年同期增加了 0.02；
（2）收到的税费返还增加，主要子公司瑞美和龙卫即征即退及留抵退税形
成的税收返还。
（3）购买商品、接受劳务支付的现金增加，主要是预付账款增长。主要是
受托支付业务增加。
（4）其他与经营活动有关的现金流量。收到其他与经营活动有关的现金流
入增加 1.75 亿元，支付其他与经营活动有关的现金减少了 660 万元。主要是公
司 2020 年的融资结构的变化，融资机构的增信措施逐步转换为以信用贷款的方
式，敞口不断扩大的同时，释放了以前年度的保证金。
2、投资活动产生的现金流量净额减少。
公司 2020 年度在董事会战略方针的指引下，管理层执行审慎的投资经营策
略。2020 年度公司继续加强在华北、华东、西南区域的业务协同和规模效应，
布局公司在分子诊断、病理专业化服务领域的广度，深入产业基金并购后的投资
标的管理，布局公司在 IVD 领域的“研发-生产-流通-服务”全产业链优势，公司
35
相继收购了苏州润赢 35%的股份、上海润林 15%的股份，增持 Response POCT
自产板块的股份后将其纳入合并范围。同时，深入与中国医药集团、天星医药集
团等国有企业的合作深度，新设成立上海通用润达医疗技术有限公司、增持合肥
市天元医疗器械有限公司等公司的股份，继续深耕公司在华东区域的集成区检业
务。
（1）收回投资收到的现金和投资支付的现金。主要系公司提高闲置自有资
金使用效率，增加理财投资和赎回理财投资的过程在现金流上的表现，本年度新
增理财投资 3.1 亿元，赎回理财投资增加 2.74 亿元。
另外，支付参股公司股权转让款增加 2.51 亿元，公司相继收购了苏州润赢
35%的股份、上海润林 15%的股份，投资上海通用润达医疗技术有限公司、增持
合肥市天元医疗器械有限公司等公司的股份。
（2）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加 3.49 亿元，主要系公
司支付收购的子公司股权款。主要是对长春金泽瑞、武汉尚检、武汉优科、山东
鑫海以及 Response 等公司的股权款。
（3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 4,321 万元。
公司本年度进一步提升公司医学实验室综合服务能力，提高公司市场竞争力和持
续盈利能力，购入医学检验设备投入到医学实验室，从而带动试剂销售的联动效
应进一步增加。公司 2020 年度完成可转债公司债的发行，募集资金主要投向公
司的医学实验室综合服务，用于采购开展前述业务所需的仪器设备。
（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少 4,466.97
万元。主要系公司 2019 年度对天津总院实施了大批投放资产的买断业务。
3、筹资活动产生的现金流量净额增加。
公司充分发挥国有控股下的资源赋能优势，以“调结构、促创新、降成本”
的策略推动 2020 年的负债结构优化调整，一方面进一步调整直接融资和间接融
资的结构，一方面高成本融资产品调整为较低利率的金融产品，同时在结构调整
后融资所需的保证金比例有所下降。
（1）取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金增加，净额增加了 4.33 亿
元。主要系公司本年发行可转债资金 5.5 亿元，同时报告期内偿还到期的“17 润
达 02”及青岛益信公司债券合计 2.14 亿元；新增短期借款 15.4 亿元，企业拆借
36
款减少 4.05 亿元；
（2）收到其他与筹资活动有关的现金及支付其他与筹资活动有关的现金净
额增加 1.42 亿元，主要系融资租赁到期后的保证金释放以及本年度融资租赁产
品大幅减少后所需的保证金金额同比大幅减少。
（3）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加 2,334 万，主要系有息
负债规模增加所需支付利息的增加；
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月
37
议案五：
上海润达医疗科技股份有限公司
2020 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
根据公司 2020 年度经营情况，公司董事会编制了公司 2020 年年度报告及其
摘要。
本议案已经 2021 年 4 月 25 日第四届董事会第十四次会议审议通过。详见刊
登在中国证监会指定信息披露网站的《2020 年年度报告》及其摘要。
请各位股东及股东代表审议。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月
38
议案六：
关于 2020 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月
31 日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）以合并报表口径
实现归属于上市公司股东的净利润为 329,981,167.77 元，母公司期末可供分配利
润为人民币 393,936,412.69 元。公司拟进行如下利润分配方案：
一、利润分配方案内容
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月
31 日，公司以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 329,981,167.77
元，母公司期末可供分配利润为人民币 393,936,412.69 元。经第四届董事会第十
四次会议决议，公司 2020 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.14 元（含税）。截至 2020 年 12
月 31 日，公司总股本 579,536,308 股，以此计算合计拟派发现金红利 66,067,139.11
元（含税）。本年度公司现金分红比例为 20.02%。
如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予
股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行
公告具体调整情况。
二、 本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，上市公司以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润
329,981,167.77 元，母公司累计未分配利润为 393,936,412.69 元，公司拟分配的
现金红利总额为 66,067,139.11 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例
低于 30%，具体原因分项说明如下：
39
（一）公司所处行业情况及特点
公司所处行业为医疗器械中体外诊断流通服务行业，体外诊断流通服务企业
是连接上游体外诊断生产企业和下游医疗机构的重要环节，是国家医疗卫生事业
和体外诊断产业的重要组成部分。体外诊断流通服务行业具有服务属性强、资金
要求高、成本投入大等特点，同时受产业政策的引导、监管的影响。近年来，国
家持续推进医改政策，“两票制”、“阳光采购平台”、医保控费等政策陆续出台，
旨在调整我国体外诊断流通领域结构，解决行业内企业小、散、低的问题，行业
内龙头企业的竞争优势逐步呈现。
由于我国人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，人均可支配收入
增长，医疗消费理念得到提升，国内体外诊断市场需求得到快速释放，我国已成
为全球体外诊断市场增速最快的地区之一。
随着医改政策的深入实施，国家大力推行分级诊疗政策，积极推进紧密型医
联体、医共体建设，以此提高区域内医学检验资源的利用水平和效率，实现检验
结果互认，医疗资源均衡化。在政策推进过程中，必将加速行业内企业的优胜劣
汰，迫使行业内流通渠道企业，加快服务能力的升级，加大相关服务扩容项目投
入，提升核心竞争力和持续经营能力。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司处在快速发展期，且业务模式属于资金密集型，快速发展所需流动资金
较大。未来几年公司将继续扩大经营规模；完善并加强全国化服务平台建设，将
现有成熟的整体综合服务推广到更多的区域中去；进一步加强投资合作企业的整
合，全面提升业务协同。
公司拟在 2021 年继续全面实施综合服务扩容项目，该项目需要大量采购仪
器设备以及试剂耗材，以满足客户对高端医学检验系统的需求，进而提升公司医
学实验室综合服务能力，加强市场竞争力，巩固公司市场地位。与此同时，公司
将对信息管理及信息服务软件系统进行升级与开发，以满足客户信息化管理需求。
因此，公司需要利用企业自身现金留存以及各种融资渠道满足上述项目的顺利实
施，以保证公司业务的顺利推进及服务能力的升级，增强公司盈利能力和盈利规
模，更好的回报全体股东。
（三）公司盈利水平及资金需求
40
2020 年公司实现营业收入 7,069,156,290.47 元，归属于母公司股东的净利润
为 329,981,167.77 元，公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。公司处于快
速发展阶段，业务持续快速扩张，整体综合服务业务及自产产品、信息化软件的
研发升级均需较大资本投入和营运资金投入。为合理运用资金效率，公司除了开
展一些权益类和债务类融资外，还需要投入一定的留存收益，实现股东价值最大
化。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
公司非常重视投资者回报，每年度现金分红比例严格按照《上市公司监管指
引第 3 号--上市公司现金分红》、《公司章程》的要求充分考虑，并结合公司实
际情况后最终确定。考虑到公司所处行业特点及经营战略需要，为保持公司的快
速发展，不断提升公司在区域市场的占有率，巩固市场领先地位，提升客户服务
质量，发挥规模效应，公司仍需预留充足的资金用于业务流动周转和业务发展；
因此，公司 2020 年度分红比例低于 30%。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
本次利润分配是公司根据业务现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务情
况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排。公司对资
本性开支及营运资金的需求是持续的和明确的。（1）进一步顺应国家医改趋势，
公司将集中更多人力、资金等资源重点推进集约化业务及区域检验中心业务开展，
加快相关业务推进速度；（2）加大信息化服务软件开发、升级方面的投入，以
满足客户个性化需求，提升服务质量和优势；（3）加大自主品牌产品研发生产
的投入，在国产替代的发展过程中提升公司整体盈利能力。公司上述主要资金用
途均用于公司主营业务，是确保主营业务效益持续保持乃至提升的重要保障，因
此，这些资金用途所产生的未来收益同公司过往的收益情况大体相近。
综上，为保持公司的快速发展，不断提升公司在区域市场的占有率，巩固市
场领先地位，提升客户服务质量，发挥规模效应，2021 年公司需预留充足的资
金用于业务流动周转和业务发展，以满足公司战略发展的需求。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照
相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在
确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共
享公司发展的成就。
41
本议案已经2021年4月25日第四届董事会第十四次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月
42
议案七：
上海润达医疗科技股份有限公司
未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划
各位股东及股东代表：
《上海润达医疗科技股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回
报规划》详见附件，本议案已经 2021 年 4 月 25 日第四届董事会第十四次会议审
议通过。
请各位股东及股东代表审议。
附件：《上海润达医疗科技股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东
分红回报规划》
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月
43
上海润达医疗科技股份有限公司
未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划
为进一步健全和完善上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）利
润分配政策，增强利润分配的透明度和可操作性，明确公司对投资者合理投资回
报，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等
法律、法规、规范性文件及《上海润达医疗科技股份有限公司章程》 以下简称“《公
司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《公司未来三
年（2021年-2023年）股东分红回报规划》，具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略、股东意愿的基础
上，充分考虑公司的现金流量状况、盈利情况、经营发展规划及外部融资环境等
因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制
度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划应在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑对投
资者的回报。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利
益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证
和决策过程中，充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。
三、公司未来三年（2021年-2023年）的股东分红回报规划
（一）利润分配的形式
公司将采取现金或者现金与股票相结合方式分配股利，其中优先以现金分红
方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股
票股利进行利润分配的，需具备公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司利润分配不应超过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流
状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（二）利润分配的具体条件和比例
44
1、现金分红的条件和比例
公司董事会依照法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑所处行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素下制定
利润分配方案。鉴于公司目前的发展阶段属于成长期，如公司经营环境和经营状
况未发生重大影响的，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润
的20%。具体由董事会在上一个会计年度结束后，根据公司年度盈利情况和未来
资金使用计划提出方案。
公司在特殊情况下无法进行利润分配的，将详细说明未分红的原因、未用于
分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，董事会审
议通过后提交股东大会通过现场或网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东
大会做出情况说明。
2、发放股票股利的条件
公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和
公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，
在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进
行利润分配。
四、利润分配政策的决策和执行程序
（一）每个会计年度结束后，公司董事会制订利润分配方案，利润分配
方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配方案进行审
核并发表明确意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直
接提交董事会审议。
（二）公司董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批准，股
东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东
大会表决。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过电话、传真、
电子邮件、投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟
通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（三）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大
会审议通过后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（四）监事会将对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序
进行监督。
45
五、本规划的调整机制和制定周期
（一）公司根据所处行业特征、生产经营情况、发展战略、盈利规模、现金流
量状况、所处发展阶段等情况需要调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实
际情况提出利润分配政策调整议案，有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董
事、监事会和公众投资者的意见，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，利
润分配政策调整议案需董事会审议通过后提交股东大会审议。公司股东大会审议
利润分配政策调整议案，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参
与股东大会表决，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，。
（二）公司原则上每三年重新审议一次股东分红回报规划，公司董事会根据
公司正在实施的利润分配政策，结合公司实际经营情况，并充分考虑独立董事、
监事会和公众投资者的意见后，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要
的修改，以确定该时段的股东分红回报规划。调整后的股东分红回报规划应不违
反《公司章程》中确立的利润分配原则。
六、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执
行。本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2021年5月
46
议案八：
关于公司及子公司2021年度向（类）金融机构
申请授信额度的议案
各位股东及股东代表：
上海润达医疗科技股份有限公司对2021年度公司及子公司向银行、融资租赁
机构等（类）金融机构申请授信额度，详见如下：
为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司
及子公司拟向银行、融资租赁机构等（类）金融机构申请不超过人民币 660,000
万元的授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限最长不超过 7
年，本次授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及
子公司生产经营的实际资金需求而确定，有效期自公司 2020 年年度股东大会审
议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
公司董事会同意公司及子公司在上述授信额度内根据实际资金需求进行银
行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务及办理相关手
续，授权公司及子公司法定代表人代表公司与银行、融资租赁机构等（类）金融
机构签署授信融资项下、贷款项下和担保项下的有关法律文件，有效期自公司
2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
本议案已经 2021 年 4 月 25 日第四届董事会第十四次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月
47
议案九：
关于公司2021年度担保预计的议案
各位股东及股东代表：
为支持上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）全
资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，规范公司对外担保行为，公
司拟对 2021 年度为全资及控股子公司向（类）金融机构申请授信额度提供担保
事项作出预计。具体如下：
一、 担保情况概述
1、公司为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币
429,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等
担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额，详见下
表：
公司持股比例 预计提供担保最高
序号 被担保人
（%） 额度（万元人民币）
1 杭州润达 100 165,000
2 青岛益信 100 48,000
3 鑫海润邦 100 37,000
4 哈尔滨润达 100 10,000
5 惠中医疗 100 10,000
6 惠中生物 100 10,000
7 惠中诊断 100 3,000
8 济南润达 70 20,000
9 北京东南 60 3,000
10 武汉优科联盛 51 8,000
11 苏州润达 51 4,000
12 武汉尚检 51 13,000
13 云南康泰 80 2,000
14 润达实业 36 2,000
48
15 合肥润达 40 20,000
16 杭州怡丹 57 16,000
17 润达榕嘉 51 10,000
18 上海昆涞 60 1,500
19 广东润达 100 5,000
20 合肥三立 65 20,000
21 上海润林 56 4,000
22 润澜生物 100 500
23 中科实验室 51 2000
其他合并报表范围 内 下 / 15,000
24
属子公司
担保金额总计 / 429,000
2、授权公司董事会根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整，授
权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务并由公司法定代表人签
署具体的担保协议。
3、截至目前，资产负债率超过 70%的子公司为杭州润达、哈尔滨润达、惠
中诊断、润达榕嘉、润澜生物、中科实验室。预计 2021 年年度股东大会召开前
资产负债率超过 70%的子公司为鑫海润邦、惠中生物、济南润达、云南康泰、上
海昆涞、润达实业、合肥润达。
公司提请股东大会批准为上述资产负债率超过和预计 2021 年年度股东大会
召开前超过 70%的控股子公司提供担保。其他子公司后期资产负债率若超过
70%，公司将按照相关规定履行审议程序及信息披露义务。
4、本次担保事项有效期为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至
2021 年年度股东大会召开之日止。
二、 被担保人基本情况
1、杭州润达医疗管理有限公司（简称“杭州润达”）
公司住所：浙江省杭州市下城区绍兴路 398 号国投大厦 1303 室
法定代表人：陈政
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输（网络货运）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；健康咨询
服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
49
技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓
储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；化工产品销售
（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；办公用品销售；软件开发；信息系统
集成服务；信息技术咨询服务；移动终端设备销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产
品及相关技术等服务。
与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
资产 负债 银行贷 流动负 资产 营业 净利
期间
总额 总额 款总额 债总额 净额 收入 润
2019 年度/
40,000 30,102 30,000 30,102 9,898 0 -102
2019 年 12 月 31 日
2020 年度/
138,880 105,145 66,893 101,185 33,735 45,286 1,137
2020 年 12 月 31 日
注：该公司成立于 2019 年 11 月 26 日。以上数据经审计，单位为万元。
2、青岛益信医学科技有限公司（简称“青岛益信”）
公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路 2 号甲 12 层 1202-1206 室
法定代表人：胡震宁
经营范围：依据食品药品监管部门核发的《医疗器械经营许可证》、《药品
经营许可证》开展经营活动；销售一类医疗器械；批发：计算机及配件、办公用
品、机电产品，化工产品（不含危险品），仪器仪表，玻璃器械、消毒产品、化
学试剂（不含药物试剂及危险品）、办公设备、劳动防护用品、卫生洁具、制冷
设备（不含特种设备）；商务信息咨询（不含商业秘密）；医疗器械技术信息咨
询；医疗设备租赁；机械设备（不含特种设备）维修及技术服务。经营无需行政
审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产
品及相关技术等服务。
与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
资产 负债 银行贷 流动负 资产 营业 净利
期间
总额 总额 款总额 债总额 净额 收入 润
50
2019 年度/
63,075 38,455 16,400 38,442 24,620 60,707 2,229
2019 年 12 月 31 日
2020 年度/
65,733 38,422 16,300 38,345 27,312 60,486 2,692
2020 年 12 月 31 日
注：以上数据经审计，单位为万元。
3、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司（简称“鑫海润邦”）
公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路 2 号甲 12 层 1209 户
法定代表人：胡震宁
经营范围：一般项目：医疗设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数
据处理和存储支持服务；化妆品批发；化妆品零售；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；信息系统集成服务；网络技术服务；互联网数据服务；健康咨
询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医学研
究和试验发展；消毒剂销售（不含危险化学品）；办公设备销售；特种劳动防护
用品销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助
设备零售；母婴用品销售；社会经济咨询服务；广告制作；广告发布（非广播电
台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；会议及展览服务；装卸搬运；
专用设备修理【分支机构经营】；软件开发；电子产品销售；专用化学产品销售
（不含危险化学品）；卫生洁具销售；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；光学玻璃销售；玻璃
仪器制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；
保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）；食品经营。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产
品及相关技术等服务。
与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
资产 负债 银行贷 流动负 资产 营业 净利
期间
总额 总额 款总额 债总额 净额 收入 润
51
2019 年度/
64,230 43,908 13,730 43,908 20,323 63,699 3,307
2019 年 12 月 31 日
2020 年度/
55,595 32,920 8,500 32,920 22,675 57,035 2,352
2020 年 12 月 31 日
注：以上数据经审计，单位为万元。
4、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司（简称“哈尔滨润达”）
公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 14 号楼明
月街 236 号 1607 室
法定代表人：陈政
经营范围：批发：体外诊断试剂（药品经营许可证有效期至 2020 年 6 月 14
日）；从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设
备维修；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；生物技术开发；计算机软硬件
开发及销售；自有设备租赁；销售：医疗器械、日用品、通讯设备、机械设备、
化妆品、仪器仪表、玻璃制品、办公用品、化工原料及产品（不含易燃易爆品、
危险品、剧毒品）。
主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产
品及相关技术等服务。
与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
资产 负债 银行贷 流动负 资产 营业 净利
期间
总额 总额 款总额 债总额 净额 收入 润
2019 年度/
47,555 31,725 6,000 30,323 15,829 27,244 1,115
2019 年 12 月 31 日
2020 年度/
58,410 43,236 8,000 43,108 15,174 14,394 -655
2020 年 12 月 31 日
注：以上数据经审计，单位为万元。
5、上海惠中医疗科技有限公司（简称“惠中医疗”）
公司住所：上海市金山区山阳镇卫昌路 1018 号
法定代表人：仝文斌
经营范围：临床检验器械、监测仪及配套试剂、仪器仪表、机电设备及配件
的研发及相关领域内的技术服务、技术咨询，医疗器械生产（范围详见许可证），
医疗器械经营，化工原料（除危险品）的研发及销售，计算机软硬件及配件、五
金交电、办公用品、电子产品、机械设备及配件、仪器仪表、机电设备及配件的
52
销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁，自有设备租赁。 【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务：体外诊断产品的研发和生产。
与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
资产 负债 银行贷 流动负 资产 营业 净利
期间
总额 总额 款总额 债总额 净额 收入 润
2019 年度/
27,284 5,624 2,500 5,091 21,660 8,241 605
2019 年 12 月 31 日
2020 年度/
30,376 8,322 6,618 7,785 22,054 8,566 394
2020 年 12 月 31 日
注：以上数据经审计，单位为万元。
6、上海惠中生物科技有限公司（简称“惠中生物”）
公司住所：上海市嘉定区江桥镇华江路 1078 号 11 幢 C 区
法定代表人：仝文斌
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广，第二类医疗器械、机械设备、实验室设备、化工原料及产品（除
危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：
第二类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
主营业务：体外诊断产品的研发和生产。
与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
资产 负债 银行贷 流动负 资产 营业
期间 净利润
总额 总额 款总额 债总额 净额 收入
2019 年度/
11,777 6,373 0 6,373 5,404 12,927 1,576
2019 年 12 月 31 日
2020 年度/
16,386 9,971 4,800 9,971 6,416 10,760 1,011
2020 年 12 月 31 日
注：以上数据经审计，单位为万元。
7、上海惠中诊断技术有限公司（简称“惠中诊断”）
公司住所：上海市虹口区乍浦路 89 号 8 层 05 室
53
法定代表人：仝文斌
经营范围：从事医疗科技、生物科技、机电设备专业领域内的技术开发、技
术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，自有设备租赁，实业投资，从事货物
和技术的进出口业务，货物仓储（除危险化学品），国内货物运输代理，包装服
务，汽车租赁；销售医疗器材，计算机、软件及辅助设备，五金产品，机电产品，
办公用品，仪器仪表，包装材料，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、
烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）
主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产
品及相关技术等服务。
与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
资产 负债 银行贷 流动负 资产 营业 净利
期间
总额 总额 款总额 债总额 净额 收入 润
2019 年度/
10,672 8,825 187 8,419 1,847 14,393 43
2019 年 12 月 31 日
2020 年度/
20,183 18,455 1,000 18,455 1,728 17,656 -119
2020 年 12 月 31 日
注：以上数据经审计，单位为万元。
8、济南润达生物科技有限公司（简称“济南润达”）
公司住所：山东省济南市历城区东风街道辛祝路 87-1 号 306、307、308 室
法定代表人：李杰
经营范围：生物技术开发；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技
术服务及维修；医疗设备的租赁；计算机软硬件的开发、销售、技术服务；医疗
器械、非专控通讯设备、普通机械设备、仪器仪表、工矿设备、教学设备、办公
用品、电子产品、五金产品、体育用品的销售；普通道路货物运输；企业管理咨
询服务；可行性研究报告编制；软件的开发、销售、技术服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产
品及相关技术等服务。
与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 70%股权。
资产 负债 银行贷 流动负 资产 营业 净利
期间
总额 总额 款总额 债总额 净额 收入 润
54
2019 年度/
24,861 15,555 7,000 13,481 9,306 20,053 2,087
2019 年 12 月 31 日
2020 年度/
29,300 19,280 7,980 19,280 10,020 21,173 1,715
2020 年 12 月 31 日
注：以上数据经审计，单位为万元。
9、北京东南悦达医疗器械有限公司（简称“北京东南”）
公司住所：北京市海淀区车道沟 1 号 1 号楼 5 层 501-503 室
法定代表人：胡震宁
经营范围：销售第三类医疗器械；道路货物运输；智能条码标注仪领域内的
技术开发；医学研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；医疗器械租赁；汽
车租赁（不含九座以上客车）；机械设备租赁（不含汽车租赁）；维修仪器仪表；
技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计
算机系统服务；企业管理；经济贸易咨询；产品设计；销售医疗器械 I、II 类、
机械设备；仓储服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路
货物运输、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产
品及相关技术等服务。
与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 60%股权。
资产 负债 银行贷 流动负 资产 营业 净利
期间
总额 总额 款总额 债总额 净额 收入 润
2019 年度/
44,980 4,412 0 4,412 40,568 69,831 7,967
2019 年 12 月 31 日
2020 年度/
48,845 6,687 0 6,687 42,158 60,052 5,590
2020 年 12 月 31 日
注：以上数据经审计，单位为万元。
10、武汉优科联盛科贸有限公司（简称“武汉优科联盛”）
公司住所：洪山区文化大道 555 号融创智谷 A15 栋 3 层 301-302
法定代表人：陈政
经营范围：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械批发、零售；计算机软硬件及辅助设备、
电子产品、办公用品、机电设备、金属材料的批发兼零售；计算机网络信息技术
55
开发、技术咨询；软件开发；医疗设备租赁、维修及安装；医疗器械技术研发。
（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产
品及相关技术等服务。
与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 51%股权。
资产 负债 银行贷 流动负 资产 营业 净利
期间
总额 总额 款总额 债总额 净额 收入 润
2019 年度/
27,213 8,774 5,500 8,774 18,439 33,328 5,518
2019 年 12 月 31 日
2020 年度/
32,070 9,440 5,970 9,440 22,630 26,021 4,191
2020 年 12 月 31 日
注：以上数据经审计，单位为万元。
11、苏州润达汇昌生物科技有限公司（简称“苏州润达”）
公司住所：苏州市吴中区石湖西路 188 号南京师范大学科技园 17 楼 E1 座
法定代表人：张昕明
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：办公服务；化工产品批发（不含危险化学品）；专用设备修理；通
用设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表修理；计量服务；第一类
医疗器械批发；第二类医疗器械批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；医疗设备租赁；机械设备租赁；仪器仪表批发（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产
品及相关技术等服务。
与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 51%股权。
资产 负债 银行贷 流动负 资产 营业 净利
期间
总额 总额 款总额 债总额 净额 收入 润
2019 年度/
8,605 4,426 2,236 4,426 4,179 11,344 1,134
2019 年 12 月 31 日
2020 年度/
9,293 4,434 1,600 4,434 4,859 11,203 981
2020 年 12 月 31 日
注：以上数据经审计，单位为万元。
56
12、武汉润达尚检医疗科技有限公司（简称“武汉尚检”）
公司住所：武昌区宝通寺路 20 号百瑞景中央生活区五期（西区）第 4 幢 2
层 3、4、17、18、19 号、第 4 幢 3 层 1、2、3、4、18、19、20 号
法定代表人：陈政
经营范围：医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；生物技
术开发；医疗器械Ⅰ类批发（或零售）；医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发；医疗器械的租赁、
安装、维修；汽车销售；食品药品检验仪器安装、维修及批零兼营；办公用品、
塑料制品批零兼营；实验室设备、计量检定设备、生物化学试剂（不含危化品）、
化工产品（不含危化品）、家用电器、智能设备、办公设备、电子设备、计算机
软硬件及配件、卫生用品、消毒用品、医疗设备的批零兼营；供应链管理；普通
货物仓储服务；普通货物道路运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可
后方可经营）
主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产
品及相关技术等服务。
与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 51%股权。
资产 负债 银行贷 流动负 资产 营业 净利
期间
总额 总额 款总额 债总额 净额 收入 润
2019 年度/
25,805 8,093 1,690 8,020 17,712 17,999 4,800
2019 年 12 月 31 日
2020 年度/
35,992 12,877 1,500 12,805 23,115 38,774 5,403
2020 年 12 月 31 日
注：以上数据经审计，单位为万元。
13、云南润达康泰医疗科技有限公司（简称“云南康泰”）
公司住所：云南省昆明市科光路 8 号 B 幢 502 室
法定代表人：马俊生
经营范围：从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务
及机械设备维修，药品类体外诊断试剂，自有设备租赁，化工原料及产品（除法
律法规明令禁止的），电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售、消毒产品销售、
普通货物运输、货物冷链运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产
57
品及相关技术等服务。
与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 80%股权。
资产 负债 银行贷 流动负 资产 营业 净利
期间
总额 总额 款总额 债总额 净额 收入 润
2019 年度/
7,764 4,707 108 4,507 3,057 10,903 862
2019 年 12 月 31 日
2020 年度/
11,120 6,536 951 6,536 4,584 13,725 1,527
2020 年 12 月 31 日
注：以上数据经审计，单位为万元。
14、上海润达实业发展有限公司（简称“润达实业”）
公司住所：上海市虹口区中山北一路 1111 号 4 号楼三层 303、304 室
法定代表人：胡震宁
经营范围：一般项目：销售医疗器械，仪器仪表，电脑及配件，办公用品，
汽摩配件，五金交电，通信设备及相关产品，建筑装潢材料，劳防用品，日用百
货，服装鞋帽，床上用品，工艺礼品，化工产品批发（除危险化学品、监控化学
品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；商务信息咨询（不含投资类咨
询），从事医疗器械、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转
让、技术咨询、技术服务，软件设计开发，普通机械设备维修及技术服务，自有
设备租赁，附设分支机构。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产
品及相关技术等服务。
与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 36%股权。
资产 负债 银行贷 流动负 资产 营业 净利
期间
总额 总额 款总额 债总额 净额 收入 润
2019 年度/
3,572 1,107 0 1,107 2,465 3,511 24
2019 年 12 月 31 日
2020 年度/
8,492 5,912 0 5,912 2,579 3,512 114
2020 年 12 月 31 日
注：以上数据经审计，单位为万元。
58
15、合肥润达万通医疗科技有限公司（简称“合肥润达”）
公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区慈光路 118 号药检楼 1-2 层
法定代表人：杨红
经营范围：医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机
械设备维修；一、二、三类医疗器械销售（在许可证有效期及核定范围内经营）；
体外诊断试剂销售；自有设备租赁；电脑及配件、办公用品、仪器仪表销售及租
赁；医疗投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、代客理财、融资担
保等金融业务）；软硬件的研发、销售及信息系统集成服务；信息技术咨询服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产
品及相关技术等服务。
与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 40%股权。
资产 负债 银行贷 流动负 资产 营业 净利
期间
总额 总额 款总额 债总额 净额 收入 润
2019 年度/
23,026 12,861 7,000 12,591 10,165 25,815 2,204
2019 年 12 月 31 日
2020 年度/
29,001 17,139 8,450 16,699 11,862 36,870 2,359
2020 年 12 月 31 日
注：以上数据经审计，单位为万元。
16、杭州怡丹生物技术有限公司（简称“杭州怡丹”）
公司住所：杭州市西湖区文二西路 808 号西溪壹号创意商务中心 9 号楼
法定代表人：彭华兵
经营范围：批发：体外诊断试剂（凭有效许可证经营）；批发：第三类医疗
器械（凭有效许可证经营），第一类医疗器械，第二类医疗器械，电子产品（除
专控），普通机械及器材，通信设备（除专控），陶瓷制品，百货，针纺织品，
电器设备，医疗器械租赁；服务：上门维修电器设备，软件开发及技术转让、技
术服务、技术咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、
法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产
品及相关技术等服务。
59
与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 57%股权。
资产 负债 银行贷 流动负 资产 营业 净利
期间
总额 总额 款总额 债总额 净额 收入 润
2019 年度/
27,527 12,280 1,700 12,280 15,247 49,900 5,773
2019 年 12 月 31 日
2020 年度/
46,671 26,595 15,960 26,595 20,076 52,515 4,829
2020 年 12 月 31 日
注：以上数据经审计，单位为万元。
17、上海润达榕嘉生物科技有限公司（简称“润达榕嘉”）
公司住所：上海市宝山区江杨南路 880 号 V077
法定代表人：钱学庆
经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；室内装饰装修；各
类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：生物专业技术
领域内的技术研究、技术转让、技术咨询、技术服务；电子专业技术领域内的技
术研究、技术转让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；会务服务；展览展示
服务；投资管理；机械设备租赁；仪器仪表租赁；销售一类医疗器械、二类医疗
器械、机电产品、电子产品、仪器仪表、金属制品、陶瓷制品、化妆品、日用百
货、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、
易制毒化学品）、办公用品、教学科研实验室仪器、生物试剂（除医用生物试剂、
兽用生物试剂及危险化学品）；从事货物及技术的进出口业务；医疗科技领域内
的技术开发、技术转让；建筑装饰材料零售；专业设计服务；金属活动房屋、集
装箱箱体、机械设备的组装、拼接、改装、销售、技术研发。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产
品及相关技术等服务。
与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 51%股权。
资产 负债 银行贷 流动负 资产 营业 净利
期间
总额 总额 款总额 债总额 净额 收入 润
2019 年度/
17,558 15,008 500 14,589 2,550 24,420 719
2019 年 12 月 31 日
2020 年度/
20,848 18,023 3,000 17,843 2,825 29,100 805
2020 年 12 月 31 日
60
注：以上数据经审计，单位为万元。
18、上海昆涞生物科技有限公司（简称“上海昆涞”）
公司住所：上海市虹口区松花江路 2601 号 1 幢 B 区 109 室
法定代表人：沈坤雪
经营范围：从事生物科技、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务，医药咨询，健康咨询，商务咨询，会展会务服
务；销售医疗器械，计算机、软件及辅助设备，建筑装潢材料，仪器仪表，汽摩
配件，通信设备及相关产品，五金交电，金属材料，工艺礼品，办公用品，化工
产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学
品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务：第三方质控产品及服务的综合服务提供商。
与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 60%股权。
资产 负债 银行贷 流动负 资产 营业 净利
期间
总额 总额 款总额 债总额 净额 收入 润
2019 年度/
5,929 4,166 400 4,166 1,763 7,574 1,057
2019 年 12 月 31 日
2020 年度/
7,779 4,767 1,500 4,767 3,012 8,545 1,249
2020 年 12 月 31 日
注：以上数据经审计，单位为万元。
19、广东省润达医学诊断技术有限公司（简称“广东润达”）
公司住所：广州市番禺区钟村街汉溪村（汉溪商业中心）泽溪街 9 号 1406
法定代表人：陈政
经营范围：西药批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经
营;血液制品经营；非许可类医疗器械经营；计算机批发;计算机零配件批发；软
件批发；仪器仪表批发；消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）；商品批发
贸易（许可审批类商品除外）；医疗技术推广服务；医疗技术咨询、交流服务；
医疗技术转让服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务;医疗设备租赁服务；
计算机及通讯设备租赁；为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、
消毒和灭菌；医疗设备维修；
主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产
61
品及相关技术等服务。
与上市公司关系：为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。
资产 负债 银行贷 流动负 资产 营业 净利
期间
总额 总额 款总额 债总额 净额 收入 润
2019 年度/
1,593 730 0 730 862 2,221 -315
2019 年 12 月 31 日
2020 年度/
1,407 651 440 651 755 2,339 -107
2020 年 12 月 31 日
注：以上数据经审计，单位为万元。
20、合肥三立医疗科技有限公司（简称“合肥三立”）
公司住所：安徽省合肥市高新区浮山路与望江西路交口东南角华佗巷 50 号
车间二 4001 室
法定代表人：汤勇
经营范围：一类、二类、三类医疗器械经营与销售；软件销售与维修；医疗
器械租赁；医药咨询服务及售后服务；商务信息咨询服务；会议策划；五金、交
电产品批发；化学试剂（除危险品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产
品及相关技术等服务。
与上市公司关系：为公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司的控股子公
司，公司持有其 65%股权。
资产 负债 银行贷 流动负 资产 营业 净利
期间
总额 总额 款总额 债总额 净额 收入 润
2019 年度/
24,417 12,410 3,700 10,317 12,006 21,162 2,700
2019 年 12 月 31 日
2020 年度/
25,326 11,288 2,826 11,072 14,037 22,488 2,031
2020 年 12 月 31 日
注：以上数据经审计，单位为万元。
21、上海润林医疗科技有限公司（简称“上海润林”）
公司住所：上海市奉贤区星火开发区阳明路 1 号 2 幢厂房东侧 401、402 室
法定代表人：史明
经营范围：从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转
62
让，机械设备安装、维修，一类医疗器械、二类医疗器械、计算机、软件及辅助
设备的批发、零售，自有设备租赁，海上国际货物运输代理，三类医疗器械经营
（具体项目详见许可证），环保建设工程专业施工，机电设备安装。【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产
品及相关技术等服务。
与上市公司关系：为全资子公司杭州润达医疗管理有限公司的控股子公司，
公司持有其 56%股权。
资产 负债 银行贷 流动负 资产 营业 净利
期间
总额 总额 款总额 债总额 净额 收入 润
2019 年度/
18,455 5,237 800 5,236 13,218 21,575 3,256
2019 年 12 月 31 日
2020 年度/
20,332 8,604 2,800 8,604 11,728 20,153 2,643
2020 年 12 月 31 日
注：以上数据经审计，单位为万元。
22、润澜（上海）生物技术有限公司（简称“润澜生物”）
公司住所：上海市嘉定区鹤望路 601 号 1 层 107 室-1
法定代表人：胡震宁
经营范围：一般项目：从事生物科技专业领域内的技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医疗设备租赁；健康咨询服务（不含
诊疗服务）；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；第一类医
疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计
算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产
品及相关技术等服务。
与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
资产 负债 银行贷 流动负 资产 营业 净利
期间
总额 总额 款总额 债总额 净额 收入 润
63
2019 年度/
1,048 340 0 340 707 1,640 90
2019 年 12 月 31 日
2020 年度/
3,407 2,633 0 2,633 774 3,707 67
2020 年 12 月 31 日
注：以上数据经审计，单位为万元。
23、上海中科润达医学检验实验室有限公司（简称“中科实验室”）
公司住所：上海市虹口区中山北一路 1111 号 5 号楼 1-5 层
法定代表人：胡春颖
经营范围：营利性医疗机构（医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生
物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专
业/病理科）；从事生物科技、系统集成专业领域内的技术开发、技术转让、技
术咨询、技术服务，健康咨询，自有设备租赁，软件设计开发，机械设备维修，
从事货物及技术的进出口业务，道路货物运输；销售医疗器械，日用百货，计算
机、软件及辅助设备，办公用品，仪器仪表，化工产品批发（除危险化学品、监
控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务：第三方实验室检测服务。
与上市公司关系：为上海中科润达精准医学检验有限公司的全资子公司，公
司持有其 51%股权。
资产 负债 银行贷 流动负 资产 营业 净利
期间
总额 总额 款总额 债总额 净额 收入 润
2019 年度/
2,323 2,530 200 2,530 -207 4,378 -1,142
2019 年 12 月 31 日
2020 年度/
6,498 4,839 600 4,839 1,659 14,300 1,866
2020 年 12 月 31 日
注：以上数据经审计，单位为万元。
三、 担保协议的主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，如获得公司股东大会审议
批准，公司将根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资
业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司
将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。控股子公司其他股东应当提供对等
担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。
64
本议案已经 2021 年 4 月 25 日第四届董事会第十四次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月
65
议案十：
关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2021 年度日常关联
交易预计，详见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年4月25日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021
年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、陈政先生及胡震宁先生已
回避表决，其余非关联董事均表决同意该议案。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币万元、不含税）
预计金额与
关联交易 上年预计 上年实际 实际发生金
关联人
类别 金额 发生金额 额差异较大
的原因
Response Biomedical Corp. 2,000.00 897.14
贵州润达康益医疗科技有限公司 2,000.00 1,607.81
国润医疗供应链服务（上海）有
12,400.00 12,402.91
限公司
合肥市天元医疗器械有限公司 2,000.00 1,054.28
黑龙江润达泰诚医疗供应链有限
200.00 0.00
公司
瑞莱生物工程股份有限公司 200.00 42.40
向关联人 四川润达宏旺医疗科技有限公司 660.00 1,022.31
采购商品
武汉海吉力生物科技有限公司 1,000.00 535.43
云南赛力斯生物科技有限公司 200.00 812.97
苏州润赢医疗设备有限公司 2,500.00 3,122.61
杭州润欣生物科技有限公司 500.00 0.00
采购渠道变
上海通用润达医疗技术有限公司 4,000.00 1,647.69
更引起
河北润达康泰医疗科技有限公司 0.00 10.01
湖南润达云雅生物科技有限公司 0.00 0.06
66
重庆润达康泰医疗器械有限公司 0.00 5.16
小计 27,660.00 23,160.78
福建省福瑞医疗科技有限公司 1,300.00 730.58
广西柳润医疗科技有限公司 20.00 9.99
贵州润达康益医疗科技有限公司 800.00 653.98
疫情影响业
国润医疗供应链服务（上海）有
76,000.00 52,846.87 务量不及预
限公司
期
哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公
200.00 71.61
司
合肥市天元医疗器械有限公司 2,000.00 1,657.44
黑龙江润达泰诚医疗供应链有限
550.00 192.78
向关联人 公司
销售商品 湖南润达云雅生物科技有限公司 60.00 137.58
武汉海吉力生物科技有限公司 1,260.00 834.13
云南赛力斯生物科技有限公司 500.00 346.62
苏州润赢医疗设备有限公司 1,500.00 1,452.02
杭州润欣生物科技有限公司 300.00 0.00
采购渠道变
上海通用润达医疗技术有限公司 4,000.00 1,360.30
更引起
河北润达康泰医疗科技有限公司 0.00 114.97
重庆润达康泰医疗器械有限公司 0.00 7.67
小计 88,490.00 60,416.54
黑龙江润达泰诚医疗供应链有限
50.00 0.00
公司
接受关联 云南赛力斯生物科技有限公司 20.00 1.92
人提供的 国润医疗供应链服务（上海）有
0.00 46.44
劳务 限公司
瑞莱生物工程股份有限公司 0.00 25.93
小计 70.00 74.29
福建省福瑞医疗科技有限公司 400.00 521.60
广西柳润医疗科技有限公司 10.00 0.66
贵州润达康益医疗科技有限公司 150.00 54.82
向关联人 国润医疗供应链服务（上海）有
600.00 482.46
提供劳务 限公司
哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公
10.00 4.97
司
黑龙江润达泰诚医疗供应链有限
60.00 0.00
公司
67
四川润达宏旺医疗科技有限公司 20.00 2.62
云南赛力斯生物科技有限公司 20.00 2.59
湖南润达云雅生物科技有限公司 0.00 0.88
上海通用润达医疗技术有限公司 0.00 30.97
苏州润赢医疗设备有限公司 0.00 90.85
小计 1,270.00 1,192.42
向关联方 彭华兵 30.00 9.24
借款产生 云南赛力斯生物科技有限公司 70.00 61.00
利息 小计 100.00 70.24
向关联方 福建省福瑞医疗科技有限公司 430.00 427.16
提供借款
重庆润达康泰医疗器械有限公司 0.00 35.54
及利息收
入 小计 430.00 462.70
黑龙江润达泰诚医疗供应链有限
350.00 220.18
公司
向关联方 彭华兵 70.00 73.30
房屋租赁
乔阳 9.00 9.00
小计 429.00 302.48
总计 118,449.00 85,679.45
（三）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：人民币万元、不含税）
本次预计金额
关联交易 本次预计 上年实际 与上年实际发
关联人
类别 金额 发生金额 生金额差异较
大的原因
贵州润达康益医疗科技有限公司 250.00 1,607.81 采购渠道变化
国润医疗供应链服务（上海）有限 随业务增长而增
16,234.00 12,402.91
公司 加
合肥市天元医疗器械有限公司 900.00 1,054.28
河北润达康泰医疗科技有限公司 1,000.00 10.01
湖南润达云雅生物科技有限公司 240.00 0.06
向关联方
瑞莱生物工程股份有限公司 400.00 42.40
采购商品
润达融迈（杭州）医疗科技有限公
100.00 0.00
司
四川润达宏旺医疗科技有限公司 1,240.00 1,022.31
苏州润赢医疗设备有限公司 1,500.00 3,122.61 采购渠道变化
武汉海吉力生物科技有限公司 600.00 535.43
云南赛力斯生物科技有限公司 975.00 812.97
68
小计 23,439.00 20,610.79
福建省福瑞医疗科技有限公司 750.00 730.58
广西柳润医疗科技有限公司 42.00 9.99
贵州润达康益医疗科技有限公司 1,900.00 653.98
上年销售额受疫
国润医疗供应链服务（上海）有限
70,965.00 52,846.87 情影响，今年恢
公司
复到正常水平。
杭州润欣生物科技有限公司 4,000.00 0.00 新产生的关联方
合肥市天元医疗器械有限公司 470.00 1,657.44
河北润达康泰医疗科技有限公司 4,000.00 114.97 新产生的关联方
向关联方
黑龙江润达泰诚医疗供应链有限
销售商品 200.00 192.78
公司
润达融迈（杭州）医疗科技有限公
1,300.00 0.00
司
上海通用润达医疗技术有限公司 2,000.00 1,360.30
四川润达宏旺医疗科技有限公司 30.00 0.00
苏州润赢医疗设备有限公司 500.00 1,452.02
武汉海吉力生物科技有限公司 800.00 834.13
云南赛力斯生物科技有限公司 350.00 346.62
小计 87,307.00 60,199.68
接受关联 贵州润达康益医疗科技有限公司 50.00 0.00
方提供的 云南赛力斯生物科技有限公司 5.00 1.92
劳务 小计 55.00 1.92
福建省福瑞医疗科技有限公司 100.00 521.60
国润医疗供应链服务（上海）有限
650.00 482.46
公司
杭州润欣生物科技有限公司 38.00 0.00
向关联方
润达融迈（杭州）医疗科技有限公
提供劳务 100.00 0.00
司
苏州润赢医疗设备有限公司 30.00 90.85
云南赛力斯生物科技有限公司 5.00 2.59
小计 923.00 1097.50
云南赛力斯生物科技有限公司 70.00 61.00
借款利息
小计 70.00 61.00
向关联方
福建省福瑞医疗科技有限公司 430.00 427.16
提供借款
及利息收
小计 430.00 427.16
入
69
黑龙江润达泰诚医疗供应链有限
220.00 220.18
公司
向关联方 彭华兵 120.00 73.30
房屋租赁
乔阳 9.00 9.00
小计 349.00 302.48
总计 112,573.00 82,700.53
二、关联方介绍和关联关系
（一）国润医疗供应链服务（上海）有限公司（以下简称“国润供应链”）
1、基本情况
公司名称：国润医疗供应链服务（上海）有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
公司住所：上海市长宁区延安西路 1326 号 701 室
注册资本：10,000 万元人民币
法定代表人：夏天
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；药品批发。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：供应链管理；批发第一、第二类医疗器械及零部件；
医疗器械、计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从
事医疗器械、电子设备、实验室设备租赁业务（除融资租赁）；从事货物进出口
及技术进出口业务；销售电脑及配件、电脑耗材、电子设备及配件、机电产品、
机械设备及配件、水处理设备、化工设备及配件、化工原料及产品、化工助剂、
生物试剂、实验室试剂及相关设备（不含危险化学品）、化工产品及原料（不含
危化品），医学试剂研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
股权结构为：
70
国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司（以
下简称“国药控股润达”）之控股子公司。
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额人民币 167,421.14 万元，净资产人民币
41,865.69 万元；2020 年度营业收入人民币 247,471.66 万元，净利润人民币
16,347.78 万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系
（1）国润供应链之控股股东国药控股润达为公司参股公司，公司持有国药
控股润达 49%的股权。
（2）上海润睿投资合伙企业（有限合伙）之合伙人为公司原实际控制人朱
文怡女士及刘辉先生。
（3）公司副董事长、总经理刘辉先生及董事、副总经理胡震宁先生兼任国
润供应链及国药控股润达董事职务。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按
约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能
力。
（二）云南赛力斯生物科技有限公司（以下简称“云南赛力斯”）
1、基本情况
公司名称：云南赛力斯生物科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：云南省昆明市高新区海源中路390号海源财富中心1栋13楼
注册资本：769.23万元人民币
71
法定代表人：阮啟辉
经营范围：计算机软硬件的开发、应用及销售；电子产品、仪器仪表、办公
设备的销售；医疗器械的销售、租赁（按《医疗器械经营许可证》核定的范围及
时限开展经营活动）；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额人民币 23,106.47 万元，净资产人民币
18,500.03 万元；2020 年度营业收入人民币 17,782.29 万元，净利润人民币 3,380.21
万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有云南赛力斯 35%股权，公司董事、副
总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任云南赛力斯董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按
约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能
力。
（三）四川润达宏旺医疗科技有限公司（以下简称“四川润达宏旺”）
1、基本情况
公司名称：四川润达宏旺医疗科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：成都高新区科园南路88号2栋6层605号
注册资本：3000万元人民币
法定代表人：沈碧华
经营范围：医疗器械技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备
技术服务；销售及租赁医疗器械（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；
销售：化工产品（不含危险化学品）、日用品、电子产品、通用设备、计算机软
硬件、化学试剂（不含危险化学品）、玻璃制品、环境保护专用设备、仪器仪表、
办公用品；货物及技术进出口；软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额人民币 3,362.05 万元，净资产人民币
1,625.73 万元；2020 年度营业收入人民币 4,663.16 万元，净利润人民币 246.11
万元。（该数据经审计）
72
2、与上市公司的关联关系：公司持有四川润达宏旺 22%股权，公司董事、
副总经理胡震宁先生及公司副总经理陆晓艳女士兼任四川润达宏旺董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按
约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能
力。
（四）广西柳润医疗科技有限公司（以下简称“广西柳润”）
1、基本情况
公司名称：广西柳润医疗科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：南宁市国凯大道7号
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：唐春雪
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；消毒器械销售；货物进出口；
技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医疗技术的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件的技术开发、技术服务；医疗器械
租赁；对医疗行业的投资；供应链管理；企业管理咨询服务；第一类医疗器械销
售；第二类医疗器械销售；日用品销售；家用电器销售；技术玻璃制品销售；塑
料制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；专用化学产
品销售（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）销售；
医护人员防护用品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额人民币 7,456.99 万元，净资产人民币
5,235.41 万元；2020 年度营业收入人民币 6,003.69 万元，净利润人民币 784.51
万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有广西柳润 49%股权，公司董事、副总
经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任广西柳润董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按
约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能
73
力。
（五）黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司（以下简称“黑龙江泰诚”）
1、基本情况
公司名称：黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所：哈尔滨经开区南岗集中区长江路368号2606室
注册资本：500万元人民币
法定代表人：付荣太
经营范围：按照药品经营许可证核定的范围从事批发：化学药制剂、中成药、
抗生素、生化药品、生物制品(有效期至 2024 年 9 月 28 日）；供应链管理；货物
运输代理（不含水运）；装卸服务；会议服务；接受委托从事委托方的自有房屋
租赁；批发：医疗器械。以下仅限分支机构：仓储服务（不含危险品、剧毒品、
易燃易爆品）；医疗器械安装、维修维护。
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额人民币 10,106.24 万元，净资产人民币
4,790.67 万元；2020 年度营业收入人民币 6,741.74 万元，净利润人民币 40.25 万
元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有黑龙江泰诚 40%股权，公司董事、副
总经理陈政先生及公司副总经理陆晓艳女士兼任黑龙江泰诚董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按
约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能
力。
（六）贵州润达康益医疗科技有限公司（以下简称“贵州润达”）
1、基本情况
公司名称：贵州润达康益医疗科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：贵州双龙航空港经济区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋2单元8
层17号
注册资本：3,000万元人民币
74
法定代表人：段海鸥
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（医
疗领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；医疗器械（持许可证经
营）、设备租赁、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、电脑及配件、仪器
仪表、办公用品、货物及技术进口（国家限制和禁止的除外）；计算机软件开发、
系统集成服务。）
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额人民币 9,321.88 万元，净资产人民币
3,928.63 万元；2020 年度营业收入人民币 9,401.42 万元，净利润人民币 528.81
万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有贵州润达 10%股权，公司董事、副总
经理胡震宁先生兼任贵州润达董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按
约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能
力。
（七）福建省福瑞医疗科技有限公司（以下简称“福建福瑞”）
1、基本情况
公司名称：福建省福瑞医疗科技有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
公司住所：福建省福州市仓山区白湖亭埔下路仓山科技园 V-03号2#楼2层南侧
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：瞿志军
经营范围：医疗器械技术研发、技术转让；医疗器械销售；消毒剂、卫生用
品、机械设备、仪器仪表、电子产品、玻璃器皿、化学试剂（不含危险化学品及
易制毒化学品）、办公设备、照明设备、防盗器材、电子计算机及软件的批发、
代购代销；医疗器械信息咨询、技术服务、医疗器械维修与维护（不含特种设备）；
医疗器械相关应用软件的开发、维护；医疗设备租赁服务；服装批发；服装零售；
鞋帽批发；鞋帽零售；日用杂货批发；日用杂品零售；其他日用品零售；日用家
75
电批发；日用家电零售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材零售（不
含弩）；体育用品及器材批发（不含弩）；煤炭及制品批发（不含危险化学品）；
建材批发；五金产品批发；五金零售；电气设备批发；其他未列明批发业；其他
未列明零售业；其他非金属矿及制品批发；其他电子产品零售；其他机械设备及
电子产品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额人民币 5,731.33 万元，净资产人民币
2,780.15 万元；2020 年度营业收入人民币 4,764.56 万元，净利润人民币 512.42
万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有福建福瑞 40%股权。公司董事兼副总
经理陈政先生、胡震宁先生以及公司副总经理陆晓艳女士兼任福建福瑞董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按
约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能
力。
（八）湖南润达云雅生物科技有限公司（以下简称“湖南云雅”）
1、基本情况
公司名称：湖南润达云雅生物科技有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导路179号湘江时代商务广场 A2
栋2001室
注册资本：1,265.823万元人民币
法定代表人：周晓清
经营范围：生物技术开发服务、咨询、交流服务；计算机技术开发、技术服
务；基础软件、支撑软件、应用软件、医疗器械技术开发；家用电器及电子产品、
日用百货零售；医疗器械技术转让服务；实验室成套设备及通风系统、五金产品、
一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、医疗实验室设备和器具、化学试
剂和助剂（监控化学品、危险化学品除外）、通用仪器仪表、暖通设备、医学教
学仪器、办公家具、玻璃仪器、化学试剂及日用化学产品（不含危险及监控化学
品）、保健品、空气净化设备销售；智能化技术服务、研发；仪器仪表批发；软
件开发系统集成服务；电子产品服务；信息系统集成服务；专业设计服务；制冷
76
设备安装；室内维修；建筑装饰工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额人民币 9,451.32 万元，净资产人民币
3,275.73 万元；2020 年度营业收入人民币 8,747.83 万元，净利润人民币 574.23
万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有湖南云雅 21%股权，公司董事、副总
经理陈政先生兼任湖南云雅董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按
约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能
力。
（九）合肥市天元医疗器械有限公司（以下简称“合肥天元”）
1、基本情况
公司名称：合肥市天元医疗器械有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118号
注册资本：2,000万元人民币
法定代表人：宋勤勇
经营范围：医疗器械三类、二类（在许可证有效期内经营）、玻璃仪器、精
细化工、日用化学品、保健用品、计划生育用品、日用百货、机电设备、家用电
器销售；医疗器械研发、租赁、维修保养、技术咨询、技术转让、技术服务；会
议服务；企业营销策划；市场调研；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额人民币 10,606.27 万元，净资产人民币
2,307.30 万元；2020 年度营业收入人民币 9,633.22 万元，净利润人民币 178.11
万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有合肥天元 19.6%股权，公司控股子公司
合肥润达万通医疗科技有限公司有合肥天元 29.6%股权，公司董事、副总经理陈
政先生兼任合肥天元董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按
77
约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能
力。
（十）杭州润欣生物科技有限公司（以下简称“杭州润欣”）
1、基本情况
公司名称：杭州润欣生物科技有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所：浙江省杭州市下城区绍兴路398号国投大厦1301室
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：张慧
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；第一类医疗器械销售；医疗设备租赁；专用设备修理；第二类医
疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许
可项目：第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
杭州润欣注册于 2020 年 6 月，截至 2020 年 12 月 31 日，公司暂无经营数据。
2、与上市公司的关联关系：公司持有杭州润欣 25%股权，公司董事、副总
经理胡震宁先生兼任杭州润欣董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期未发生同类关联交
易，前述关联方合作方资信情况良好，具备履约能力。
（十一）上海通用润达医疗技术有限公司（以下简称“通用润达”）
1、基本情况
公司名称：上海通用润达医疗技术有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：上海市虹口区吴淞路575号3005室
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：杨杰
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
78
为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广，软件开发，商务信息咨询（不含投资类咨询），货物进出口，技术进出
口，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输
代理，包装服务，汽车、医疗设备、机械设备、计算机及通讯设备、建筑工程机
械与设备、运输设备、办公设备租赁服务；销售第一类、第二类医疗器械，计算
机、软件及辅助设备，五金产品，机电设备，办公用品，仪器仪表，包装材料，
化工产品（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额人民币 15,214.82 万元，净资产人民币
10,778.51 万元；2020 年度营业收入人民币 9,310.80 万元，净利润人民币 749.38
万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有通用润达 49%股权，公司董事、副总
经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任通用润达董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按
约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能
力。
（十二）润达融迈（杭州）医疗科技有限公司（以下简称“润达融迈”）
1、基本情况
公司名称：润达融迈（杭州）医疗科技有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所：浙江省杭州市下城区绍兴路398号国投大厦1302室
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：薛英
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；第一类医疗器械销售；医疗设备租赁；专用设备修理；第二类医
疗器械销售；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)。许可项目：第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额人民币 519.32 万元，净资产人民币 379.41
79
万元；2020 年度营业收入人民币 0 万元，净利润人民币-120.59 万元。（该数据经
审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有润达融迈 40%股权，公司董事、副总
经理胡震宁先生兼任润达融迈董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期未发生同类关联交
易。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
（十三）河北润达康泰医疗科技有限公司（以下简称“河北润达”）
1、基本情况
公司名称：河北润达康泰医疗科技有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所：石家庄高新区长江大道168号天山银河广场 C 座2301室
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：陈鸿
经营范围：医疗器械、计算机软硬件及辅助设备的技术研发、技术咨询、技
术服务、技术转让；文化艺术交流活动策划、会议及展览展示服务、信息系统集
成服务；通讯设备、五金产品、仪器仪表、电子产品、建筑材料（木材除外）、
装饰材料的销售；医疗器械的销售及维修；办公设备、机械设备安装工程的设计、
施工及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额人民币 2,953.48 万元，净资产人民币
1,058.81 万元；2020 年度营业收入人民币 3,928.50 万元，净利润人民币 341.78
万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有河北润达 20%股权，公司董事、副总
经理胡震宁先生兼任河北润达董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按
约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能
力。
（十四）苏州润赢医疗设备有限公司（以下简称“苏州润赢”）
1、基本情况
80
公司名称：苏州润赢医疗设备有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所：苏州工业园区胜浦路168号建胜产业园3幢103室
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：廖伟生
经营范围：销售：医疗器械、卫生用品、办公用品、仪器仪表、计算机及配
件、电子产品；医疗器械领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；
机械设备维修；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；医
疗设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额人民币 41,892.92 万元，净资产人民币
19,874.77 万元；2020 年度营业收入人民币 53,949.28 万元，净利润人民币 4013.80
万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司持
有苏州润赢 35%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任苏州润赢董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按
约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能
力。
（十五）武汉海吉力生物科技有限公司（以下简称“武汉海吉力”）
1、基本情况
公司名称：武汉海吉力生物科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：武汉东湖技术开发区高新大道 858 号生物医药园二期 A82-1 栋
注册资本：3,080.97 万元人民币
法定代表人：赵平峰
经营范围：生产、批发兼零售：医疗器械一类、二类、三类 6840 临床检验
分析仪器及体外诊断试剂；批发：三类：6801 基础外科手术器械；6802 显微外
科手术器械；6803 神经外科手术器械；6804 眼科手术器械；6805 耳鼻喉科手术
器械；6806 口腔科手术器械；6807 胸腔心血管外科手术器械；6808 腹部外科手
术器械；6809 泌尿肛肠外科手术器械；6810 矫形外科（骨科）手术器械；6812
81
妇产科用手术器械；6813 计划生育手术器械；6815 注射穿刺器械；6816 烧伤（整
形）科手术器械；6820 普通诊察器械；6821 医用电子仪器设备；6822 医用光学
器具、仪器及内窥镜设备（不含软件、硬性角膜接触镜及护理用液）；6823 医用
超声仪器及有关设备；6824 医用激光仪器设备；6825 医用高频仪器设备；6826
物理治疗及康复设备；6827 中医器械；6828 医用磁共振设备；6830 医用 X 射线
设备；6831 医用 X 射线附属设备及部件；6832 医用高能射线设备；6833 医用核
素设备；6834 医用射线防护用品、装置；6841 医用化验和基础设备器具；6845
体外循环及血液处理设备；6846 植入材料和人工器官（不含助听器）；6854 手术
室、急救室、诊疗室设备及器具；6855 口腔科设备及器具；6856 病房护理设备
及器具；6857 消毒和灭菌设备及器具；6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；
6863 口腔科材料；6864 医用卫生材料及敷料；6865 医用缝合材料及粘合剂；6866
医用高分子材料及制品；6870 软件；6877 介入器材。生物、医药技术（含原料、
中间体）的研究、开发、科研成果转让及相关技术咨询及转让服务；科研试剂（除
药品和危险品）的生产、批发兼零售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止
或限制进出口的货物或技术）；普通机械设备、机电设备的租赁。（依法须经审批
的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额人民币 2,885.02 万元，净资产人民币
1,212.97 万元；2020 年度营业收入人民币 1,845.53 万元，净利润人民币-482.93
万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司占武汉海吉力 3.25%股权，公司副总经理仝
文斌先生兼任武汉海吉力董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按
约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能
力。
（十六）瑞莱生物工程股份有限公司（以下简称“瑞莱生物”）
1、基本情况
公司名称：瑞莱生物工程股份有限公司
公司类型：股份有限公司（外商投资、未上市）
82
公司住所：深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道1019号南山医疗器械产
业园 BF02-BF04
注册资本：9000万元人民币
法定代表人：徐莉萍
经营范围：从事医学生化、分子生物学专业的技术开发（包括相关仪器的软
件和硬件开发）；生产经营 III 类：体外诊断试剂；II 类：6840 临床检验分析仪
器（凭医疗器械生产企业许可证粤药监械生产许可 20020535 号经营）；从事货物
及技术进出口业务（不含分销及国家专营专控商品）。
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额人民币 26,804.84 万元，净资产人民币
26,198.40 万元；2020 年度营业收入人民币 2,656.20 万元，净利润人民币 6,663.22
万元。（该数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司副总经理仝文斌先生在过去 12 个月内兼任
瑞莱生物董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按
约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能
力。
（十七）彭华兵
1、基本情况
姓名：彭华兵
性别：男
国籍：中国国籍
住所：浙江省杭州市
主要职务：现任公司子公司杭州怡丹生物技术有限公司董事长。
2、与上市公司的关联关系：彭华兵持有杭州怡丹生物技术有限公司 25%的
股权，系持有公司重要子公司 10%以上股权的股东。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按
约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能
力。
83
（十八）乔阳
1、基本情况
姓名：乔阳
性别：男
国籍：中国国籍
住所：北京市海淀区
主要职务：为公司子公司北京东南悦达医疗器械有限公司股东。
2、与上市公司的关联关系：乔阳持有北京东南悦达医疗器械有限公司 17.5%
的股权，系持有公司重要子公司 10%以上股权的股东。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按
约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能
力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司 2021 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司
正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则
下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情
形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允
性等方面均符合相关要求。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的
开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。
该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则
确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立
性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完
全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
84
本议案已经 2021 年 4 月 25 日第四届董事会第十四次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议，关联股东应回避表决。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月
85
议案十一：
关于募集资金投资项目延期的议案
各位股东及股东代表：
公司拟将可转债募集资金投资项目延期，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据公司 2019 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司 2019
年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委
员会“证监许可[2020]586 号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公
司”）向社会公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，债券票面金额
为人民币 100.00 元，按票面金额发行，发行数量 5,500,000 张，期限 6 年，募集
资金总额 550,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 12,092,452.79 元后，实际募集
资金净额为人民币 537,907,547.21 元。上述募集资金于 2020 年 6 月 23 日全部到
位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第
ZA15071 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资
金使用计划如下：
拟使用募集资金金额
序号 项目名称 预计投资金额（万元）
（万元）
1 综合服务扩容项目 66,085.43 55,000.00
合计 66,085.43 55,000.00
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、截至 2020 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
86
项目 金额
一、募集资金净额 537,907,547.21
加：募集资金利息收入减除手续费 853,087.54
二、募集资金使用 526,573,089.27
其中：1.利用超募资金永久补充流动资金
2.利用超募资金偿还银行贷款
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 276,573,089.27
4.利用超募资金进行对外投资
5.变更募集资金使用项目对外投资金额
6.利用募集资金暂时补充流动资金 250,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额 12,187,545.48
四、募集资金专户实际余额 12,187,545.48
五、差异
二、本次募集资金投资项目延期的相关情况
根据公司披露的募集资金使用计划，“综合服务扩容项目”拟使用募集资金
55,000.00万元（扣除发行费用后，实际募集资金净额为53,790.75万元），项目计
划建设期为2年。
截止2021年3月18日，上述项目尚未建设完成。经审慎考虑，在募投项目和
募集资金使用不发生变更情况下，公司拟延期“综合服务扩容项目”的投资建设，
延期后的上述募集资金投资项目预计于2023年3月18日前完成。具体如下：
项目达到预定可使用 项目达到预定可使用
序号 项目
状态日期（调整前） 状态日期（调整后）
1 综合服务扩容项目 2021年3月18日 2023年3月18日
三、本次募集资金投资项目延期的原因
本项目是围绕公司主营业务，主要投向医学实验室综合服务，用于采购开展
前述业务所需的仪器设备、试剂及其他耗材。此外，本项目将部分募集资金投向
公司信息化服务体系升级与开发，进一步完善公司实验室综合服务能力。由于
2020年度公司业务受疫情影响， 业务推进速度较预期有所延误，导致未完成募
投项目建设。公司经过谨慎研究，拟将该项目建设完成时间延期。
87
四、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目的延期，是公司根据募投项目实施的实际情况和实际经营需要
所做的审慎决定和必要调整。本次对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，
不涉及项目实施主体、实施方式、实施地点、主要投资内容的变更，不会对公司
的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损
害股东利益的情形。
本议案已经 2021 年 4 月 25 日第四届董事会第十四次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月
88
议案十二：
关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司拟续聘的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计
机构，具体如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期： 2013 年 9 月 2 日；
组织形式：特殊普通合伙；
注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001；
首席合伙人：赵庆军；
截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量： 107 人；
截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数： 562 人，其中：签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数：413 人;
2020 年度经审计的收入总额：8.89 亿元；
2020 年度审计业务收入：6.90 亿元；
2020 年度证券业务收入：4.17 亿元；
2020 年度上市公司审计客户家数：43 家；
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、文化体育娱乐业、采
矿业、批发和零售业；
2020 年度上市公司年报审计收费总额：5,017 万元；
本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家；
2、投资者保护能力
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亚太已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币 8,000 万元以
上，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提和职业保险购
买符合财会【2015】13 号等规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼
中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
亚太（集团）会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚
0 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。34 名从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 36 次、自
律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：申利超，2007 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司
审计，2009 年 9 月开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署及复核过 11 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：赵青，2014 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公
司审计，2015 年 9 月开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近
三年签署过 2 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：梁军，2002 年成为注册会计师，2010 年开始从事上
市公司审计，2010 年 7 月开始在本所执业，近三年复核过超过 9 家上市公司审
计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年内未曾因执业
行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
3、独立性
亚太（集团）会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制
复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
90
2021 年度的财务报告和内部控制审计费用为 300 万元，其中财务审计服务
报酬为 230 万元，内部控制审计服务报酬为 70 万元，公司 2021 年度审计费用与
2020 年度相同。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度的具体
审计要求和审计范围与亚太协商确定相关审计费用。
本议案已经 2021 年 4 月 25 日第四届董事会第十四次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月
91
