证券代码：603108         证券简称：润达医疗         公告编号：临 2022-003
转债代码：113588         转债简称：润达转债


                   上海润达医疗科技股份有限公司
                            董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议通知于2022年1月11日以邮件形式发出，会议于2022年1月14日（星期五）
10:00-11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通
讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事赵伟东、颜
纯华、黄乐、周夏飞、何嘉、冯国富因工作原因以通讯方式参会），公司监事俞
康、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员陆晓艳、仝文斌、廖上林列席了会议。会议
由公司董事长赵伟东先生主持。
    本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合
法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过了《关于公司内部业务整合及架构调整的议案》。
    为助力公司全面发展、优化内部管理结构、清晰业务板块布局，公司拟将部
分子公司的股权转让给公司全资子公司杭州惠中诊断技术有限公司。本次架构调
整不会导致公司合并报表范围变更。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司内部业务整
合及架构调整的公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议会议决议


    特此公告。


                                            上海润达医疗科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 1 月 14 日