证券代码：603108          证券简称：润达医疗        公告编号：临 2023-043
转债代码：113588          转债简称：润达转债


                   上海润达医疗科技股份有限公司
                 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2023年5月19日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、     召开会议的基本情况
(一)     股东大会类型和届次
2022 年年度股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2023 年 5 月 19 日     13 点 30 分
   召开地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日
                        至 2023 年 5 月 19 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。
(七)    涉及公开征集股东投票权
无

二、    会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       2022 年度董事会工作报告                                  √
2       2022 年度监事会工作报告                                  √
3       2022 年度独立董事述职报告                                √
4       2022 年度财务决算报告                                    √
5       2022 年年度报告及其摘要                                  √
6       关于 2022 年度利润分配方案的议案                         √
7       关于公司及控股子公司 2023 年度向（类）金融               √
        机构申请授信额度的议案
8       关于公司 2023 年度担保预计的议案                         √
9       关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案                 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议审
议通过，详见 2023 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公
告。2022 年年度股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易
所网站披露。
2、特别决议议案：议案 8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9
     应回避表决的关联股东名称：刘辉、朱文怡、胡震宁
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、     股东大会投票注意事项

   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
         账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
                持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
         投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
         下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
                持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
         全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
         以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
         的，以第一次投票结果为准。
   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股           603108        润达医疗            2023/5/12


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)     公司聘请的律师。
(四)     其他人员

五、     会议登记方法

（一）登记手续
1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股
东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权
委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；
2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手
续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人
的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东
账户和持股凭证办理出席会议登记手续；
3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的
代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权
的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授
权文件需公证；
4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出
地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；
6、参会登记不作为 A 股股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼证券事务部
（三）登记时间：2023 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:00
六、   其他事项
（一）股东大会会期半天，出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自
理。
（二）联系方式
公司联系地址：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼 证券事务部
联系电话：021-68406213           传真：021-68406213
联系人：张诚栩                   邮政编码：200085


特此公告。


                                           上海润达医疗科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                       2023 年 4 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书

                          授权委托书
上海润达医疗科技股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号     非累积投票议案名称                           同意 反对 弃权
1        2022 年度董事会工作报告
2        2022 年度监事会工作报告
3        2022 年度独立董事述职报告
4        2022 年度财务决算报告
5        2022 年年度报告及其摘要
6        关于 2022 年度利润分配方案的议案
7        关于公司及控股子公司 2023 年度向（类）金融机
         构申请授信额度的议案
8        关于公司 2023 年度担保预计的议案
9        关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                        委托日期：     年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。