证券代码：603112            证券简称：华翔股份        公告编号：2020005



                     山西华翔集团股份有限公司
                   第一届第十二次监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 30 日以现场表决方式召开，本次
会议通知已于 2020 年 10 月 22 日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席马
毅光先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山西华翔集团股份
有限公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事审议，做出以下决议：
   1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
   同意拟提名马毅光、杨召、张玲为山西华翔集团股份有限公司第二届监事会
非职工代表监事候选人。
   具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2020006）。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
    同意变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020007）。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需公司股东大会审议。
   3、审议通过《关于公司 2020 年度第三季度季度报告的议案》
    书面审核意见：
    1.公司《2020 年第三季度报告》及正文的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2.公司《2020 年第三季度报告》及正文的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2020 年三季
度的经营管理和财务状况等事项；
    3.未发现参与公司《2020 年第三季度报告》及正文编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
     保证公司《2020 年第三季度报告》及正文内容的真实、准确和完整，对其
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏愿承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《2020 年度第三季度报告》。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。
   具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 公
告编号：2020008）
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需公司股东大会审议。
   三、备查文件
   1、第一届监事会第十二次会议决议。
   特此公告。
山西华翔集团股份有限公司监事会
             2020 年 10 月 31 日