证券代码：603112           证券简称：华翔股份           公告编号：2020004



                      山西华翔集团股份有限公司
                     第一届第十二次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    山西华翔集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2020
年 10 月 22 日向全体董事发出第一届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）
通知，本次会议于 2020 年 10 月 30 日上午 9 点在公司五楼会议室以现场方式召
开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长王春翔先生召集
和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符
合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候
选人的议案》
    同意提名王春翔、王渊、陆海星、张敏、张杰、翟建峰为公司第二届董事会
非独立董事候选人。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2020006）。
    表决情况：
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选
人的议案》
    同意提名温平、武世民、孙水泉为公司第二届董事会独立董事候选人。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2020006）。
    表决情况：
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
    同意变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020007）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司 2020 年度第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《2020 年度第三季度报告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
    5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 公
告编号：2020008）。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    6、审议通过《关于提请召开山西华翔集团股份有限公司 2020 年第一次临时
股东大会的议案》
    同意提请召开 2020 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》
（公告编号：2020009）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
    三、备查文件
    1、第一届董事会第十二次会议决议。
    2、独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                         山西华翔集团股份有限公司董事会
                                                       2020 年 10 月 31 日