证券代码：603112           证券简称：华翔股份         公告编号：2020-017



                     山西华翔集团股份有限公司
                    第二届第二次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    山西华翔集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2020
年 12 月 11 日向全体董事发出第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）
通知，本次会议于 2020 年 12 月 18 日上午 9 点在公司五楼会议室以现场加通讯
方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由
董事长王春翔先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公
司章程的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
    1、审议通过《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《内幕信息知情人管理制度》。
    表决情况：
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
    2、审议通过《关于注销中山华翔精密机械制造有限公司的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-019）。
    表决情况：
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
    3、审议通过《关于在江西新余设立子公司的议案》
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2020-020）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
    4、审议通过《关于在泰国设立子公司的议案》
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2020-021）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
    5、审议通过《关于对外投资设立合资子公司的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立合资公司公告》（公告编号：
2020-022）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
    6、审议通过《关于新设合资公司拟进行 20 万吨新材料短流程科技园项目的
议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立合资公司公告》（公告编号：
2020-022）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
    7、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《关于变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：
2020-023）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金理财的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置自有资金理财的公告》（公告编号：
2020-024）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过《关于提请召开山西华翔集团股份有限公司 2021 年第一次临时
股东大会的议案》
    同意提请召开 2021 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》
（公告编号：2020-025）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二次会议决议。
    2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                         山西华翔集团股份有限公司董事会
                                                       2020 年 12 月 18 日