山西华翔集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料




山西华翔集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

         会议资料




       二零二一年一月
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                     山西华翔集团股份有限公司

               2021 年第一次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司股东大会规则》、《山西华翔集团股份有限公司章程》以
及《山西华翔集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股
东大会会议须知：
    一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席
人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照
通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，
可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其
代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人
不得影响股东大会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其入场。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开
始后，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有的表决权数量。
    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排
发言。
    现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议
主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先
提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
    会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所
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持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
    六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。
    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
    九、本次股东大会现场会议推举 2 名股东代表为计票人， 名监事为监票人，
负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
    十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
    十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
    十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
    十四、本公司不向参加股东大会的股东或股东代理人发放礼品，不负责安排
参加股东大会股东或股东代理人的住宿及交通费用等事项，以平等对待所有股
东。
    十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020
年 12 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第一次临时股东
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大会的通知公告》（公告编号：2020-025）。
    特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，建议各位股东及股东代理人优先通过
网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的股东及股东代理人，请务必确保
本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好
个人防护。公司将按疫情防控要求进行体温测量和登记，体温正常且身体无异
常症状者方可参加现场会议，请予配合。
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                       山西华翔集团股份有限公司

                 2021 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1.现场会议时间：2021 年 1 月 5 日下午 14:00
2.现场会议地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林苗圃山西华翔集团股份有限公
司五楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 1 月 5 日至 2021 年 1 月 5 日，采用上海证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
1.参会人员签到、领取会议资料；
2.主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决
权数量；
3.宣读股东大会会议须知；
4.推举计票、监票成员；
5.审议议案：
议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案
议案二：关于使用部分闲置自有资金理财的议案
6.与会股东及股东代理人发言及提问；
7.与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
8.休会并统计表决结果；
9.宣布表决结果及议案通过情况；
10.见证律师宣读法律意见书；
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11.签署会议文件；
12.宣布会议结束。
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                  2021 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东：

    公司为进一步提高募集资金使用效率，结合募集资金投资项目的实际情况，
对华翔精加工智能化扩产升级项目建设内容进行变更调整，主要变更调整内容如
下：

    一、整体投资调整

    华翔精加工智能化扩产升级项目总投资规模仍为 27,809.03 万元，其中建设
投资规模由 26,697.82 万元调整为 27,489.03 万元，铺底流动资金规模由
1,111.21 万元调整为 320.00 万元。资金投入进度由第一年投入 40%、第二年投
入 60%调整为第 1 年投入 45%、第二年投入 55%。

    二、年生产能力调整

    华 翔 精 加 工 智 能 化 扩产 升 级 项 目 年 生 产 能力 由 1,248.89 万 件调 整 为
5,976.74 万件，项目产品由主要以汽车零部件机加工为主调整为主要以压缩机
零部件机加工为主。

    三、项目主要建设内容调整

    设备：华翔精加工智能化扩产升级项目采购设备由“新增数控机床、加工中
心、动平衡机、自动连线（零件机器人搬运传输系统）、清洗机、落地龙门加工
中心等方面设备 230 台（套）”调整为“新增和改造压缩机配件生产线 36 条，
汽车配件生产线 3 条，空压机配件生产线 1 条，主要系各类数控机床、加工中
心、专用加工设备、动平衡机、自动化连线、清洗机等共 300 台（套）”。

    四、能耗种类及消耗量调整

    华翔精加工智能化扩产升级项目正常年耗电量由 2,323.62 万千瓦时调整为
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2,498.04 万千瓦时，正常年综合能耗 7,668.27tce/a（等价值）、2,975.48tce/a
（当量值）调整为 8,352.89tce/a（等价值）、3,179.45tce/a（当量值）。

    五、财务评价调整

    华翔精加工智能化扩产升级项目正常年可实现营业收入由 23,712.71 万元
（不含税）调整为 18,020.82 万元（不含税），年利润总额由 7,443.75 万元调
整为 5,652.02 万元，投资回收期由 6.58 年调整为 6.45 年。

    华翔精加工智能化扩产升级项目的其他内容亦相应进行调整。

    本项目已在山西省投资项目在线审批监管平台进行事前告知性登记备案，并
在临汾市生态环境局洪洞分局完成相关备案，取得《建设项目环境影响登记表》。

    请各位股东予以审议！




                                  山西华翔集团股份有限公司董事会

                                                     2021 年 1 月 5 日
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议案二：关于使用部分闲置自有资金理财的议案

各位股东：

    为提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，根据公司经营计
划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置
自有资金进行委托理财，投资余额在任一时点累计不超过人民币 5 亿元（含），
在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。投资范围为投资风险较低、安
全性较高、流动性较好的短期（不超过一年）理财产品。委托理财的受托方包括
但不限于商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构，并在上述
额度范围内授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内签署有关法律文件
或就相关事项进行决策，公司管理层具体实施委托理财事宜。授权期限自 2021
年第一次临时股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会止。
    请各位股东审议。


                                           山西华翔集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 1 月 5 日