证券代码：603112          证券简称：华翔股份           公告编号：2021-010



                       山西华翔集团股份有限公司
                     第二届第四次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议
（以下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 4 日以现场结合通讯方式召开，本次会
议通知已于 2021 年 2 月 26 日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席马毅光
先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，作出以下决议：
   （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    监事会认为：本次公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等相关法律法规的规定以及《山西华翔集团股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在
损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合《管理办法》及公司《激励计
划》所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
披露媒体披露的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单及授予数量的公告》（编号：2021-011）。
   （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
     监事会认为：《激励计划》规定的授予条件均已满足，同意确定 2021 年 3
月 4 日为首次授予日，向符合条件的 251 名激励对象授予 1109.05 万股限制性股
票，授予价格为 5.51 元/股。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
披露媒体披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（编号：2021-
012）。
    特此公告。
                                        山西华翔集团股份有限公司监事会
                                                 2021 年 3 月 5 日