证券代码：603112            证券简称：华翔股份         公告编号：2021-017



                      山西华翔集团股份有限公司
                  第二届董事会第六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 3 月 31
日向全体董事发出第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知，本
次会议于 2021 年 4 月 5 日上午 9 点以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加
表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长王春翔先生召集和
主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

   （一）审议通过了《关于控股子公司收购晋源实业有限公司 100%股权的议
案》

       公司于 2020 年 12 月 18 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《山
西华翔集团股份有限公司关于对外投资设立合资子公司的议案》和《关于新设
合资公司拟进行 20 万吨新材料短流程科技园项目的议案》，合资公司于 2021 年
3 月 16 日在翼城县市场监督管理局完成了工商注册，收到了由翼城县市场监督
管理局颁发的营业执照。
       为促进上游产业链的发展，降低产品成本，充分利用翼城当地的政策及工
业短流程优势，合资公司，即公司控股子公司华翔集团翼城新材料科技园有限
公司拟与郭晓燕、张秀芳、李星奇签署关于晋源实业有限公司的《股权转让协
议》，拟使用自有资金人民币 334,085,213.27 元收购晋源实业有限公司 100%股
权，本次收购完成后，晋源实业有限公司将成为合资公司华翔集团翼城新材料
科技园有限公司的全资子公司。
      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司关于控股子公司收购
晋源实业有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2021-019）

      表决情况：

      同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   （二）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》

      由于公司于 2021 年 3 月 22 日完成了 2021 年限制性股票激励计划的首次授
予登记工作，并已取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的
《证券变更登记证明》，公司总股本增加 11,090,490 股，注册资本相应增加
11,090,490 元。增加后，公司总股本由 425,000,000 股增加至 436,090,490 股，注
册资本由 425,000,000 元增加至 436,090,490 元。据此，公司拟修订《公司章程》
并且办理相关工商变更登记等事宜，具体修订内容如下：

序号            原《公司章程》条款              修改后的《公司章程》条款

         第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
  1
         42,500 万元                         436,090,490 元

      除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

      本次变更公司注册资本已获得 2021 年第二次临时股东大会授权，无需提交
公司股东大会审议。

      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司关于变更公司注册资
本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-018）
表决情况：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议

特此公告

                                       山西华翔集团股份有限公司董事会
                                               2021 年 4 月 6 日