证券代码：603112           证券简称：华翔股份          公告编号：2021-025


                   山西华翔集团股份有限公司
               第二届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开第
二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席监事 5 人，实
际出席监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事审议，作出以下决议：
    （一）审议通过关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    （二）审议通过关于《山西华翔集团股份有限公司 2020 年年度报告及其摘
要》的议案
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司 2020 年年度报告》、《山西华
翔集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
    （三）审议通过关于《2020 年度审计报告》的议案
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司 2020 年度审计报告》。
    （四）审议通过关于《2020 年度财务决算报告》的议案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
     （五）审议通过关于续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议
案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-027）。
     （六）审议通过关于 2020 年度利润分配预案的议案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《关于 2020 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2021-026）。
     （七）审议通过关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《内部控制评价报告》。
     （八）审议通过关于开展远期结售汇业务的议案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-029）。
     （九）审议通过关于向金融机构申请综合授信额度的议案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2021-030）。
    （十）审议通过关于开展票据池业务的议案
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-031）。
    （十一）审议通过关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2021-028）。
    （十二）审议通过关于 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日
常关联交易的议案
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日
常关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。
    （十三）审议通过关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的公告》（公告编号：2021-032）。
    （十四）审议通过关于公司监事 2021 年度薪酬的议案
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    特此公告
                                 山西华翔集团股份有限公司监事会
                                               2021 年 4 月 26 日



报备文件：

《第二届监事会第六次会议决议》