证券代码：603112          证券简称：华翔股份        公告编号：2021-033


                     山西华翔集团股份有限公司
            关于 2020 年度日常关联交易执行情况及
               预计 2021 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ● 山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）本项日常关联交易均是
公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及
中小股东的利益，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公
司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开了
第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2020
年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》。
    独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如
下：我们认为公司2021年日常关联交易的预计符合公司业务发展需要，交易各方
均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。同意将该议案提交公司第二届董事
会第七次会议审议。
    独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下： 公司与关联方发生的关
联交易属于日常性关联交易；该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场
化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原
则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及
其他股东利益，特别是中小股东利益情况。董事会在审议本议案时，关联董事已
回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意
上述关联交易事项。

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     （二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                                   单位：万元
关联交易                                           2020 年预 2020 年实际     预计金额与实际发
                   关联人          关联关系
  类型                                              计金额    发生金额       生金额差异的原因
               JDH PACIFIC
销售商品                          其他关联人        4,000.00      2,180.94     相关业务减少
                    INC
             苏州明志科技股
购买设备                          其他关联人          500.00       663.72      设备采购增加
                份有限公司
             临汾华翔康健医       母公司的全                                 突发性疫情原因所
购买商品                                                0.00        32.29
             疗器械有限公司         资子公司                                         致
             EastSunriseInvest                                               境外子公司 WHI 日
房屋租赁                          其他关联人            0.00        12.15
                 ment,LLC                                                      常经营办公需要
 展会费            中铸世纪       其他关联人            0.00        23.23     偶发性关联交易

     （三）预计 2021 年度日常关联交易类别和金额
                                                                                 单位：万元
                                                       关联交易                    2021 年预
          关联人                   关联关系                         关联交易内容
                                                         类型                        计金额
JDH PACIFIC INC.              其他关联人              销售商品    泵阀管件及模具      4,000.00
临汾华翔康健医疗器械有
                       母公司的全资子公司             购买商品    采购一次性口罩         50.00
限公司
EastSunriseInvestment,LLC 其他关联人                  租入租出    房屋租赁               15.00

     二、关联方介绍和关联关系
     （一）JDH PACIFIC INC.
     美国JDH PACIFIC INC.是公司关联方美籍华人HU DONALD JUNDONG全
资持有并控制的企业，该公司为一间注册于美国的公司，长期以来向山西华翔集
团股份有限公司采购管阀类产品业务，由于该公司实际控制人HU DONALD
JUNDONG先生，同时也是山西华翔集团股份有限公司旗下子公司：山西君翔机
械设备有限公司、山西纬美精工机械有限公司以及WH International Casting,LLC
的股东，从而形成业务关联关系。
     （二）临汾华翔康健医疗器械有限公司
     法定代表人：王晶
     公司类型：有限责任公司
     注册资本：3000万元人民币
     住所：山西省临汾市临汾开发区河汾一路1号
     经营范围：研发、销售：医疗器械；生产、销售：二级医疗器械、医用防护
口罩、非医疗器械劳保口罩及日常防尘口罩；自营和代理各类商品和技术的进出
口业务。

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    临汾华翔康健医疗器械有限公司为本公司控股股东山西临汾华翔实业有限
公司控制的全资子公司。
    （三）East Sunrise Investment, LLC.
    East Sunrise Investment, LLC.是公司关联方美籍华人HU DONALD
JUNDONG全资持有并控制的企业。
    三、定价政策和定价依据
    本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的
原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条
件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的
独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。



    特此公告
                                          山西华翔集团股份有限公司董事会
                                                          2021年4月26日




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