证券代码：603112          证券简称：华翔股份          公告编号：2021-035


                    山西华翔集团股份有限公司
                 第二届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开
公司第二届董事会第八次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议
由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事审议，做出以下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》。
    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-037）。
    特此公告
                                         山西华翔集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 28 日


    报备文件：
    《第二届董事会第八次会议决议》