证券代码：603112          证券简称：华翔股份          公告编号：2021-054


                   山西华翔集团股份有限公司
               第二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日召开
公司第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事审议，作出以下决议：
    （一）审议通过关于《山西华翔集团股份有限公司 2021 年半年度报告及其
摘要》的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司 2021 年半年度报告》、《山西
华翔集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过关于《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    特此公告。
                                         山西华翔集团股份有限公司董事会
                                   2021 年 8 月 19 日
报备文件：
《第二届董事会第十二次会议决议》