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公司公告

华翔股份:第二届监事会第九次会议决议公告2021-08-19  

                        证券代码:603112           证券简称:华翔股份          公告编号:2021-055


                   山西华翔集团股份有限公司
               第二届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 18 日召开第
二届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议应出席监事 5 人,实
际出席监事 5 人,会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事审议,作出以下决议:
    (一)审议通过关于《山西华翔集团股份有限公司 2021 年半年度报告及其
摘要》的议案
    监事会认为:公司 2021 年半年度报告及摘要的内容和格式,符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定,报告的编制和审议程序,符合法律法规和公司
章程及公司内部管理制度的规定,从各方面真实地反映公司 2021 年半年度的经
营成果和财务状况。监事会未发现参与 2021 年半年度报告编制及审议的人员有
违反保密规定的行为。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信
息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司 2021 年半年度报告》、《山西
华翔集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    (二)审议通过关于《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信
息披露媒体上发布的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    特此公告。


                                     山西华翔集团股份有限公司监事会
                                                   2021 年 8 月 19 日



    报备文件:

    《第二届监事会第九次会议决议》