证券代码：603112          证券简称：华翔股份          公告编号：2021-058


                   山西华翔集团股份有限公司
               第二届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日召开
公司第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事审议，作出以下决议：
    （一）审议通过《关于拟签订项目建设合作框架协议的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《关于拟签订项目建设合作框架协议的公告》（编号：
2021-059）。
    （二）审议通过《关于提请股东大会授权公司经营管理层办理后续与项目建
设投资相关事宜的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《关于拟签订项目建设合作框架协议的公告》（编号：
2021-059）。
    （三）审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知》（编号：
2021-060）。


    特此公告。
                                       山西华翔集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 25 日
    报备文件：
    《第二届董事会第十三次会议决议》