证券代码：603112           证券简称：华翔股份         公告编号：2021-073



                       山西华翔集团股份有限公司
                   第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 15 日以现场结合通讯方式召开，
本次会议通知已于 2021 年 11 月 8 日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席
马毅光先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有
关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：

   （一）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对总额不超过人
民币 1.3 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，自董事
会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得
影响募集资金投资计划的正常进行。在上述额度内，资金可以滚动使用。

    表决情况：

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-
072）。

    三、备查文件

   1、第二届监事会第十一次会议决议

   特此公告。
                                      山西华翔集团股份有限公司监事会
                                                   2021 年 11 月 16 日