华翔股份：第二届监事会第十四次会议决议公告2022-03-18
证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2022-020
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事张玲因个人原因未能出席（未参加表决）会议
一、监事会会议召开情况
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议于 2022 年 3 月 17 日在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会
议通知于 2022 年 3 月 11 日以直接送达方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出
席会议监事 4 人，监事张玲女士因个人原因未出席会议，会议由监事会主席马毅
光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
（一）审议通过了《关于更换公司部分监事的议案》
由于工作变动,公司非职工代表监事张玲女士拟辞去公司监事职务并将履行
职责至公司股东大会选举产生新任监事之日。
经公司股东山西省交通开发投资集团有限公司推荐，提名王鹏飞先生为公司
第二届监事会非职工代表监事候选人。
表决情况：
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《关于更换监事的公告》（公告编号：2022-024）
（二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》
鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象卢海凤、李红平、郭林
虹因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，根据
《山西华翔集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司
计划回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 62,100 股，回购价格
为 5.51 元/股。
表决情况：
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-
022）
（三）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商
变更登记的议案》
1、变更注册资本：
（一）变更注册资本：
由于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 1,122,310
股以及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 62,100 股，
合计公司总股本增加 1,060,210 股，注册资本相应增加 1,060,210 元。增加后，公
司总股本由 436,090,490 股增加至 437,150,700 股，注册资本由 436,090,490 元增
加至 437,150,700 元。
（二）修订公司章程：
序
原《公司章程》条款 修改后的《公司章程》条款
号
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1
436,090,490 元 437,150,700 元
第十九条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九条 公司股份总数为
2 436,090,490 股，均为普通股，每股 437,150,700 股，均为普通股，每股
面值 1 元。 面值 1 元。
表决情况：
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更
登记的公告》（公告编号：2022-023）
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司监事会
2022 年 3 月 18 日
