证券代码：603112          证券简称：华翔股份          公告编号：2022-024
转债代码：113637          转债简称：华翔转债


                   山西华翔集团股份有限公司
                       关于更换监事的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    由于工作变动,山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)非职工代表
监事张玲女士拟辞去公司监事职务并将履行职责至公司股东大会选举产生新任
监事之日。张玲女士在担任公司监事职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，敬业精业，
在此向张玲女士在任期内的辛勤工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感
谢。
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等
相关规定，经公司股东山西省交通开发投资集团有限公司推荐，提名王鹏飞先生
（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，王鹏飞先生不存
在《公司法》及《公司章程》等有关规定不得担任公司监事的情形，未受到中国
证监会及其有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象，其
任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满时止。
    公司于 2022 年 3 月 17 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于更换公司部分监事的议案》。


    特此公告。


                                         山西华翔集团股份有限公司监事会
                                                        2022 年 3 月 18 日
   附件：
                             王鹏飞先生简历


    王鹏飞先生，曾用名王飞，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历，经济师。王鹏飞先生 2009 年 7 月至 2020 年 9 月历任山西省交通
开发投资集团有限公司投资规划部科员、副部长，2020 年 9 月至今担任山西省
交通开发投资集团有限公司投资规划部部长。
    王鹏飞先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司
法》等法律、法规和规定要求的条件。