证券代码：603112           证券简称：华翔股份         公告编号：2022-019
转债代码：113637           转债简称：华翔转债



                    山西华翔集团股份有限公司
              第二届董事会第十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议于 2022 年 3 月 17 日在公司办公楼二楼会议室召开。会议通知于 2022 年 3
月 11 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，
会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》

    由于工作变动,公司非独立董事翟建峰先生拟辞去公司董事职务并将履行职
责至公司股东大会选举产生新任董事之日。

    经公司股东山西省交通开发投资集团有限公司推荐及公司董事会提名委员
会审核，提名王海兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，其任期自股
东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

    表决结果：

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。
    此项议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《关于更换非独立董事及相关专门委员会委员的公告》（公
告编号：2022-021）

    （二）审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》

    鉴于公司非独立董事翟建峰先生因工作调动拟辞去公司董事职务，经公司
股东山西省交通开发投资集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会审核，提
名王海兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。若王海兵先生当选公司
非独立董事，将同时担任审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日
起至第二届董事会届满时止。

    表决情况：

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《关于更换非独立董事及相关专门委员会委员的公告》（公
告编号：2022-021）

    （三）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的议案》

    鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象卢海凤、李红平、郭林
虹因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，根据
《山西华翔集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司
计划回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 62,100 股，回购价格
为 5.51 元/股。

    表决情况：

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2022-022）

     （四）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工
商变更登记的议案》

     1、变更注册资本：

     由 于 公 司 向 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 激 励 对 象 授 予 限 制 性 股 票
1,122,310 股以及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
62,100 股，合计公司总股本增加 1,060,210 股，注册资本相应增加 1,060,210 元。
增加后，公司总股本由 436,090,490 股增加至 437,150,700 股，注册资本由
436,090,490 元增加至 437,150,700 元。

     2、修订公司章程：

序
              原《公司章程》条款                    修改后的《公司章程》条款
号

     第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1
     436,090,490 元                            437,150,700 元

     第十九条       公 司 股 份 总 数 为 第 十 九条             公司股份总数为
2    436,090,490 股，均为普通股，每股 437,150,700 股，均为普通股，每股
     面值 1 元。                               面值 1 元。

     表决结果：

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

     此项议案需提交公司股东大会审议。

     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商
变更登记的公告》（公告编号：2022-023）
    （五）审议通过了《关于提请召开山西华翔集团股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，拟定于 2022 年 4 月
7 日下午 14：00 在公司召开 2022 年第一次临时股东大会会议，对以下议案进行
审议：

    1、《关于更换公司部分董事的议案》；

    2、《关于更换公司部分监事的议案》；

    3、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议
案》。

    表决结果：

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。

                                           山西华翔集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 18 日