证券代码：603112            证券简称：华翔股份        公告编号：2022-069
转债代码：113637            转债简称：华翔转债



                        山西华翔集团股份有限公司
                   第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会
议于 2022 年 8 月 24 日在公司办公楼 205 会议室以现场加通讯表决方式召开。会
议通知于 2022 年 8 月 17 日以直接送达方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出
席会议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程

序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：

    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》
《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》及《上海证券交易所股票上市
规则（2022 年 1 月修订）》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公
司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

    表决情况：

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上
海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订以及《公司
章程》的相关规定，公司对原《监事会议事规则》进行了梳理，为全面贯彻落实

最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，现对《监事会议
事规则》进行修订。

    表决情况：

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《监事会议事规则》。

    （三）审议通过了《关于更换公司部分监事的议案》

    由于工作变动,公司非职工代表监事杨召先生拟辞去公司监事职务并将履行
职责至公司股东大会选举产生新任监事之日。
    经公司控股股东山西临汾华翔实业有限公司推荐，提名尹杰先生为公司第二

届监事会非职工代表监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第二
届监事会届满时止。

    表决情况：

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于更换监事的公告》（公告编号：2022-071）。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。
山西华翔集团股份有限公司监事会
              2022 年 8 月 25 日