证券代码：603112           证券简称：华翔股份          公告编号：2022-089
转债代码：113637           转债简称：华翔转债



                    山西华翔集团股份有限公司
            第二届董事会第二十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六
次会议于 2022 年 12 月 7 日在公司办公楼 307 会议室召开。会议通知于 2022 年
12 月 2 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，
会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    由于 IPO 募集资金和可转债募集资金进行现金管理的授权已到期或即将到
期，为继续保持公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设进
程和资金安全的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资金继续进行现金管理，
增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

    表决结果：

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的
的公告》（公告编号：2022-091）。

    （二）审议通过了《关于使用应收账款债权凭证等方式支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的议案》

    表决结果：

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体上披露的《关于使用应收账款债权凭证等方式支付募投项目
资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-092）。

    （三）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

    表决结果：

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    公司独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：
2022-093）。

    （四）审议通过了《关于提请召开山西华翔集团股份有限公司 2022 年第四
次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，公司拟定于 2022 年
12 月 23 日下午 14：30 在公司办公楼 307 议室召开 2022 年第四次临时股东大会，
对以下议案进行审议：

    1、关于拟变更会计师事务所的议案。

    表决结果：
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-094）。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十六次会议决议。

    特此公告。

                                           山西华翔集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 12 月 8 日