证券代码：603112          证券简称：华翔股份          公告编号：2023-001
转债代码：113637          转债简称：华翔转债



                     山西华翔集团股份有限公司
                   可转债转股结果暨股份变动公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     累计转股情况：截至 2022 年 12 月 31 日，累计共有人民币 205,000 元华
    翔转债转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 16,051 股，占可转债转股前
    公司已发行股份总额的 0.003672%。
     未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
    799,795,000 元，占可转债发行总量的 99.97%。
    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088号文核准，山西华翔集团
股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日公开发行了8,000,000张
可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。
    经上交所自律监管决定书[2022]15号文同意，公司80,000万元可转换公司债
券于2022年1月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“华翔转债”，债券代码
“113637”。
    根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发
行的“华翔转债”自2022年6月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为
12.99元/股，最新转股价格为12.75元/股，历次转股价格调整情况如下：
    1、因公司限制性股票股权激励计划预留部分授予引起的调整
    公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的议案》，2021年限制性股票激励计划预留部分授予完成后，转股
     价格调整为12.97元/股。
         2、因公司限制性股票股权激励计划实施回购引起的调整
         公司于2022年3月17日召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事
     会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
     限售的限制性股票的议案》，回购完成后，转股价格调整为12.98元/股。
         3、因公司实施2021年度利润分配引起的调整
         公司于2022年6月14日披露了《山西华翔集团股份有限公司2021年年度权益
     分派实施公告》，每股派发现金红利0.226元（含税），利润分配结束后，转股
     价格调整为12.75元/股。
         以上转股价格调整情况详见《关于“华翔转债”转股价格调整的公告》
     （公告编号：2022-048）
         二、华翔转债本次转股情况
         （一）自2022年10月1日至2022年12月31日，共有人民币3,000元华翔转债
     转换为公司A股股份，转股数量为234股，占可转债转股前公司已发行股份总额
     的0.000054%。
         截至2022年12月31日，累计共有人民币205,000元华翔转债转换为公司A股
     股 份 ，累计 转股数量为 16,051股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
     0.003672%。
         （二）截至2022年12月31日，尚未转股的可转债金额为799,795,000元，占
     可转债发行总量的99.97%。
         三、股份变动情况
                                                                       单位：股
                            变动前                                   变动后
    股份类别                                  本次可转债转股
                     （2022 年 9 月 30 日）                   （2022 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股                278,874,418                 0            278,874,418
无限售条件流通股               158,292,099                234             158,292,333
     总股本                    437,166,517                234             437,166,751

         四、其他
         如对相关事项有任何疑问，请通过以下联系方式咨询：
         联系部门：证券部
         联系电话：0357-5553369
特此公告。

             山西华翔集团股份有限公司董事会
                            2023 年 1 月 4 日