证券代码：603112           证券简称：华翔股份          公告编号：2023-006
转债代码：113637           转债简称：华翔转债



                    山西华翔集团股份有限公司
            第二届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八
次会议于 2023 年 2 月 14 日在公司办公楼 307 会议室召开。会议通知于 2023 年
2 月 10 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，
会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于制定<期货套期保值管理制度>的议案》

    为加强与规范公司及子公司境内期货套期保值业务的管理，有效防范风险，
维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和
衍生品法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业内部控
制基本规范》《企业会计准则第 24 号——套期会计》及期货交易所相关制度等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《山西华
翔集团股份有限公司期货套期保值管理制度》。

    表决结果：

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体上披露的《山西华翔集团股份有限公司期货套期保值管理制
度》。

    （二）审议通过了《关于公司控股子公司晋源实业有限公司开展期货套期
保值业务的议案》

    公司控股子公司晋源实业有限公司为了稳定公司正常的生产经营，规避原
材料和产品价格风险，拟开展商品期货套期保值业务，投入的保证金金额不超
过人民币 5,000 万元，保证金在有效期内可循环使用，有效期为自本次董事会
审议通过之日起 12 个月内。

    表决结果：

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体上披露的《关于公司控股子公司开展期货套期保值业务的公
告》（公告编号：2023-007）。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十八次会议决议。

    特此公告。

                                           山西华翔集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 2 月 15 日