证券代码：603115            证券简称：海星股份          公告编号：2020-014


                      南通海星电子股份有限公司
              关于聘任 2020 年度审计机构的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
     拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）


    一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一） 机构信息
    1. 基本信息
 事务所名称                天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 成立日期    2011 年 7 月 18 日       是否曾从事证券服务业务        是
           注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企
           业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、
           军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司
  执业资质
           会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册
                                        事务所等
  注册地址                浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼


    2. 人员信息
        首席合伙人         胡少先      合伙人数量        204 人
                               注册会计师               1,606 人
 上年末从业人员 类别及数         从业人员               5,603 人
           量            从事过证券服务业务的注
                                                        1,216 人
                                 册会计师
     注册会计师人数
                             新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人
     近一年变动情况


    3. 业务规模
   上年度业务收入        22 亿元         上年末净资产            2.7 亿元
                         年报家数                       403 家
     上年度上市公司       年报收费总额                    4.6 亿元
   （含 A、B 股）年 报                    制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
         审计情况                         批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱
                                          乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
                                          建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务
                          涉及主要行业
                                          服务业，水利、环境和公共设施管理业，科
                                          学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，
                                            住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等
                            资产均值                     约 103 亿元


      4. 投资者保护能力

       职业风险基金与职业保险状况                       投资者保护能力

    职业风险基金累计
                          1 亿元以上
        已计提金额                        相关职业风险基金与职业保险能够承担正
                                          常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿
    购买的职业保险累                                      责任
                          1 亿元以上
        计赔偿限额



      5. 独立性和诚信记录
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德
  守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
          类 型               2017 年度        2018 年度          2019 年度
    刑事处罚                     无               无                 无
    行政处罚                     无               无                 无
    行政监管措施                 2次              3次                5次
    自律监管措施                 1次              无                 无


      （二） 项目成员信息
      1. 人员信息
                                                               兼职情      是否从事过
 项目组成员    姓名         执业资质         从业经历
                                                                 况      证券服务业务
                                     2000 年至今，天健会
项目合伙人     闾力华     注册会计师 计师事务所，审计相          无           是
                                     关工作
质量控制复核                          2003 年起至今，天
               王明伟     注册会计师                             无           是
人                                    健会计师事务所，审
                                        计相关工作
               闾力华     注册会计师    同“项目合伙人”     无          是
本期签字会计                            2008 年 9 月至今，
师                 李达   注册会计师    天健会计师事务所，   无          是
                                        审计相关工作


      2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况
     上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
  近三年诚信记录如下：
          类 型             2017 年度           2018 年度    2019 年度
    刑事处罚                   无                  无           无
    行政处罚                   无                  无           无
    行政监管措施               无                  无           无
    自律监管措施               无                  无           无


      （三） 审计费用
      公司将根据 2020 年相关审计工作量和市场价格水平，与天健会计师事务所
  协商确定 2020 年度财务报表审计费用。
      2019 年度财务报表审计服务报酬为人民币 70 万元。
      二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
      （一） 董事会审计委员会意见
      公司董事会审计委员会意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年
  上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求；
  公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章
  程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；我们同意公司续聘天
  健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构并同意其报酬。
      （二）独立董事意见
      公司独立董事对聘任 2020 年度审计机构事项发表了事前认可意见：认为天
  健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰
  富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够合理安排审计队伍，严
  格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，
  表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能
够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责，
从专业角度维护了公司及股东的合法权益。我们同意将《公司关于聘任 2020 年
度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
   公司独立董事对聘任 2020 年度审计机构事项发表了独立意见：天健会计师
事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市
公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，
遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地
完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司
财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。公司本次聘任天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相
关服务的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司
及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司聘任天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构并同意其报酬，并将《公司关于聘任
2020 年度审计机构的议案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    （三）董事会审议情况
   2020 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权，审议通过了《公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，同意聘任
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

    （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，
并自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。


                                         南通海星电子股份有限公司董事会
                                                        2020 年 4 月 22 日