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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-04-18
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度财务决算报告的议案
4 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2024年度利润分配方案的议案
7 关于公司聘任2025年度审计机构的议案
8 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司2025年度为子公司及孙公司提供担保计划的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
12 关于《公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》的议案 |
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2025-04-18
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2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603115_20250418_TVB7.pdf
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2025-04-18
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2024年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603115_20250418_0XC9.pdf
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2025-04-18
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关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603115_20250418_1HQQ.pdf
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2025-04-18
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关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603115_20250418_E8WS.pdf
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2025-04-18
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关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603115_20250418_7R85.pdf
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2025-04-18
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603115_20250418_LL2L.pdf
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2025-04-18
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关于2025年度为子公司及孙公司提供担保计划的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603115_20250418_UDBU.pdf
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2025-04-18
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2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603115_20250418_C63S.pdf
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2025-04-18
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603115_20250418_54HL.pdf
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2025-04-18
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603115_20250418_E06U.pdf
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2025-04-18
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603115_20250418_67T4.pdf
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2025-04-18
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关于聘任2025年度审计机构的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603115_20250418_1RB3.pdf
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2025-04-18
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第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603115_20250418_XVCG.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-18 |
拟披露季报 |
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2025-01-18
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/603115_20250118_UGGD.pdf
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2025-01-01
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选独立董事的议案
1.01 李强 |
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2025-01-01
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-01/603115_20250101_2IIU.pdf
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2025-01-01
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关于补选独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-01/603115_20250101_T4XN.pdf
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2025-01-01
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-01/603115_20250101_2XFW.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-18 |
拟披露年报 |
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2024-12-12
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2024年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/603115_20241212_ZPKJ.pdf
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2024-11-19
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/603115_20241119_WB8P.pdf
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2024-11-14
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向银行申请增加综合授信额度的议案 |
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2024-11-14
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关于向银行申请增加综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/603115_20241114_W7LT.pdf
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2024-11-14
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关于控股股东名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/603115_20241114_AKJ6.pdf
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2024-11-14
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关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/603115_20241114_7HA1.pdf
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2024-11-14
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第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/603115_20241114_QWAE.pdf
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2024-11-14
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/603115_20241114_0T3H.pdf
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2024-10-23
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2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/603115_20241023_VJ99.pdf
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2024-10-18
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关于2023年股票期权激励计划股票期权注销完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-18/603115_20241018_4P0D.pdf
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