证券代码：603115                证券简称：海星股份    公告编号：2020-022


                     南通海星电子股份有限公司
                第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会

议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事和监事。

会议于 2020 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会

议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以现场方式参会董事 6 名，以通讯

方式参会董事 3 名。本次会议由董事长陈健先生召集并主持，公司监事、高级管

理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合

法。



       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

       1、审议通过《关于<南通海星电子股份有限公司 2020 年第一季度报告>的
议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       2、审议通过《南通海星电子股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预
计的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




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   具体内容详见 2020 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披

露的《南通海星电子股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公

告编号：2020-021）。


    三、备查文件
    1、南通海星电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
    2、南通海星电子股份有限公司独立董事关于 2020 年度日常关联交易预计
的独立意见；
    3、南通海星电子股份有限公司独立董事关于 2020 年度日常关联交易预计
的事前认可意见；
    4、南通海星电子股份有限公司审计委员会关于 2020 年度日常关联交易预
计的书面审核意见。




    特此公告。



                                         南通海星电子股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 27 日




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