证券代码：603115              证券简称：海星股份          公告编号：2020-023



                    南通海星电子股份有限公司

                第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通
知于 2020 年 4 月 17 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2020 年
4 月 25 日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，其中现场参会监事 3 名。会议由监事会主席黄银建先生召集
并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    1、审议通过《关于<南通海星电子股份有限公司 2020 年第一季度报告>的
议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    2、审议通过《南通海星电子股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预
计的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见 2020 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《南
通海星电子股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2020-021）。
三、备查文件
1、南通海星电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。


特此公告。


                                   南通海星电子股份有限公司监事会
                                                 2020 年 4 月 27 日