海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
证券代码：603115 证券简称：海星股份
南通海星电子股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料
2020 年 5 月
海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
资料目录
2019 年年度股东大会须知........................................................................................... 1
2019 年年度股东大会会议议程................................................................................... 3
议案一：关于南通海星电子股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案...... 5
议案二：关于南通海星电子股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案........ 11
议案三：关于《南通海星电子股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要的议
案.................................................................................................................................. 19
议案四：关于南通海星电子股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告的议案 20
议案五：关于南通海星电子股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案.... 26
议案六：南通海星电子股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的议案........ 31
议案七：南通海星电子股份有限公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案........ 32
议案八：南通海星电子股份有限公司关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的
议案.............................................................................................................................. 33
议案九：南通海星电子股份有限公司关于 2020 年度为子公司提供担保计划的议
案.................................................................................................................................. 35
议案十：南通海星电子股份有限公司关于变更部分募集资金用途及投资建设新一
代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案...................................................... 37
海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
南通海星电子股份有限公司
2019 年年度股东大会须知
为维护全体股东的合法权益，确保南通海星电子股份有限公司（以下简称“公
司”）2019 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《南
通海星电子股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下：
一、 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》和《南通海星电子股份有限公司章程》 的规定，认
真做好召开股东大会的各项工作。
二、 董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原
则，认真履行法定职责。 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会
股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、
监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
三、 出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书
以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、 股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定
义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。 如股东（或股东
代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人
将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言或提问应简明
扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟，主题应与本次会议议题相关；超出议题
范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。对于可能将泄露
公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的
有关人员有权拒绝回答。
五、 股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求
发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
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六、 股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不
超过两次。
七、 股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求
发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在
进行表决时，股东不进行大会发言。
八、 为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场
表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每
项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表
示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。
请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
九、 股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，
会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大
会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行
为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。本次股东大会谢绝个
人进行录音、拍照及录像。
十、 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师现场见证，并出具法律
意见书。
十一、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由股
东代表和监事分别计票、监票，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在上
海证券交易所网站以及中国证监会指定的信息披露媒体上发布。
十二、 本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大
会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东（或股东代表）出席本次股东
大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十三、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020
年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2019 年年度股东大会的通
知》（公告编号：2020-020）。
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南通海星电子股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间
现场会议召开时间为：2020 年 5 月 15 日 13:30
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点
公司会议室
四、 召集人:南通海星电子股份有限公司董事会
五、 主持人:董事长 陈健先生
六、现场会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人介绍现场出席人员到会情况
（三）主持人宣读会议须知
（四）主持人提名并选举本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定
（五）宣读议案
1. 《关于南通海星电子股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于南通海星电子股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》
3. 《关于<南通海星电子股份有限公司 2019 年年度报告>全文及摘要的议
案》
4.《关于南通海星电子股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
5. 《关于南通海星电子股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
6. 《南通海星电子股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的议案》
7. 《南通海星电子股份有限公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案》
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8. 《南通海星电子股份有限公司关于 2020 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
9. 《南通海星电子股份有限公司关于 2020 年度为子公司提供担保计划的
议案》
10. 《南通海星电子股份有限公司关于变更部分募集资金用途及投资建设
新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案》
（六）与会股东对议案进行讨论审议，回答提问
（七）现场投票表决
（八）主持人宣布暂时休会，统计表决结果
（九）会议主持人宣布复会，宣布表决结果，宣读会议决议
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）与会人员签署会议决议和会议记录
（十二）主持人宣布会议结束
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议案一：
关于南通海星电子股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
南通海星电子股份有限公司股份有限公司（以下简称“海星股份”或“公司”）
2019 年度的各项工作已经结束，根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上
市规则》、《南通海星电子股份有限公司章程》等规定，结合公司董事会 2019
年实际运行情况以及公司实际经营情况，公司董事会编制了《南通海星电子股份
有限公司 2019 年度董事会工作报告》（内容详见附件）。
以上为“关于南通海星电子股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案”，
本议案已经 2020 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，现提
请公司 2019 年年度股东大会审议并表决。
附件：《南通海星电子股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
南通海星电子股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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附件：
南通海星电子股份有限公司
2019年度董事会工作报告
2019年，是海星股份正式迈入资本市场的第一年，也是公司进入新发展阶
段的新起点。公司董事会以公司IPO成功发行为契机，按照《公司法》、《证券
法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行
股东大会赋予的职责，强化和完善公司治理结构，团结带领管理层及全体员工，
有序开展各项工作，公司保持了稳健发展的良好态势。现将公司董事会2019年主
要工作报告如下：
一、2019 年董事会工作情况
2019 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章
程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大
会赋予的职责和权力，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和审
慎决策公司重大事项，保持公司规范运作，稳健发展。
（一）董事会召开情况
2019 年度，公司共计召开了 6 次董事会，其中现场方式召开 5 次，现场结
合通讯方式召开 1 次。具体情况如下：
召开时间 召开届次 审议通过的议案内容 召开方式
《关于确认总经理 2018 年度
2019-1-31 第三届董事会第六次会议 现场方式
工作报告的议案》等相关议案
《关于确认公司 2019 年 1-3 月
2019-4-23 第三届董事会第七次会议 现场方式
财务报表的议案》
《关于修改<南通海星电子股
2019-5-27 第三届董事会第八次会议 份有限公司章程（草案）>的议 现场方式
案》等相关议案
《关于开立募集资金专户的议
2019-8-5 第三届董事会第九次会议 现场方式
案》等相关议案
《关于变更公司注册资本及公 现场结合通讯
2019-9-2 第三届董事会第十次会议
司类型的议案》等相关议案 方式
《关于<南通海星电子股份有
2019-10-26 第三届董事会第十一次会议 现场方式
限公司 2019 年度第三季度报
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告>的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2019 年度，公司共计召开了 3 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，2 次临
时股东大会。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了公司股东
大会通过的各项决议。3 次股东大会召开的具体情况如下：
召开时间 召开届次 审议通过的议案内容
《关于确认董事会 2018 年度工作报告的议案》
2019-2-20 2018 年度股东大会
等相关议案
2019 年第一次临时股 《关于选举公司第三届监事会监事的议案》等相
2019-6-10
东大会 关议案
2019 年第二次临时股 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
2019-9-20
东大会 筹资金的议案》等相关议案
（三）董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
各专门委员会依照相关规定和议事规则，结合公司实际情况，就公司专门事项与
公司相关人员进行深入沟通，进行专题讨论研究。各委员会委员结合各自的专业
特长，发挥专业职能作用，就公司战略、投资、财务、审计等方面的重要事项进
行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。
（四）董事履职情况
公司本届董事会共 9 名董事，包括 3 名独立董事。2019 年全体董事恪尽职
守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，积极
出席全部董事会会议，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，集思广益，
审慎决策。同时为公司的生产经营、投资项目、人才培养、制度建设、资源整合
等方面建言献策，切实增强了董事会在公司决策和运营指导的核心作用。
公司三名独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董
事工作制度》等相关规定，认真履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认
真审阅议案资料，客观、独立作出判断并发表意见。具体详见《2019 年度独立
董事述职报告》，报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。
（五）信息披露工作情况
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2019 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，及时、准确、完整
地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。报告
期内，公司披露定期报告 1 份，临时公告 24 份。
二、2019 年度经营情况
2019 年，受中美贸易摩擦的持续影响，全球及中国经济下行压力增大，国
内外市场需求低迷，终端客户对中国生产铝电解电容器的采购减少，公司所处电
极箔行业的市场竞争日趋激烈。在宏观经济增速放缓的严峻形势下，公司管理层
围绕董事会确定的年度经营目标，以“聚焦”为总体工作要求，全力推进项目建设，
技术研发、绿色制造、队伍建设等方面工作。
2019 年，公司营业收入增长了 0.48%，实现归属于母公司所有者的净利
润 12,040.61 万元，同比下降 19.43%。主要完成了以下重点工作：
（一）聚焦项目建设，重大项目顺利推进
高标准推进募投项目建设，中雅科技 8 条六级高速化成机，海星股份 2 条中
高压腐蚀线投产，有效提升了公司高性能产品的产能。与此同时，通过实施环保
资源化项目，推广余热循环利用及工艺节电技术，实现化成工序用电单耗持续显
著下降，用水单耗节约 20%以上。
（二）聚焦技术创新，产品水平持续提升
面对 5G 通讯市场在高端电容器领域的需求，公司开发了 HV22 高比容高压
腐蚀箔，有效提升了产品的容量水平和弯折性能。面对汽车电子等高端市场，成
功开发了固态阳极箔并开始小批量交付。公司继续致力于日本客户的开发，年内
通过了 ELNA、Rubycon 两家客户的产品认证，进一步拓展了日系客户的市场份
额。
2019 年，公司及其子公司新增国内授权发明专利 3 件、实用新型专利 25 件。
公司及其子公司承担国家级、省级重点项目 2 项，主持、参与制定电极箔方面的
行业和团体标准 2 项。
（三）聚焦人才培养，队伍建设稳步推进
海星学院落成投用，星火计划全面启动，全年公司组织各类培训共计 91 批
次，参与人员 1686 人次，成功认证 50 名内部讲师，卓越技师项目顺利开营，新
增 14 名中质协认证黑带人员。管理梯队不断优化，新聘 2 名博士、2 名管理顾
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问，90 后骨干人员首次跻身公司中层管理队伍，公司蝉联智联招聘地区最佳雇
主的称号。
（四）聚焦基础管理，专项工作切实落地
围绕“效率、品质”主题，持续推进各项基础管理。2019 年，六西格玛管理
全面扎根，IATF16949 体系初建；安全生产标准化二级企业顺利通过认证。年内，
公司成功立项工信部高质量发展基金、省级战略性新兴产业发展项目。
2019 年，公司及子公司先后获评 “中国电子元件百强企业”、“江苏省工人先
锋号”、“江苏省创新型企业 100 强”、“四川省先进党组织”、“宁夏制造业示范
产品企业”等荣誉称号。
三、2020 年度董事会工作计划
2020 年，面对新冠疫情带来的外部环境不确定性和全球经济面临的严峻挑
战，董事会确定了“危机并存、不进则退、勇于担当、行胜于言”十六字方针，在
加强董事会自身建设，全面强化规范运营、持续提升治理能力的基础上，着力提
升组织活力和竞争力，探索新思路，寻求新方法，加快企业的发展步伐，力争实
现新跨越。
1、完善制度建设，强化学习培训。
按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规和规范性文件的要求，结合公司实际，董事会将组织对公司规章制度进行修
订和完善，组织董事、高级管理人员分批参加法律法规和规范性文件的学习和上
市公司的参观交流，学习先进经验，完善知识结构，提升履职能力。
2、认真履行职责，高质量完成常规事项
公司董事会将依据规定，（1）及时组织召集股东大会，召开董事会以及专
门委员会，高效组织审议各项议案，讨论和研究公司重大事项。（2）严格遵守
信息披露的有关规定，及时、准确、完整地履行信息披露义务，不断提升信息披
露的质量和水平。（3）组织建立和开展与投资者的关系管理工作，通过建立多
种渠道和方式加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确、合规的投资信息。
3、全力支持管理团队完成年度经营目标任务
董事会将坚定不移支持经营团队，共同面对挑战，围绕以下主要工作，全力
完成年度目标任务：
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提前谋划，创新思路，拓展渠道，强化日系、欧美系重点客户以及 5G、汽
车电子等高端应用市场开发，配合募投项目的产能释放。
持续优化创新体系，加大研发投入，提升研发效率和工作紧迫感，围绕 5G
和汽车电子，解决产业化过程中的具体技术问题。
优化组织结构，进一步提升人均效率，推进干部队伍调整，加速梯队人才的
培养，涌现新的中高管，激发组织活力。借助海星学院的平台，以有效务实的态
度，做“有价值”的培训。
有序推进募投项目建设，合理审慎地分配和使用募集资金。
继续深入推进环保管理、安全管理、六西格玛、智能制造等基础管理工作。
推行流转效率优化项目，降低库存、优化现金流，提升公司在不确定环境下的抗
风险能力。
南通海星电子股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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议案二：
关于南通海星电子股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
南通海星电子股份有限公司（以下简称“海星股份”或“公司”）2019 年度的各
项工作已经结束，公司 2019 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审计。根据《公司法》等相关法律、法规，《上海证券交易所股票上市规则》
以及《南通海星电子股份有限公司章程》的规定，为了更加全面、详细地了解公
司 2019 年的财务状况和经营成果，结合公司 2019 年实际经营情况，公司编制了
《南通海星电子股份有限公司 2019 年度财务决算报告》（内容详见附件）。
以上为“关于南通海星电子股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案”，
本议案已经 2020 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第五次会议审议通过，现提请公司 2019 年年度股东大会审议并表决。。
附件：《南通海星电子股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
南通海星电子股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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附件：
南通海星电子股份有限公司
2019 年度财务决算报告
南通海星电子股份有限公司（以下简称“海星股份”或“公司”）2019 年财务报
表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审
计报告。审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，公允反映了海星股份 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经
营成果和现金流量。现将公司 2019 年度财务决算情况报告如下：
一、2019 年主要财务数据及财务指标
（一）2019 年主要财务数据
单位：万元
主要会计数据 2019 年 2018 年 本期比上年同期增减(%) 2017 年
营业收入 109,749.13 109,228.43 0.48% 96,024.31
营业利润 13,547.48 17,601.89 -23.03% 10,591.61
净利润 12,213.35 15,228.97 -19.80% 9,082.91
归属于上市公司股东的净利润 12,040.61 14,945.13 -19.43% 9,010.22
归属于上市公司股东的扣除非经
10,092.30 13,710.42 -26.39% 8,186.02
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 9,223.88 19,003.38 -51.46% 13,901.46
2019 年末 2018 年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017 年末
归属于上市公司股东的净资产 127,013.38 78,326.08 62.16% 69,542.14
总资产 159,950.14 110,084.37 45.30% 94,469.68
主要财务数据相关说明：
1. 营业利润 2019 年较 2018 年减少 4,054.41 万元，同比下降 23.03%，主要为
2019 年度市场竞争加剧导致产品销售价格下降和研发费用增加所致。
2. 净利润 2019 年较 2018 年减少 3,015.62 万元，同比下降 19.8%，下降幅度低
于营业利润下降幅度，主要为本期收到上市政府补助增加营业外收入所致。
3. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2019 年比 2018 年减少
3,618.12 万元，同比下降 26.39%，主要原因为本期净利润下降所致。
4. 经营活动产生的现金流量净额 2019 年较 2018 年减少 9,779.50 万元，同比下
降 51.46%，主要为采购商品支出增加所致。
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海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
5. 归属于上市公司股东的净资产 2019 年末较 2018 年末增加 48,687.30 万元，
同比增长 62.16%，主要为公司上市后增加所有者权益 46,952.00 万元所致。
（二）2019 年主要财务指标
主要财务指标 2019 年 2018 年 本期比上年同期增减(%) 2017 年
基本每股收益（元／股） 0.69 0.96 -28.13% 0.58
稀释每股收益（元／股） 0.69 0.96 -28.13% 0.58
扣除非经常性损益后的基本每股
0.58 0.88 -34.09% 0.52
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 13.31% 20.67% 减少 7.36 个百分点 13.46%
扣除非经常性损益后的加权平均
11.16% 18.96% 减少 7.8 个百分点 12.23%
净资产收益率（%）
主要财务指标相关说明：
1. 基本每股收益、稀释每股收益 2019 年较 2018 年均同比下降 28.13%，主要为
归属母公司净利润同比下降和公司上市后股本增加所致。
2. 扣除非经常性损益后的基本每股收益 2019 年较 2018 年同比下降 34.09%，主
要为扣除非经常性损益后归属母公司的净利润同比下降和公司上市后股本
增加所致。
二、财务状况及其变动分析
（一）资产构成及其变动分析
单位：万元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 增减情况
项目 增减幅度
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额
（%）
货币资金 50,517.33 31.58 36,753.33 33.39 13,763.99 37.45
交易性金融资产 23,682.81 14.81 23,682.81
应收票据 9,810.20 8.91 -9,810.20 -100.00
应收账款 26,540.25 16.59 21,961.06 19.95 4,579.19 20.85
应收款项融资 13,204.48 8.26 13,204.48
预付款项 387.37 0.24 243.84 0.22 143.53 58.86
其他应收款 130.09 0.08 395.83 0.36 -265.73 -67.13
存货 9,301.85 5.82 8,103.61 7.36 1,198.23 14.79
其他流动资产 197.36 0.12 145.38 0.13 51.97 35.75
流动资产合计 123,961.53 77.50 77,413.27 70.32 46,548.26 60.13
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海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
固定资产 29,918.37 18.70 26,452.15 24.03 3,466.22 13.10
在建工程 1,693.12 1.06 1,933.84 1.76 -240.73 -12.45
无形资产 3,817.06 2.39 3,919.02 3.56 -101.96 -2.60
长期待摊费用 181.33 0.11 181.33
递延所得税资产 378.73 0.24 366.10 0.33 12.64 3.45
非流动资产合计 35,988.61 22.50 32,671.10 29.68 3,317.50 10.15
资产总计 159,950.14 100.00 110,084.37 100.00 49,865.77 45.30
1. 货币资金 2019 年末较 2018 年末增加 13,763.99 万元，同比增加 37.45%，主
要为公司上市募集资金增加货币资金所致。
2. 应收票据 2019 年末较 2018 年末减少 9,810.20 万元，主要为按新的金融工具
准则要求，将应收票据调整到应收款项融资科目列示。
3. 应收账款 2019 年末较 2018 年末增加 4,579.19 万元，同比增加 20.85%，主要
为 2019 年四季度销售收入为全年季度销售最高，回款存在账期，同时客户
回款账期有所延长。
4. 预付款项 2019 年末较 2018 年末增加 143.53 万元，同比增加 58.86%，主要
为公司 2019 年末增加预付电费 142.89 万元。
5. 其他应收款 2019 年末较 2018 年末减少 265.73 万元，同比减少 67.13%，主
要为 18 年末公司预付中介机构上市费用 300 万元，19 年成功上市后从募集
资金中置换，减少其他应收款。
6. 其他流动资产 2019 年末较 2018 年末增加 51.97 万元，同比减少 35.75%，主
要为待抵扣进项税额同比增加 42.84 万元。
（二）负债构成及其变动分析
单位：万元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 增减情况（%）
项目
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 增减幅度
短期借款 5,750.00 19.17 -5,750.00 -100.00
应付票据 4,002.82 12.83 5,706.89 19.02 -1,704.06 -29.86
应付账款 18,245.28 58.49 12,733.65 42.45 5,511.63 43.28
预收款项 67.36 0.22 126.03 0.42 -58.67 -46.55
应付职工薪酬 3,093.88 9.92 3,005.65 10.02 88.23 2.94
应交税费 508.05 1.63 848.46 2.83 -340.41 -40.12
其他应付款 77.55 0.25 962.91 3.21 -885.36 -91.95
14
海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
一年内到期的非流
505.23 1.62 505.23
动负债
流动负债合计 26,500.17 84.95 29,133.59 97.12 -2,633.42 -9.04
长期借款 2,500.00 8.01 2,500.00
长期应付款 100.00 0.32 100.00 0.33
递延收益 2,095.68 6.72 764.53 2.55 1,331.15 174.11
非流动负债合计 4,695.68 15.05 864.53 2.88 3,831.15 443.15
负债合计 31,195.85 100.00 29,998.12 100.00 1,197.73 3.99
1. 短期借款 2019 年末较 2018 年末减少 5,750.00 万元，同比下降 100.00%，主
要为 2019 年母公司归还银行短期借款 2000 万元；子公司宁夏海力电子有限
公司归还银行短期借款 3,750.00 万元所致。
2. 应付票据 2019 年末较 2018 年末减少 1,704.06 万元，同比下降 29.86%，主要
为开具的用于支付采购商品货款的银行承兑汇票减少所致。
3. 应付账款 2019 年末较 2018 年末增加 5,511.63 万元，同比增加 43.28%，主要
为 2019 年部分供应商账期延长所致。
4. 预收账款 2019 年末较 2018 年末减少 58.67 万元，同比减少 46.55%，主要为
预收客户货款减少所致。
5. 应交税费 2019 年末较 2018 年末减少 340.41 万元，同比减少 40.12%，主要
为计提企业所得税减少 272.13 万元。
6. 其他应付款 2019 年末较 2018 年末减少 885.36 万元，同比减少 91.95%，主
要为收取客户履约保证金减少 837.29 万元。
7. 一年内到期的非流动负债 2019 年末较 2018 年末增加 505.23 万元，为子公司
宁夏海力电子有限公司长期借款中一年内到期的 500.00 万元及应付利息。
8. 长期借款 2019 年末较 2018 年末增加 2,500 万元，为子公司宁夏海力电子有
限公司新增二年期借款所致。
9. 递延收益 2019 年末较 2018 年末增加 1,331.15 万元，同比增加 174.11%，主
要为研发、技改等收到的各项政府补助增加所致。
（三）所有者权益构成及其变动分析
单位：万元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 增减情况（%）
项目
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 增减幅度
股本 20,800.00 16.15 15,600.00 19.48 5,200.00 33.33
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海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
资本公积 45,501.83 35.34 3,749.83 4.68 41,752.00 1,113.44
其他综合收益 694.00 0.54 499.31 0.62 194.69 38.99
盈余公积 4,265.15 3.31 2,810.80 3.51 1,454.35 51.74
未分配利润 55,752.40 43.30 55,666.14 69.51 86.26 0.15
归属于母公司股东
127,013.38 98.65 78,326.08 97.80 48,687.30 62.16
权益合计
少数股东权益 1,740.91 1.35 1,760.18 2.20 -19.27 -1.09
所有者权益合计 128,754.29 100.00 80,086.25 100.00 48,668.03 60.77
1. 股本 2019 年末较 2018 年末增加 5,200.00 万元，同比增加 33.33%，为公司上
市发行股份 5,200 万股所致。
2. 资本公积 2019 年末较 2018 年末增加 41,752.00 万元，同比增加 1113.44%，
为公司上市后发行股份 5,200 万股的溢价 41,752.00 万元所致。
3. 其他综合收益 2019 年末较 2018 年末增加 194.69 万元，同比增加 38.99%，
为外币财务报表折算差额增加所致。
4. 盈余公积 2019 年末较 2018 年末增加 1454.35 万元，同比增加 51.74%，为母
公司本年度实现利润计提盈余公积所致。
5. 归属于母公司股东权益合计 2019 年末较 2018 年末增加 48,687.30 万元，同
比增加 62.16%，主要为公司上市后增加股本和资本公积 46,952.00 万元。
三、经营情况及其变动分析
单位：万元
项 目 2019 年度 2018 年度 增加金额 增减比例(%)
营业收入 109,749.13 109,228.43 520.71 0.48
营业成本 80,915.74 78,650.84 2,264.90 2.88
税金及附加 657.33 836.39 -179.06 -21.41
销售费用 3,944.32 3,980.69 -36.37 -0.91
管理费用 5,779.35 5,528.61 250.74 4.54
研发费用 7,249.80 5,074.84 2,174.96 42.86
财务费用 -346.60 -1,206.83 860.23 71.28
信用减值损失 -192.56 -192.56
资产减值损失 -19.79 -237.29 217.50 -91.66
其他收益 1,843.95 1,498.54 345.40 23.05
投资收益 358.76 358.76
资产处置收益 7.93 -23.24 31.17 134.12
营业外收入 357.04 145.27 211.77 145.77
营业外支出 133.40 99.74 33.66 33.75
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海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
利润总额 13,771.12 17,647.43 -3,876.31 -21.97
净利润 12,213.35 15,228.97 -3,015.62 -19.80
1. 税金及附加 2019 年较 2018 年减少 179.06 万元，同比减少 21.41%，主要为
因增值税纳税减少，其对应应缴纳的城建税、教育费附加、地方教育费附加
减少 178.87 万元。
2. 研发费用 2019 年较 2018 年增加 2,174.96 万元，同比增加 42.86%，主要为公
司为提升产品竞争力，增加研发投入所致。
3. 财务费用 2019 年较 2018 年增加 860.23 万元，同比增加 71.28%，主要为利
息收入减少 445.90 万元、汇兑收益减少 371.58 万元。
4. 资产减值损失 2019 年较 2018 年减少 217.50 万元，同比减少 91.66%，主要
为根据新准则要求，将原先列示在资产减值损失的坏账准备列示在了信用减
值损失。
5. 其他收益 2019 年较 2018 年增加 345.40 万元，同比增加 23.05%，主要为公
司 2019 年收到的政府补助较 2018 年有所增加。
6. 投资收益 2019 年较 2018 年增加 358.76 万元，主要为购买理财产品产生的投
资收益。
7. 资产处置收益 2019 年较 2018 年增加 31.17 万元，同比增加 134.12%，为 2019
年度实现处置收益，而 2018 年为处置损失。
8. 营业外收入 2019 年较 2018 年增加 211.77 万元，同比增加 145.77%，主要为
2019 年度收到了上市奖励较 2018 年多 250 万元。
9. 营业外支出 2019 年较 2018 年增加 33.66 万元，同比增加 33.75%，主要为 2019
年发生固定资产处置损失 40.86 万元。
四、现金流量及其变动分析
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期 增减额 增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 9,223.88 19,003.38 -9,779.51 -51.46
投资活动产生的现金流量净额 -35,870.60 -5,010.50 -30,860.09 -615.91
筹资活动产生的现金流量净额 33,603.79 -7,115.46 40,719.25 572.26
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海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
现金及现金等价物净增加额 7,260.82 7,708.08 -447.25 -5.80
1. 经营活动产生的现金流量净额 2019 年较 2018 年减少 9,779.51 万元，同比下
降 51.46%，主要为采购商品支出增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额 2019 年较 2018 年减少 30,860.09 万元，同比
下降 615.91%，主要为公司将上市募集资金暂未使用的部分和公司自有闲置
资金购买理财产品及投资定期存款，本期净流出增加 30,127.39 万元。
3. 筹资活动产生的现金流量净额 2019 年较 2018 年增加 40,719.25 万元，同比
增加 572.26%，主要为公司收到上市募集资金净额 46,952.00 万元、归还银行
借款 5,750.00 万元、续借银行借款 3000 万元及 2019 年较 2018 年分配股利
增加 4,000 万元等综合影响所致。
南通海星电子股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
议案三：
关于《南通海星电子股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
《南通海星电子股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要已于 2020 年 4
月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》予以披露。
以上为“关于《南通海星电子股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要
的议案”，《南通海星电子股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要已经 2020
年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第五次会议审议
通过，现提请公司 2019 年年度股东大会审议并表决。
南通海星电子股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
19
海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
议案四：
关于南通海星电子股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代表：
南通海星电子股份有限公司（以下简称“海星股份”或“公司”）2019 年度的各
项工作已经结束。在 2019 年度工作中，公司独立董事严格按照《公司法》、《证
券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《南通海
星电子股份有限公司章程》、《南通海星电子股份有限公司独立董事工作制度》
等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分
发挥了独立董事及各专业委员会的作用。结合 2019 年实际工作情况，公司独立
董事对 2019 年的工作情况进行了总结，并编制了《南通海星电子股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告》（内容详见附件）。
以上为“关于南通海星电子股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告的议
案”，该报告已经 2020 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，
现提请公司 2019 年年度股东大会审议并表决。
附件：《南通海星电子股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》
南通海星电子股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
附件：
南通海星电子股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告
按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为南通海星电子股份
有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2019年度我们忠实、勤勉地履行了
独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的权利，积极出席董事会
和股东大会，参与公司的重大决策，并对相关事项独立、客观地发表了意见，切
实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义
务。
现将 2019 年度履行职责的情况向董事会汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
公司现任独立董事成员为：薛求知、陈良、李澄。个人简历如下：
1、薛求知先生，1952年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学
历。1976年9月至1978年2月，任延边财贸学校政治教研室教师；1978年3月至1981
年9月，就读于武汉大学；1981年9月至1982年9月，任武汉大学管理系教师；1982
年9月至1988年4月，就读于比利时布鲁塞尔大学；1988年9月至今，在复旦大学
管理学院担任教师；2014年12月至今，担任海星股份独立董事。
2、陈良先生，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。
1985年9月至2000年7月，在南京经济学院财务会计系担任教师；2000年7月至2015
年9月，在南京财经大学历任财务管理系系主任、红山学院副院长、会计学院副
院长；2015年9月至今，在南京财经大学会计学院担任教师；2014年12月至今，
担任海星股份独立董事。
3、李澄先生，1959年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。
1984年12月至今任南京航空航天大学材料科学与技术学院教师；2017年10月至
今，担任海星股份独立董事。
公司三位独立董事均具备证券监管机构要求的独立性，不存在任何影响独立
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海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
性的情况。
二、 独立董事2019年度出席会议情况
参加股
参加董事会情况 东大会
情况
是否连
本年应
以通讯 续两次 出席股
独立董事 参加董 亲自出 委托出 缺席次
方式参 未亲自 东大会
姓名 事会次 席次数 席次数 数
加次数 参加会 的次数
数
议
陈良 6 5 1 0 0 否 3
薛求知 6 5 1 0 0 否 2
李澄 6 5 1 0 0 否 2
作为独立董事，我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，通过现场考察以及向
公司问询等方式，详细了解公司整体经营情况。保证会议出席率，认真审阅会议
材料，与公司经营管理层充分沟通，参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事
会的正确决策发挥积极作用。
报告期内未有提议召开董事会情况发生；报告期内无提议解聘会计师事务所
的情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
公司在2019年召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和
其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2019年，我们对董事会审议的相关
议案均投了赞成票，未对各项议案及其他事项提出异议。
三、 会议表决情况
作为公司的独立董事，我们通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论
等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识参与公司董事会的科学
决策。每次召开董事会会议前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详
细审阅会议文件及相关材料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，均投出赞
成票，没有反对、弃权等情形。
四、 发表独立意见情况
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海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
2019 年度，依据有关法律法规及相关制度规定，我们对公司的下列事项发
表了独立意见：
发表独立意见类型
序号 发表独立意见事项
薛求知 陈良 李澄
关于使用募集资金置换预先投入募投项
1 同意 同意 同意
目自筹资金的议案
关于使用部分闲置募集资金进行现金管
2 同意 同意 同意
理的议案
关于使用部分闲置自有资金进行现金管
3 同意 同意 同意
理的议案
关于使用银行承兑汇票支付募投项目资
4 同意 同意 同意
金并以募集资金等额置换的议案
关于使用部分募集资金向子公司增资及
5 同意 同意 同意
提供借款实施募投项目的议案
关于为子公司申请综合授信提供担保的
6 同意 同意 同意
议案
关于公司 2019 年度预计日常关联交易的
7 同意 同意 同意
议案
五、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一） 关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司对外担保的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，
不存在逾期、违规担保情形，不存在损害公司及股东利益情形。
报告期内，公司不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况，也不存在将
资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方的情形。
（三）募集资金使用情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理
办法》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资
金的存放和使用过程符合相关法规和制度的要求，公司已按照相关法律法规及公
司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
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海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
我们审查了公司的薪酬考核制度和2019年度公司董事、监事、高级管理人员
的薪酬发放方案。认为公司的薪酬考核制度综合考虑了公司实际情况和经营成
果，有利于不断提高公司经营者的进取精神和责任意识。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，我们与外部审计师保持了充分沟通。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）作为公司2019年度外部审计机构，能够按照审计准则的要求，恪尽职守，
遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计任务。
（六）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、实际
控制人和其它股东违反承诺事项的情况。
（七）信息披露的执行情况
2019年度，公司披露定期报告1份，临时公告24份。我们认为2019年度公司
信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员按
照法律、法规的要求做好信息披露工作，对公司发生的重大事项及时、准确、完
整地履行了信息披露义务。
（八）内部控制的执行情况
报告期内，我们按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公
司内部控制指引》等法律法规的有关规定，督查公司落实相关要求，进一步完善
内部控制制度及流程文档，推动公司内部控制制度建设。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会，根据公司实际情况，各专门委员会按照各自的工作制度，能够以认真负
责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，在公司经营管理中充分发挥了重要作用。
六、总体评价和建议
作为公司独立董事，2019年我们本着独立客观的态度，勤勉尽责, 有效地履
行了独立董事职责，督促公司规范运作，提高经营管理质量，促进公司健康持续
发展；对公司董事会决议的重大事项均事先认真审核，并独立审慎、客观地行使
表决权,切实维护了公司和股东的合法权益。
2020年, 我们将继续严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，独立公
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海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
正地履行职责，加强同其他董事、监事及经营管理层的沟通，关注公司经营管理
情况，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。
同时，积极参加各种形式的业务培训，提高业务水平，从而更好的行使独立董事
的职能。在我们独立董事的履行职责过程中,公司董事会、管理层及相关工作人
员给予了大力支持与积极配合,对此我们表示由衷的感谢！
我们也衷心希望公司在新的一年里继续稳健经营、规范运作，不断增强盈
利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
南通海星电子股份有限公司
独立董事：薛求知、陈良、李澄
2020年5月15日
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海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
议案五：
关于南通海星电子股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
南通海星电子股份有限公司（以下简称“海星股份”或“公司”）2019 年度的各
项工作已经结束，根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《南
通海星电子股份有限公司章程》等规定，结合公司监事会 2019 年实际运行情况，
公司监事会编制了《南通海星电子股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》（内
容详见附件）。
以上为“关于南通海星电子股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案”，
该议案已经 2020 年 4 月 21 日召开的第三届监事会第五次会议审议通过，现提请
公司 2019 年年度股东大会审议并表决。
附件：《南通海星电子股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
南通海星电子股份有限公司监事会
2020 年 5 月 15 日
26
海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
附件：
南通海星电子股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
2019 年度，南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规
定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职责。
对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、信息披露、董事会召开程序
及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东
的合法权益，促进了公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员
忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2019 年度监
事会主要工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开6次会议，监事列席了历次董事会和股东大会
现场会议，对董事会所有表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下：
序号 会议届次 时间 审议事项
《关于监事会 2018 年工作报告的议案》
《关于确认公司 2018 年财务决算报告及
2019 年财务预算报告的议案》
《关于确认公司 2018 年度内部控制自我
评价报告的议案》
《关于确认公司 2018 年度利润分配方案
1 第二届监事会第六次会议 2019.1.31 的议案》
《关于继续聘请天健会计师事务所有限公
司作为公司 2019 年审计机构的议案》
《关于确认董事、监事津贴及高级管理人
员薪酬的议案》
《关于公司 2019 年度预计日常关联交易
的议案》
27
海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
《关于选举公司第三届监事会监事的议
2 第二届监事会第七次会议 2019.5.27
案》
《选举黄银建担任公司监事会主席职务的
3 第三届监事会第一次会议 2019.6.10
议案》
《关于确认公司 2019 年 1-6 月财务报表的
4 第三届监事会第二次会议 2019.8.5
议案》
《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
5 第三届监事会第三次会议 2019.9.2 理的议案》
《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投
资项目款项并以募集资金等额置换的议
案》
《关于使用部分募集资金向子公司增资及
提供借款实施募投项目的议案》
《关于<南通海星电子股份有限公司 2019
6 第三届监事会第四次会议 2019.10.26
年度第三季度报告》的议案》
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对
公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、关联交易、信息披露等
事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独
立意见：
（一）公司依法运作情况
2019 年度，公司监事列席了公司召开的董事会和股东大会，对董事会、股
东大会的召集程序、决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监
督。经检查，监事会认为：公司决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法
律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高
28
海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》，或有损于
公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的检查
和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。未发
现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。公司财务报告真实、客观地
反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和审查，监事会认为：公司对募
集资金的存放、使用和管理严格按照证监会和上海证券交易所对上市公司募集资
金的相关规定执行，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
（四）关联交易情况
2019年度，公司未发生重大关联交易。
（五）关于控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况
报告期内，公司对外担保的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规
定，不存在逾期、违规担保情形，不存在损害公司及股东利益情形。
报告期内，公司不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况，也不存在将
资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方的情形。
（六）信息披露情况
2019年度，公司披露定期报告1份，临时公告24份。我们认为2019年度公司
信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员按
照法律、法规的要求做好信息披露工作，对公司发生的重大事项及时、准确、完
整地履行了信息披露义务。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策
的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
三、公司监事会 2020 年度工作计划
2020年本届监事会将继续忠实、勤恳地履行职责，进一步促进公司法人治理
结构的完善和经营管理的规范运营，树立良好的公司形象。
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
29
海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运
作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司和股东
利益的行为发生。
南通海星电子股份有限公司监事会
2020 年 5 月 15 日
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海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
议案六：
南通海星电子股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
南通海星电子股份有限公司（以下简称“海星股份”或“公司”）2019 年度的各
项工作已经结束，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《南通海星
电子股份有限公司 2019 年度审计报告》（天健审（2020）3078 号）。
经审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供全体股东分配的利润为人
民币 163,863,449.23 元，经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。
结合公司发展与未来资金需求，基于公司实际经营情况以及中国证监会鼓励
上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原
则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和
长远利益，，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司法》以及《公
司章程》的相关规定，现拟定 2019 年利润分配方案如下：以现有总股本 20800
万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7.5 元（含税），共计分
配现金 156,000,000 元（含税），占公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股
东净利润的 129.56%。
以上为“南通海星电子股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的议案”，
本议案已经 2020 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第五次会议审议通过，现提请公司 2019 年年度股东大会审议并表决。
《南通海星电子股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告》已经于 2020
年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露（公告编号
2020-013）。
南通海星电子股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
议案七：
南通海星电子股份有限公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
2019 年度，南通海星电子股份有限公司（以下简称“海星股份”或“公司”）聘
请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）为公司 2019 年度财
务审计机构，负责公司 2019 年度的各项审计工作。
天健所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作
经验，在过去的审计服务中，能够合理安排审计队伍，严格遵循相关法律、法规
和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，
较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反
映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司
及股东的合法权益。
为保持公司财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审查并提议，
公司拟聘任天健所为公司 2020 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关
服务。公司将根据 2020 年相关审计工作量和市场价格水平，与天健会计师事务
所协商确定 2020 年度财务报表审计费用。
以上为“南通海星电子股份有限公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案”，
本议案已经 2020 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第五次会议审议通过，现提请公司 2019 年年度股东大会审议并表决。
《南通海星电子股份有限公司关于聘任 2020 年度审计机构的公告》已经于
2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露（公告编
号 2020-014）
南通海星电子股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
议案八：
南通海星电子股份有限公司关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为了保证公司2020年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规
划，公司及子公司2020年度拟向银行申请授信额度不超过79,000万元（最终以各
家银行实际审批的授信额度为准），具体情况如下：
序 授信额度
申请主体 银行 授信期限
号 （万元）
1 南通海星电子股份有限公司 中国银行股份有限公司南通港闸支行 20,000.00 1年
交通银行股份有限公司南通经济技术
2 南通海星电子股份有限公司 5,000.00 1年
开发区支行
3 南通海星电子股份有限公司 兴业银行股份有限公司南通分行 10,000.00 1年
交通银行股份有限公司南通经济技术
4 南通海一电子有限公司 10,000.00 1年
开发区支行
5 南通海一电子有限公司 兴业银行股份有限公司南通分行 10,000.00 1年
中国农业银行股份有限公司南通经济
6 南通海一电子有限公司 5,000.00 1年
技术开发区支行
中国工商银行股份有限公司雅安名山支
7 四川中雅科技有限公司 10,000.00 1年
行
中国邮政储蓄银行股份有限公司石嘴山
8 宁夏海力电子有限公司 3,000.00 1年
市大武口区支行
9 宁夏海力电子有限公司 交通银行股份有限公司东城支行 5,000.00 1年
10 宁夏海力电子有限公司 石嘴山银行 1,000.00 1年
合计 79,000.00
综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、
银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务。以上向银行申请的授
信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际
需求来确定。本年度银行授信融资采用信用、抵押等担保方式。同时授权公司董
事长代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授
信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
授权及担保事项，自股东大会决议之日起一年内有效。公司管理层根据经营及资
金需求情况使用上述授信额度。
以上为 “南通海星电子股份有限公司关于 2020 年公司向银行申请综合授信
33
海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
额度的议案”，本议案已经 2020 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议、
第三届监事会第五次会议审议通过，现提请公司 2019 年年度股东大会审议并表
决。
《南通海星电子股份有限公司关于 2020 年度向银行申请授信额度的公告》
已经于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露（公
告编号 2020-016）。
南通海星电子股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
议案九：
南通海星电子股份有限公司关于 2020 年度为子公司提供担保计划的议案
各位股东及股东代表：
南通海星电子股份有限公司（以下简称“海星股份”或“公司”）2019年度的各
项工作已经结束，为了更好的开展公司2020年的各项工作，根据相关法律法规及
《上海证券交易所股票上市规则》、《南通海星电子股份有限公司章程》等的规
定，结合公司2019年担保发生情况，公司对2020年度为子公司提供担保的额度进
行了预计，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司生产经营及资金需求，公司 2020 年度拟在累计不超过人民币
35,000 万元的额度内，为公司的全资子公司提供担保。担保情况如下：
单位：万元
担保金额
序号 被担保企业 持股比例 担保类型 与上市公司关系 资产负债率
（人民币）
南通海一电
1 100% 25,000 连带责任担保 全资子公司 19.62%
子有限公司
四川中雅科
2 100% 10,000 连带责任担保 全资子公司 73.52%
技有限公司
合计 35,000
二、被担保人基本情况
（一）南通海一电子有限公司
企业类别：有限责任公司
法定代表人：陈健
注册资本：12,600 万元
住所：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 519 号
主营业务：生产电极箔、专用电源、机电设备、电控装置；装卸服务；销
售自产产品并提供相关的售后服务。
主要股东：南通海星电子股份有限公司、联力企业有限公司。
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海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
截至 2019 年 12 月 31 日，南通海一电子有限公司总资产为 45,757.25 万元，
负债总额为 8,977.07 万元，营业收入为 34,887.53 万元，净利润为 4,317.25 万元。
（二）四川中雅科技有限公司
企业类别：有限责任公司
法定代表人：陈健
注册资本：4,000 万元
住所：四川雅安工业园区
主营业务：电子铝箔及其生产设备的生产、加工销售和进出口；投资服务。
主要股东：南通海星电子股份有限公司、南通海一电子有限公司。
截至 2019 年 12 月 31 日，四川中雅科技有限公司总资产为 31,869.98 万元，
负债总额为 23,429.52 万元，营业收入为 59,715.82 万元，净利润为 4,103.57 万元。
（三）南通海一电子有限公司和四川中雅科技有限公司均为公司的全资子公司。
三、担保的主要内容
本次担保为为全资子公司申请银行综合授信提供担保，由于担保合同要到实
际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容
为准。本次担保有效期为自 2019 年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大
会召开之日止。
以上为 “南通海星电子股份有限公司关于 2020 年度为子公司提供担保计划
的议案”，本议案已经 2020 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议、第
三届监事会第五次会议审议通过，现提请公司 2019 年年度股东大会审议并表决。
《南通海星电子股份有限公司关于 2020 年度为子公司提供担保计划的公
告》已经于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披
露（公告编号 2020-017）。
南通海星电子股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
议案十：
南通海星电子股份有限公司
关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化
项目的议案
各位股东及股东代表：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 19 日核发的《关于核准南通海星
电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1321 号）核准，
公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 5,200 万 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
529,360,000.00 元，扣除承销和保荐费用 46,319,000.00 元（不含税）、其他发行
费用 13,521,000.00 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 469,520,000.00
元。上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于
2019 年 8 月 6 日出具了天健验[2019]255 号《验资报告》。
公司上述募集资金项目及募集资金使用计划如下：
项目投资总金额 使用募集资金投资
序号 募集资金投资项目
（万元） 额（万元）
1 高性能低压化成箔扩产技改项目 10,608.00 10,608.00
2 高性能中高压化成箔扩产技改项目 15,100.00 15,100.00
3 高性能低压腐蚀箔扩产技改项目 13,220.00 13,220.00
4 高性能中高压腐蚀箔扩产技改项目 8,024.00 8,024.00
合计 46,952.00 46,952.00
（二）本次拟变更部分募集资金投资项目的情况
本次拟部分变更的募集资金投资项目为“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”，
项目计划总投资 13,220.00 万元，截至 2020 年 3 月 31 日，该项目已投入募集资
金 2,556.69 万元，剩余募集资金 10,663.31 万元；本次拟变更 6,000.00 万元募集
资金用于“5G 领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目”的建设，涉及
变更投向的金额及其占公司首次公开发行股票总筹资额的比例为 12.78%，本次
变更不构成关联交易。
37
海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
本次拟部分变更的“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”系由公司子公司海一
电子在其现有厂区内实施，原计划建成达产后新增年产高性能低压腐蚀箔 650
万平方米的生产能力，项目主要用于配套“高性能低压化成箔扩产技改项目”所需
的低压腐蚀箔。
项目原计划总投资 13,220.00 万元，其中建设投资 10,537.00 万元，流动资金
2,683.00 万元。项目计划投资具体情况如下表所示：
序号 投资项目 投资金额（万元） 占投资总额比重（%）
1 建筑工程费 1,360.00 10.29
2 设备购置费 9,177.00 69.41
3 流动资金 2,683.00 20.30
项目总投资 13,220.00 100.00
项目拟定的建设期为 18 个月，预计项目建成满负荷生产后每年实现收入
11,856.00 万元、净利润 1,306.70 万元。
项目目前已建成 126 万平方米的高性能低压腐蚀箔生产能力，截至 2020 年
3 月 31 日，项目募集资金计划投资和实际投资情况如下：
截至 2020 年 3 月
募集资金拟投入 已使用募集资金
募集资金投资项目 31 日剩余募集资
金额（万元） （万元）
金（万元）
高性能低压腐蚀箔扩产技改项目 13,220.00 2,556.69 10,663.31
（二）本次部分变更募投项目的具体原因
本次拟变更部分“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”资金的原因系该项目原
计划主要用于配套提供“高性能低压化成箔扩产技改项目”所需的低压腐蚀箔原
料，结合今年以来全球及国内经济环境日益复杂、经济增速放缓的趋势，公司拟
充分利用原有低压腐蚀箔富余产能配套部分低压化成箔募投项目的原材料需求，
从而在减少“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”投资规模的情况下总体能够达到
低压腐蚀-化成工艺产能的匹配。同时，本次变更有利于更好地集中资源，贯彻
公司发展战略，提高募集资金使用效率，优先投资于具有广泛市场前景的 5G 领
域用新一代超高比容长寿命铝电极箔项目。经过审慎研究考虑，公司拟缩减“高
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海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
性能低压腐蚀箔扩产技改项目”的投资金额，变更其中 6,000 万元的投资额用于
“5G 领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目”的建设，其余资金仍用
于原项目建设。
本次募集资金投资项目的变更是基于公司发展战略、实际生产经营情况做出
的，符合当前市场环境，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司整体战略规
划。
三、详细介绍新项目的具体内容
1、项目概述
项目名称：5G 领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目
实施主体：南通海星电子股份有限公司
实施地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 518 号的公司厂区内
建设内容：项目计划投资 20,616 万元，拟购置智能化生产线、扩散渗析器、
高效提纯机等设备 275 台（套），形成生产线 8 条，同时配套废酸提纯，浓缩等
环保设施，实现资源循环利用。项目达产后可形成年产 1,100 万 m2 的生产能力。
项目产品：项目产品是 5G 领域用高性能铝电容器的关键基础材料，对电容
器的小型化、使用寿命、温频特性、耐纹波特性、极端工况下可靠性等指标起到
关键作用，直接决定了电容器性能水平，占据电容器制造成本的 30%-40%，在
整个产业链中技术含量和附加值最高。以项目产品作为核心材料制成的新一代高
性能铝电解电容器，具有明显应用优势，相比传统铝电解电容器，优点如下：（1）
等效串联电阻小、损耗低，电流通过能力强；（2）温度特性好，特别在极端温
度条件下；（3）频率特性好；（4）耐纹波电流能力强；（5）满足电容器小型
化要求。目前，此类电容器受到高端电子产品零配件制造商的青睐，在 5G 全产
业链中有着广泛应用。
2、项目投资明细
项目计划总投资 20,616 万元，其中：机器设备投资 14,846 万元，相关配套
投资 1,010 万元，研发费用投入 1,500 万元，铺底流动资金 3,000 万元。项目投
资具体情况如下表所示：
投资金额 占投资总额
序号 投资项目 具体项目说明
（万元） 比重（%）
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海星股份 2019 年年度股东大会会议资料
1 机器设备 项目研发和产业化设备及相关配 14,846.00 72.01
2 相关配套设施 套设施 1,010.00 4.90
3 房屋建筑物改造 车间、仓库改造等基础设施改造等 260.00 1.26
4 研发费用 项目研发投入用主要材料、能源等 1,500.00 7.28
5 流动资金 项目建设期流动资金 3,000.00 14.55
项目总投资 20,616.00 100.00
3、项目资金来源及投资方式
本项目拟使用募投项目“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”变更的 6,000.00
万元先期投入，剩余资金缺口拟通过自筹等方式补足后陆续实施。
4、项目实施计划
按照国家关于加强建设项目工程质量管理的有关规定，本项目严格执行建设
程序，确保建设前期工作质量，做到精心设计、安装及调试，强化施工管理，确
保工程质量和安全。为保证项目顺利实施，公司将专门成立项目领导组，统筹规
划和组织推进整个项目工作，领导组下设土建工程组、生产设备组、配套工程组，
各组明确职责分工、质量要求、成本目标、时序进度，从方案论证、供应商选择、
过程控制到安装调试、竣工验收的各个环节，严格、科学、合理的展开各项具体
工作，保证项目建设有序、高效、保质推进。本项目拟分阶段实施，建设期为
30 个月。
5、项目投资效益分析
本次投资将有助于公司进一步扩大在 5G 领域铝电极箔产品的优势，抓住 5G
建设及信息通信产业蓬勃发展的历史机遇，进一步提升公司市场占有率。本项目
建设期为 30 个月。预计项目完全达产后，新增年销售收入 30,693 万元，年净利
润 3,464 万元。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）项目市场前景及可行性分析
1、下游市场具有广阔的发展前景
电极箔是铝电解电容器的关键原材料，属于国家鼓励和重点支持的电子元件
功能材料领域的典型代表。电极箔的性能直接影响铝电解电容器的容量、漏电流、
损耗、寿命、可靠性、体积大小等关键技术指标，在铝电解电容器生产成本中的
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占比也相对较高，因此铝电解电容器及其终端应用领域的市场需求直接影响电极
箔产业的发展规模。
2019 年，我国 5G 正式商用，行业发展进入快车道，本项目产品满足未来
5G 应用领域对于铝电解电容器提出的大容量、小型化、超高可靠性等严苛要求，
是公司紧跟通讯技术发展推出的新一代高性能产品。随着 5G 建设的加速，其在
基站、智能家居、车载电子及军工及国防等方面将迎来巨大的发展机遇，使用需
求将不断提升，市场前景广阔。
2、项目具备实施的各项条件
公司作为国内规模领先、技术领先的铝电解电容器用电极箔生产企业，在研
发水平、生产经验、营销网络等方面具备了实施项目的各项必备条件。在研发水
平方面，公司形成了集自主工艺研发、高效生产线研发设计以及控制系统研发为
一体的研发体系，本项目核心技术成果依托自身国家企业技术中心，公司已拥有
多项相关发明专利。在生产经验方面，经过多年积累，公司现有生产线工艺流程
成熟，岗位分工明确，制定了有效的质量控制程序和生产管理制度。在营销网络
方面，公司建立了电极箔行业知识和营销经验兼备的销售团队，并凭借严格的质
量管理体系、过硬的产品质量、成熟的客户服务体系，与国内外众多知名电容器
厂商建立了良好的合作关系。因此，公司已具备项目实施的各项必要条件。
3、超高比容长寿命铝电极箔系行业重点发展方向
针对 5G 产业链的发展带来的应用趋势，行业内重点在电极箔的比容、强度、
漏电流、使用寿命等性能上寻求突破，确保新一代产品能够实现电容器小型化、
低阻抗、长寿命、极端工况下稳定工作等诸多性能优点，满足 5G 领域应用需求。
目前，以 JCC、KDK 为代表的日本企业，在高性能铝电解电容器用电极箔领域
深耕多年，有着深厚的技术积累，处于垄断地位。项目着力解决国产铝电极箔的
容量、漏电流、温频特性、使用寿命等共性问题，突破制约行业发展的关键技术
瓶颈，改变目前电极箔领域对外技术依存度高、关键核心技术受制于人、创新成
果产业化不畅的现状。项目的实施可有效解决我国高性能铝电极箔的“卡脖子”
问题，实现电子信息产业关键基础材料自主保障。
4、国家产业政策和规划大力支持行业的发展壮大
国家发改委于 2017 年 1 月发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录
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（2016 年版）》，明确将“电容器铝箔”列为战略性新兴产业。本项目的主要产
品为中高压腐蚀箔，是铝电解容器的关键材料，符合国家产业政策和发展规划。
2018 年，江苏省政府发布《智慧江苏三年行动计划（2018-2020 年）》，提出了
“支持 5G 布局，率先实施 5G 实验和商务服务”；2019 年，江苏省政府发布《关
于加快推进第五代移动通信技术的发展若干政策措施》，明确指出“加快 5G 芯
片、元器件等上下游产业的核心技术攻关和科技成果转化”。这些都为项目的实
施提供强有力的政策支持。
（二）风险提示
1、行业政策风险
铝电解电容器用电极箔行业是我国电子基础产业之一，属于国家重点发展和
扶持的战略性新兴产业。我国各部委推出了一系列产业政策，支持电子元件材料
行业的发展。相关政策有利于行业的有序规范和健康成长，但同时也使得项目在
投资运作的过程中可能面临来自于宏观经济、政策法律、行业周期、监管政策等
多方面影响带来的不确定性风险。如果未来国家扶持政策以及相关行业准入、技
术标准发生不利于公司主营业务的变化，可能会给项目的生产经营带来不利的影
响。
2、市场竞争风险
电极箔行业竞争较为激烈，尽管公司抓住我国城市化和工业化进程加速发展
的契机，依托节能照明、消费电子、通讯、汽车工业、工业机电等国民经济关键
行业的持续发展，与国内外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系，在电极箔
行业积累起了较强的竞争优势，但仍面临部分行业内先进电极箔制造商的竞争。
如果公司不能继续抓住市场发展机遇，实现产品技术与规模的升级，持续提高在
电极箔行业的综合竞争力，可能会在行业竞争中处于不利地位。
3、项目未来经济效益实现风险
公司本次变更募集资金投资项目已经过审慎的研究论证，具有良好的技术积
累和市场基础，但在项目实施过程中，可能面临国家政策变化、市场因素变化、
经营不及预期甚至疫情影响等其他不可预见因素，导致募集资金投资项目出现工
期延误、建设周期超出预期、项目终止、实际投资总额超过投资概算，进而造成
募集资金投资项目的实施效果、未来经济效益与预期产生偏离的风险。
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五、项目审批情况
本次变更后的项目已取得南通市通州区行政管理局的《江苏省投资项目备案
证》。
以上为 “南通海星电子股份有限公司关于变更部分募集资金用途及投资建
设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案”，本议案已经 2020 年 4 月
21 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，
现提请公司 2019 年年度股东大会审议并表决。
《南通海星电子股份有限公司关于变更部分募集资金用途及投资建设新一
代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的公告》已经于 2020 年 4 月 22 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露（公告编号 2020-018）。
南通海星电子股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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