海星股份：第三届董事会第十五次会议决议公告2020-09-17
证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2020-042
南通海星电子股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议通知于 2020 年 9 月 8 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2020
年 9 月 16 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以现场方式参会董事 6 名，以通讯方式参会董
事 3 名。本次会议由董事长陈健先生召集并主持，公司部分监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于补选独立董事的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于补选独立董事的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见 2020 年 9 月 17 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披
露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2020-038）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 9 月 17 日
于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第三
届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
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2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见 2020 年 9 月 17 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披
露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 9 月 17 日
于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第三
届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见 2020 年 9 月 17 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披
露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-040）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 9 月 17 日
于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第三
届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
4、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
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具体内容详见 2020 年 9 月 17 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披
露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-041）。
三、备查文件
1、南通海星电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
2020 年 9 月 17 日
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