安信证券股份有限公司
   关于南通海星电子股份有限公司使用部分闲置募集资金
                        进行现金管理的核查意见


    安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为南通
海星电子股份有限公司（以下简称“海星股份”、“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
等相关法规和规范性文件的要求，对海星股份拟使用部分闲置募集资金进行现金
管理进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 19 日核发的《关于核准南通海星
电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1321 号）核准，
公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 5,200 万 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
529,360,000.00 元，扣除承销和保荐费用 46,319,000.00 元（不含税）、其他发行
费用 13,521,000.00 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 469,520,000.00
元。上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于
2019 年 8 月 6 日出具了天健验[2019]255 号《验资报告》。为规范募集资金管理，
公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，公司与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方（四方）监管协议。

    二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    （一）委托理财产品
    公司及子公司按照相关规定严格控制风险，将额度不超过人民币 1 亿元的闲
置募集资金用于投资品种为安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月
的保本型理财产品。
    （二）委托理财额度

                                          1
    本次委托理财额度不超过人民币 1 亿元。
    （三）授权期限
    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的期限不超过 12
个月。
    （四）实施方式
    在额度范围内，由董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签
署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
    （五）风险控制分析
    1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全
保障能力强的发行机构。
    2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

   三、对公司的影响

   公司 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日财务数据情况如下：
                                                              单位：元
           项目            2019 年 12 月 31 日       2020 年 6 月 30 日
         资产总额            1,599,501,399.64         1,657,761,777.74

         负债总额              311,958,536.00         466,922,017.70

          净资产             1,287,542,863.64         1,190,839,760.04

           项目                  2019 年度             2020 年 1-6 月
 经营活动现金流量净额          92,238,763.55            8,767,426.26

    公司运用闲置募集资金进行现金管理，在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开
展。

   四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况


                                     2
    公司于 2020 年 9 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独
立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

    五、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项，经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必
要的审批程序，符合法律、法规及公司相关规定。公司使用合计不超过1亿元的
暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体
业绩水平，充分保障股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害
公司或全体股东利益的情形。综上，保荐机构同意上述关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的事项。

   （以下无正文）




                                   3
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于南通海星电子股份有限公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：

                       王   耀                   田士超




                                                 安信证券股份有限公司

                                                          年   月   日




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