证券代码：603115            证券简称：海星股份         公告编号：2020-057


                   南通海星电子股份有限公司
关于变更董事长、董事会战略委员会主任委员及法定代表人
                                的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长陈

健先生递交的辞职报告，陈健先生因赴任公司控股股东南通新海星投资股份有限

公司总裁，申请辞去公司第三届董事会董事长、第三届董事会战略委员会主任委

员职务，仍担任公司第三届董事会董事，并在新任董事长及董事会战略委员会主

任委员选举产生前继续履行相关职责。

    公司独立董事对陈健先生的辞职进行了核查，认为陈健先生辞职原因与实际

情况一致，其辞职不会对公司的经营管理产生实质影响，并对此发表了独立意见。

    陈健先生自 2013 年 6 月至 2016 年 12 月担任公司总经理职务，2017 年 1 月

至今担任公司董事长职务。无论在总经理还是在董事长的岗位上，陈健先生坚守

使命、勇担责任、以身作则、全力以赴带领公司全体员工团结协作、开拓进取，

推动公司迈上了新的台阶。在此，公司对陈健先生任职期间对公司发展所付出的

努力和做出的卓越贡献表示衷心感谢！

    为保障公司董事会工作的规范运作，公司于 2020 年 10 月 30 日召开公司第

三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更董事长及董事会战略委员会主

任委员的议案》，公司董事会选举董事周小兵先生为公司第三届董事会董事长（后

附简历），根据公司《战略委员会议事规则》的规定，战略委员会主任委员由公

司董事长担任，周小兵先生将同时担任公司第三届董事会战略委员会主任委员，

任期与公司第三届董事会任期一致，自 2020 年 10 月至 2021 年 6 月。




                                     1
    根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，因此公司法定

代表人同步变更为周小兵先生，并授权公司相关部门办理法定代表人变更的相关

事宜。

    特此公告。



                                           南通海星电子股份有限公司董事会
                                                        2020 年 10 月 31 日


附简历：



    周小兵先生：男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，香港科技

大学 EMBA。1999 年 10 月至 2002 年 12 月，担任海星有限贸易部综合科科长；

2003 年 1 月至 2007 年 7 月，担任海星有限市场营销部部长；2007 年 7 月至 2008

年 12 月，担任海一电子总经理；2008 年 12 月至 2012 年 12 月，担任海星有限

副总经理；2013 年 1 月至 2016 年 10 月，担任海星有限/海星股份副总经理；2016

年 1 月至今，担任海星股份董事；2017 年 1 月至今，担任海星股份总经理。目

前还担任新海星投资董事、海一电子总经理、海悦电子总经理、海力电子董事兼

总经理、中雅科技董事兼总经理。




                                     2