证券代码：603115          证券简称：海星股份            公告编号：2021-064


                   南通海星电子股份有限公司
       关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年12月14日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2021 年 12 月 14 日    15 点 00 分
   召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 14 日
                        至 2021 年 12 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
   则》等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
  序号                     议案名称
                                                               A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议               √
         案
 2       关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议                 √
         案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，并于 2021 年 11 月 26
   日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券
   交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

       首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

       具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

       有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

       投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

       已分别投出同一意见的表决票。


   (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

       过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。


   (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称        股权登记日
         Ａ股            603115       海星股份         2021/12/9



(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、    会议登记方法


（一）登记时间：2021 年 12 月 10 日 9:00-11:00，13:00-16:00。
（二）登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 518 号，南通海星电子股
份有限公司证券事务部，联系电话：0513-86726111，传真：0513-86572618。
（三）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡进行
登记；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述（一）、（二）相同的资料复
印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2021 年 12 月 10
日下午 16:00。本公司不接受电话登记。
4、根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控。为保护股
东健康，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场
会议的股东及股东代理人自备口罩，做好防疫措施，并配合接受体温检测和出示
健康码等相关防疫工作。


六、    其他事项


（一）联系方式：
1、联系人：苏美丽
2、电话：0513-86726111
3、传真：0513-86572618
4、 地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 518 号
5、 邮编：226361
6、 电子邮箱：sml@haistar.com.cn
（二）其他：
参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。


                                       南通海星电子股份有限公司董事会
                                                     2021 年 11 月 26 日


附件 1：授权委托书


   报备文件

南通海星电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议


附件 1：授权委托书


                        授权委托书

南通海星电子股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 14
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：
 序号            非累积投票议案名称             同意      反对       弃权

 1               关于变更公司注册资本及修
                 订《公司章程》的议案

 2               关于使用部分闲置募集资金
                 进行现金管理的议案




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。