安信证券股份有限公司

                 关于南通海星电子股份有限公司

       使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

    安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为南通
海星电子股份有限公司（以下简称“海星股份”或“公司”）2020 年度非公开发
行股票的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票
上市规则（2020 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关规定，就海星股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情
况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南通海星
电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]824 号）核准，海星
股份向 16 名特定投资者合计非公开发行人民币普通股（A 股）31,200,000 股，
每股发行价格为 22.00 元，募集资金总额为人民币 686,400,000.00 元，扣除发行
费用人民币 8,228,071.28 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 678,171,928.72
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕635 号）。公
司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。

    二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    （一）委托理财产品
    公司及子公司按照相关规定严格控制风险，将额度不超过人民币 4.5 亿元的
闲置募集资金用于投资品种为安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个
月的保本型理财产品。
    （二）委托理财额度


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    本次委托理财额度不超过人民币 4.5 亿元。
    （三）授权期限
    自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的期限不超过 12
个月。
    （四）实施方式
    在额度范围内，由董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签
署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
    （五）风险控制分析
    1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全
保障能力强的发行机构。
    2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

       三、对公司的影响

    公司 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日财务数据情况如下：
                                                                        单位：元
             项目               2021 年 9 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
           资产总额                  1,651,785,197.86            1,631,594,958.87
           负债总额                      401,518,246.32           384,699,295.99
            净资产                   1,250,266,951.54            1,246,895,662.88
             项目                 2021 年 1-9 月              2020 年度
   经营活动现金流量净额                  133,655,734.21             33,076,038.59

    公司运用闲置募集资金进行现金管理，在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开
展。

       四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况

    公司于 2021 年 11 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第三届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

                                     2
独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

    五、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项，经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，尚需股东
大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合法律、法规及公司相关规定。公司
使用合计不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用
效率，进一步提升公司整体业绩水平，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
    （以下无正文）




                                   3
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于南通海星电子股份有限公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：     ______________    ______________
                        王    耀           俞高平




                                                    安信证券股份有限公司
                                                              年   月   日




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