证券代码：603115                 证券简称：海星股份            公告编号：2021-059


                       南通海星电子股份有限公司
           关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日召开了第
四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司
章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

     一、变更公司注册资本

     经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可【2021】824号）核准，公司获准非公开发行人民
币普通股（A股）31,200,000股，本次发行后，公司注册资本由人民币20,800.00
万元变更为人民币23,920.00万元，公司股本由人民币20,800.00万元变更为人民
币23,920.00万元。

     二、修订公司章程情况

     公司股票发行完成后，注册资本发生了变化，同时结合公司的实际情况，
对《公司章程》具体修订内容如下：

条款              原章程条款内容                            修改后章程条款内容

第六条      公司注册资本为人民币208,000,000元。   公司注册资本为人民币239,200,000元。

            公司在首次向社会公众公开发行股票后
                                                  公司股份总数为239,200,000股，均为人
第十九条    的股份总数为208,000,000股，均为人民
                                                  民币普通股（A股）。
            币普通股（A股）。

第八十四    董事、监事候选人名单以提案的方式      董事、监事候选人名单以提案的方式
条          提请股东大会表决。                    提请股东大会表决。


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         股东大会就选举董事、监事进行表决   股东大会就选举董事、监事进行表决
         时，根据本章程的规定或者股东大会   时，根据本章程的规定或者股东大会
         的决议，可以实行累积投票制。公司   的决议，应当实行累积投票制。公司
         单一股东及其一致行动人拥有权益的   单一股东及其一致行动人拥有权益的
         股份比例在30%及以上的，或者股东    股份比例在30%及以上的，或者股东
         大会选举两名或两名以上董事或监事   大会选举两名或两名以上董事或监事
         时应当实行累积投票制；独立董事选   时应当实行累积投票制；独立董事选
         举应当实行累积投票制。             举应当实行累积投票制。

         ……                               ……

    除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
    本次修订章程事项尚需提请公司股东大会审议，经审议通过后，需提交工
商行政部门办理相应工商变更登记。公司董事会拟提请股东大会授权公司董事
会及其授权人士全权办理相关工商登记变更等相关具体事宜。
    修订后的《公司章程》全文将于同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    特此公告。




                                             南通海星电子股份有限公司董事会
                                                            2021 年 11 月 26 日




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